纽约华女凭总统合影，许诺国内150同胞办绿卡，骗$2700w！

2022-10-12 02:10

和美国总统合影的都是政商名流？

不，还有可能是骗子！

周一，布鲁克林联邦司法部发表声明称，来自纽约长岛的李雪和王连波因刑事指控被捕。

李和王被指控共谋电汇欺诈罪、共谋洗钱以及共谋欺诈美国政府罪三项重罪。

在过去十年间，两人精心策划了一起惊天投资欺诈骗局，通过承诺为国外公民提供签证、巨额投资回报以及与前总统唐纳德特朗普等政客的亲密互动等手段来欺骗受害者。

并通过虚假的投资移民项目TEC，诈骗了超过150名中国人共2700万美元！

纽约长岛女商人、美国中国之城的首席执行官李雪和经理王连波于7月18日上午，在纽约牡蛎湾（Oyster Bay）的家中被FBI逮捕。

当天下午在纽约东区联邦法庭第一次提堂不获保释、需被还押。

联邦检控官表示，两人畏罪潜逃风险高，不能轻易让他们获得保释，且他们在长岛牡蛎湾的豪宅应予以刑事处罚没收，不能用于抵押换取保释。

“被告通过误导性地声称他们的虚构项目，得到了著名政客的支持，诱使受害者投资于一项欺诈计划，”纽约东区联邦检察官布雷昂·皮斯（Breon Peace）说，

被告通过以自己的名义非法向政治运动提供外国资金，并邀请外国公民作为他们的客人参加筹款活动，让他们与美国政客近距离接触，从而助长了这种欺诈行为。

据报道，李和王最初于 2011 年提议在纽约沙利文县北部建造一个庞大的中国文化主题公园，李称之为“中国迪斯尼乐园”——包括一个游乐园、一所大学、住宅和估计每年150万游客。

该计划遭到了北部居民和官员的抵制，因此他们缩减了规模，对外声称，将在该地建造一个名为汤普森教育中心（“Thompson Education Center” 简称TEC）的私立教育机构。

并用李雪与美国政界名人的合影为噱头，谎称该项目获得政府官员的支持，吸引许多中国公民进行投资。

两人借用移民投资 EB-5项目的概念，虚假承诺投资人的50万美元能换取美国移民局的永久绿卡。

2018年12月，当一位中国公民询问与总统合影需要多少钱时，王将李与川普夫妇在筹款晚宴上的照片发送给对方，并表示，

“中国商人为美国选举捐款是违法的。但是这些商人可以投资我们公司，成为我们的股东。然后我们可以安排他们会见总统、国会议员等，捐赠绝对是必要的。我们公司可以这样做，而且是合法的。”

检察官称，他们支付了建筑师计划和小型建筑工作的费用，但几乎没有其他费用。

根据检察官的法庭文件，当地在2015年否认了必要的下水道服务，然后在 2017 年直截了当地告诉李，该项目没有获得批准。

但李和王欺骗投资者这个项目是成功的，有时会向他们发送建筑工地的照片。

2017年6月28日，根据一份刑事诉讼，50岁的李和45岁的王向特朗普胜利基金捐赠了60万美元，

当天，李和王组织了十二名来自中国和新加坡的人参加了特朗普华盛顿酒店的筹款活动。

每个要参加活动的人都要缴纳93,000美元的活动款，然后俩人再以自己的名义非法向联合筹资委员会当日举办的活动提供60万美元的捐款。

在美国，只有美国公民和绿卡持有者可以向政治人物捐款，外国人捐款属违法行为。但是李雪和王连波将外国人的资金，通过自己的账户给政治人物捐款，违反了联邦选举法。

检控官说，截至2022年7月，已有150多人投资TEC项目，其中1650万美元来自33位EB-5投资者，1100万美元来自上百名股票投资者（李雪承诺将进行首次公开募股）。

而在拿到骗来的资金后，他们会将钱转移到以李创建的空头公司名义持有的银行账户，并用来个人挥霍，包括服装和配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及对著名政客的捐款。

截至2022年3月，李雪和王连波以及其他共谋成员已经挪用了至少200万美元投资款，以及花费了至少250万元用于各种没有明确商业目的个人开支。

迄今为止，没有任何EB -5投资者收到临时或永久绿卡；TEC项目也从未上市，首次公开募股（IPO）同样是空头支票。

目前，两人均不认罪，昨日李雪在庭上主动通过普通话翻译表示，“我没有做这件事”。

检察官波莱梅尼（Robert Polemeni）指出，两人被指控的罪行严重，证据充足，且经常往返中国，有逃跑风险，不会轻易保释。

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