是不是要被FBI请喝茶了？ - 未名空间MITBBS历史存档

是不是要被FBI请喝茶了？# Living

i*n2015-05-31 07:05

1 楼

上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
款取出的现金。
刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
？我7月要回国，不会被耽误吧。

i*e2015-05-31 07:05

2 楼

以后一次存现金别超过1W，
超过1W据说银行会上报。

i*n2015-05-31 07:05

3 楼

是啊，才知道。。。那我这种情况FBI会找我吗？怕怕的。

【在 i***e 的大作中提到】

: 以后一次存现金别超过1W，
: 超过1W据说银行会上报。

B*y2015-05-31 07:05

4 楼

你父母跟国内的贩毒的，黑帮的，或是有洗钱关联的打过交道么？你父母存在贪污，有
潜在被中国当局限制出境的可能么？或是任何负面的影响可能？要是没有任何一条沾边
，呵呵，要是FBI来找你喝茶，你可以买彩票了。。。只有是正常的资金，备案即可，
虽然有被抽查的可能，但可能性微乎其微，就算被抽到了也没什么大不了的。但如果有
任何洗钱或跟政治上相关的话，那就令当别论了。。。

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

b*h2015-05-31 07:05

5 楼

会被flag而已，喝咖啡还轮不上

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

x*t2015-05-31 07:05

6 楼

剩下的2千就不能现金花掉？

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

m*e2015-05-31 07:05

7 楼

洗洗睡吧，一万块钱算个屁
你卖辆稍微像样点的车，就是好几万的cash，fbi吃饱了撑的来查这个

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

f*x2015-05-31 07:05

8 楼

不至于。当学生的时候都是每年带很多钱来交学费生活费d

上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
........

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

f*i2015-05-31 07:05

9 楼

入关的时候报了关没有？连带随身携带的物品超过$10,000哪怕一分钱，
如果没有报关，都可能有麻烦哦。

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

h*x2015-05-31 07:05

10 楼

跟FBI毛关系都没有，最多被IRS请喝茶

【在 i**n 的大作中提到】

: 是啊，才知道。。。那我这种情况FBI会找我吗？怕怕的。

c*r2015-05-31 07:05

11 楼

存钱的规矩是这样的，1年里面，只要你存入的cash超过10000，银行就必须要申报。你
一次存入10000和两次、3次加起来存入1万，都会被申报。
你跑去dealer那边买车，如果车价超过1万，你给的现金，他也要申报。
有听说过钱被没收的（特别是无法证明来源的那类）。请你喝茶是基本不会的。

l*g2015-05-31 07:05

12 楼

没错，我认识一有钱的，每个月存进去十几万，屁事没有

【在 m**********e 的大作中提到】

: 洗洗睡吧，一万块钱算个屁
: 你卖辆稍微像样点的车，就是好几万的cash，fbi吃饱了撑的来查这个

c*o2015-05-31 07:05

13 楼

未申报的钱被没收的情况能证实真的发生过吗？小报新闻不算

【在 c********r 的大作中提到】

: 存钱的规矩是这样的，1年里面，只要你存入的cash超过10000，银行就必须要申报。你
: 一次存入10000和两次、3次加起来存入1万，都会被申报。
: 你跑去dealer那边买车，如果车价超过1万，你给的现金，他也要申报。
: 有听说过钱被没收的（特别是无法证明来源的那类）。请你喝茶是基本不会的。

z*32015-05-31 07:05

14 楼

google structured deposit

【在 c*********o 的大作中提到】

: 未申报的钱被没收的情况能证实真的发生过吗？小报新闻不算

u*o2015-05-31 07:05

15 楼

Don't worry about it too much. http://budgeting.thenest.com/happens-deposit-ten-grand-31132.html
Though some banks are more sensitive than others. Chase is one of the
sensitive ones that tend to shut down checking accounts with large-amount
and frequency cash deposits. I would suggest you holding on making other
deposits for now, especially if your checking account is relatively new (
less than a year). Good luck!

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

w*72015-05-31 07:05

16 楼

是这个道理，前年国内搞了n万现金过来花，也没见爱抚比爱来查。人家欢迎还来不及
呢，花钱是大爷知道不

【在 m**********e 的大作中提到】

: 洗洗睡吧，一万块钱算个屁
: 你卖辆稍微像样点的车，就是好几万的cash，fbi吃饱了撑的来查这个

z*n2015-05-31 07:05

17 楼

上月好像有个小企业主，故意规避一万美金，多次存低于这个数额的现金。
被以结构性存款起诉。

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

b*y2015-05-31 07:05

18 楼

红茶还是绿茶，这是个问题？

p*o2015-05-31 07:05

19 楼

前国会议长刚因为这个被起诉. 最高5年. 你只要钱来源正常，就不要装神弄鬼. 那
个只是备案而已.

