波士顿中餐馆运巨额现金被查 ，牵出贩毒跨国洗钱大案

文/ JY @hooli波士顿

近期，美国波士顿FBI破获了一起大规模涉毒非法洗钱活动。此案涉及到8名福州华人，金额高达上千万美元，是一起不折不扣的华人大案！

美国布鲁克林联邦法院今天揭开一份起诉书，光起诉书就有101页。

8名被告包括：

1. 张世荣（音译，Shi Rong Zhang），48岁，新罕布什尔州温德姆（Windham, New Hampshire）；

2. 曾秋梅（音译，Qiu Mei Zeng），47岁，麻州昆西(Quincy)；

3. 文森特•冯（Vincent Feng），32岁，麻州昆西；

4. 曾达（音译，Da Zeng），30岁，麻州

5. 曾伟庆（音译，Wei Qing Zeng），58岁，麻州昆西；

6. 曾贤荣（音译，Xian Rong Zeng），45岁，麻州汉诺威（Hanover）；

7. 曾秋芳（音译，Qiu Fang Zeng），59岁，新罕布什尔州温德姆

8. 刘成奏（音译，Chengzou Liu），36岁，麻州布伦特里（Braintree）

美国检察官罗林斯（Rachael Rollins）宣布，在一次被称为“好运行动（Operation Good Fortune）”的调查之后，波士顿联邦陪审团起诉这8名华人，罪名是共谋洗钱和无证汇款。其中一人还被控贩毒。

指控的罪名包括：洗钱，电信诈骗，银行诈骗，护照诈骗，严重的身份盗窃和经营无牌汇款业务。

被告今天在布鲁克林联邦法院被逮捕，并由美国地方法官Peggy Kuo提审。一名被告至今在逃。

根据指控文件，邱美曾和她的前夫张某（音译）共同经营中国城的一家餐馆--福州味中味（China Gourmet）。张某也是Wonderful Electronics的注册所有人，这是一家位于汉诺威的电子和餐馆供应企业。

法庭文件称：“被告利用他们在唐人街的家族餐馆作为一个洗钱和非法汇款业务的幌子，进行了数千万美元的账外交易。”

他还指出，在这些犯罪行为中，贩毒和洗钱是相辅相成的。

罗林斯说，2022年3月，被告被指控转移了千万非法所得美金，作为洗钱计划的一部分，他们运作了一个看似合理的企业，为马萨诸塞州居民提供服务。但实际上规避了我们国家的法律，并隐藏了他们的收入来源。

FBI经过长达几个月的窃听调查，证实了刘某正在贩卖大麻，并通过邱美曾、张某等人的生意来转嫁自己的毒品收益。

法庭文件称，被告定期向China Gourmet公司以及邱美交付大量的毒品收益，金额通常超过3万美元，然后通过电子转账的方式进行洗钱。

罗林斯表示，调查者还于2022年3月份缴获疑似大麻收益25万多美元，这批现金在曾伟庆从汽车里找到，他当时是在纽约向China Gourmet公司运送。这些现金藏在打包后的冷冻肉制品之下，并准备运到China Gourmet公司。

但是除了现金，该团伙还贩卖被盗的苹果礼品卡，然后用这些卡购买苹果电脑、平板电脑和手机，然后再卖给中东的中间商，赚取了数千万的非法收益。

检察官办公室公告说，串谋洗钱和意图贩运大麻的指控，最高可判处20年监禁。未登记汇款的指控，最高可带来5年监禁。

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编辑：JY

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