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短信很重要!华女“领”完$1.5万失业金被查税!同住宅涉近百申请失业金,布碌仑被帮派盯上!

短信很重要!华女“领”完$1.5万失业金被查税!同住宅涉近百申请失业金,布碌仑被帮派盯上!

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家住史丹顿岛的一名华裔女子近期发现自己遭遇身份盗窃。窃贼不仅利用受害者的身份信息冒领了近1.5万元的失业补助金,还在她的名下开了两张信用卡后消费逾6000元。  


星岛报道 据郭女士介绍,她在今年10月收到了州税务局寄给她的1099表。州税务局称,她申报的家庭收入与税务局的记录不同,因此要求她补交1626.24元的税款

在与帮她报税的会计师沟通后,会计师称,州税务局的记录显示,郭女士也领取了14,960元的疫情失业补助金,但她的税表上并未体现这一收入,因此需要补税。

郭女士对此深感疑惑。因为虽然她的丈夫有领取疫情失业补助金,但她并未这样做。会计师说,可能是有人以郭女士的身份冒领了失业金。

会计师此后在查询了相关资料后发现,郭女士的信用分数在一年多来持续下降,因为记录显示,郭女士并未支付信用卡账单。

而郭女士在检查了自己的银行账户后发现,自己的账户名下多了两张不是自己申请的信用卡。

在2021年3月至4月期间,其中一张信用卡被消费了逾6000元,另一张则被消费了66元。会计师称,这表明郭女士的身份信息肯定已遭窃。

郭女士随后报警求助,还取消了自己被盗的银行账户及两张不是她申请的信用卡。

在会计师的帮助下,她也冻结了自己在三大信用公司的账户,以保护自己的信用记录不再受影响

目前警方与银行方面已就郭女士的报案展开调查。

郭女士说,她在去年7月曾收到短信,称有人用她的身份信息开了新的银行账户,并要求她打一个电话

示意图

认为此事是骗局的郭女士当时还为此报警求助。但警方认为,郭女士并未遭遇任何财物损失,故没有立案。 

同一住宅涉近百申请新冠失业金诈领惊人


劳工部总监察长办公室表示,新冠疫情期间联邦派发失业救济,但当中数十亿元被不法分子诈领,并将部分款项用于购买毒品和枪支,其中在疫情爆发后首6个月,加州20%的失业保险金便被骗徒申请。
《华盛顿时报》报道,劳工部监察长在报告中形容,诈领失业福利已成为低风险、高回报的罪行,歹徒会将不法所得用于其他犯罪活动,部门没有交代具体细节,但表示部分案件已由司法部提出起诉。
报告援引实例表示,佛州一个名为“Robles Park”的帮派会盗窃守法民众的身分,透过数十宗申请而取得42万元救济后,再从事毒品交易、枪击犯罪等勾当
另外在纽约市布碌仑,Woo帮派的11名成员也已被控,罪名是盗用800多人的身分提交失业救济申请,并获得款项超过400万元
外界无从猜测,到底有多少失业救济落入犯罪集团手中,但调查人员发现,诈领个案其实不在少数。
劳工部监察长证实,加州某栋住宅牵涉90多宗申请,嫌疑骗徒均以此为地址
同样在加州,也有人提出235项申请,成功获得87笔补贴,在当局发现并停止付款前,对方已取得160万元
疫情期间的额外失业救济由联邦出资,但派发时仍由各州负责,调查发现当时各州明显未为此做好准备。
劳工部抽查4州的214宗个案后,发现当中118宗不符合资格;已经支付的340万元中,140万元属于款项运用不当;另外25宗个案属于欺诈性质,总共涉款46.5万元。
报告同时发现,上述4州共有950万人领取717亿元失业救济,按照抽查比例计算的话,相当于530万宗个案不合资格,损失款项304亿元,欺诈个案也达110万宗,牵涉款项99亿元。
对此劳工部质疑推算有误,214宗抽查范围太小,未必能准确反映实际情况。

另外小企业管理局(SBA)也曾发表监察报告,批评13亿元的“经济灾难受损贷款(EIDL),透过互联网转给了海外申请人,相信有跨国犯罪成员得益。

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