上月好像有个小企业主，故意规避一万美金，多次存低于这个数额的现金。被以结构性
存款起诉。

【在 z****n 的大作中提到】

: 上月好像有个小企业主，故意规避一万美金，多次存低于这个数额的现金。
: 被以结构性存款起诉。

c*o2015-05-31 07:05

20 楼

红茶强身，绿茶祛火

【在 b**********y 的大作中提到】

: 红茶还是绿茶，这是个问题？

s*d2015-05-31 07:05

21 楼

把正常钱当做脏钱，多次存低于上报线更要喝茶

【在 i***e 的大作中提到】

: 以后一次存现金别超过1W，
: 超过1W据说银行会上报。

S*e2015-05-31 07:05

22 楼

没关系啦，FBI哪有空找你这一万多的事儿，找你喝趟咖啡人FBI人工费，汽油费什么的
算起来都有几千了。

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

t*n2015-05-31 07:05

23 楼

正解。为了避免存现金超过一万而故意分开存，也是犯法，并且更可能引起FBI的关注。

【在 s**********d 的大作中提到】

: 把正常钱当做脏钱，多次存低于上报线更要喝茶

L*i2015-05-31 07:05

24 楼

FBI才不管这事呢……

c*o2015-05-31 07:05

25 楼

当然管，不信你试试

【在 L**i 的大作中提到】

: FBI才不管这事呢……

L*i2015-05-31 07:05

26 楼

楼主又不是洗钱

【在 c****o 的大作中提到】

: 当然管，不信你试试

s*d2015-05-31 07:05

27 楼

不洗钱做出洗钱的样子，FBI不查也不好意思啊。
上次纽约州长嫖娼，也不洗钱，就是每次wire嫖金控制住汇报线以下。FBI就好奇了就
去查了结果查州长跪了。。。

【在 L**i 的大作中提到】

: 楼主又不是洗钱

z*82015-05-31 07:05

28 楼

父母来一人5000 有啥麻烦。。

【在 f*****i 的大作中提到】

: 入关的时候报了关没有？连带随身携带的物品超过$10,000哪怕一分钱，
: 如果没有报关，都可能有麻烦哦。

w*22015-05-31 07:05

29 楼

都太把自己当回事啦，一万以下分开存也就2，3次的事儿~~~ 谁管你啊~ 但你要是想存
10几万不被发觉那是不可能的事儿~~

【在 c****o 的大作中提到】

: 当然管，不信你试试

s*d2015-05-31 07:05

30 楼

存一万是个P大的事啊。每天几百万这种transctions都有，银行按规定上报存档根本不
是个事。
反复多次存线下的上报不一样，直接作为可疑行为报的。

【在 w******2 的大作中提到】

: 都太把自己当回事啦，一万以下分开存也就2，3次的事儿~~~ 谁管你啊~ 但你要是想存
: 10几万不被发觉那是不可能的事儿~~

h*r2015-05-31 07:05

31 楼

银行有时候会打电话询问，你就说借钱买房子。
这点钱，FBI应该看不上。
我又一次存了4次西联汇款，2千一次被银行打电话，实话实说，国内朋友还钱。

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

v*12015-05-31 07:05

32 楼

建议自己主动出击，带上证明信，去找fbi.

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

w*72015-05-31 07:05

33 楼

你是说请FBI喝茶？

【在 v*****1 的大作中提到】

: 建议自己主动出击，带上证明信，去找fbi.

a*g2015-05-31 07:05

34 楼

不说实话。

【在 i**n 的大作中提到】

: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。

f*y2015-05-31 07:05

35 楼

无所谓吧，我三年前年一次性存1万5左右的现金到CHASE账户里面，屁事没有。

【在 i***e 的大作中提到】

: 以后一次存现金别超过1W，
: 超过1W据说银行会上报。

X*S2015-05-31 07:05

36 楼

应该没事吧，FBI来就说是父母带的，为什么不申报？父母一人5000，按规定不需要申
报，过万才申报啊。小CASE，没事。