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惊现120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山

惊现120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山

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120亿巨款!币圈又现巨额洗钱大案!


近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。



抓获63人,共收缴违法所得约1.3亿元



据平安通辽通报,2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。


经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现,石某园团伙成员涉及多个省市(自治区),参与人员众多,涉案资金巨大,该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。


案件侦办期间,公安厅经侦总队、市局经侦支队全程指导、支撑案件侦办工作,分局专案组从石某园涉案银行卡入手,深度研判,缜密侦查迅速查清、固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。


9月至10月,专案组出动警力230人,分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网,并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此,以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁,63名犯罪嫌疑人被抓获,共计收缴违法所得约1.3亿元。



利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元



经侦查发现,该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确,2021年5月开始,以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机(Telegram)串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链(USDT-TRC20)转换为虚拟数字货币泰达币(USDT),最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪集团金主,从中攫取非法利益。


与此同时,该团伙在全国多地有窝点,在完成“接单”后,洗钱任务会分配到各地的洗钱小组,小组长再各自招募底层洗钱人员,在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后,团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。


通过虚拟货币洗钱的方式较为新颖,也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示:“因匿名购买虚拟币之后再卖出,就等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难,我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段,最终成功侦破该案”。


2022年10月24日,公安部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前,犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。



图片来源:平安通辽官方微信公众号



监管部门加大对洗钱犯罪的惩处力度



比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点,因此具有较高的洗钱风险,也给办案带来了很大的难度。


据中国证券报报道,本案相关负责人表示:“匿名购买虚拟币之后再卖出,等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段,最终成功侦破该案。”


近年来,国家有关部门持续加大打击虚拟货币洗钱犯罪的力度。链法律师团队负责人郭亚涛对记者表示,我国禁止虚拟货币发行融资和兑换活动,但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异,通过境外虚拟货币服务商、交易所,可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换,因此虚拟货币极易被用于跨境洗钱。在传统洗钱方式中,一般通过金融机构进行交易。传统金融机构对账户持有人和资金来源合法性的审查更加完善,溯源能力强。而比特币等数字资产具有去中心化的特点,进行交易有匿名性的特点,使得资金流动方向很难监测。


他还指出,在跨境洗钱情形下,网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时间和空间的限制,交易阻力较小。洗钱行为人在国内交易平台用人民币购买虚拟资产,然后转到国外交易平台上将虚拟货币资产卖出,变现成外币。目前,这种形式的交易已经引起监管层面的高度重视。在法律层面,刑法修正案也加大对洗钱犯罪的惩处力度。



-THE END-



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澳中企业家俱乐部 十一月活动:

2022年11月5日,澳中企业家俱乐部参与由悉尼华贸会牵头组织的澳中建交50周年庆典活动。欢迎各位VIP会员参加。


中国驻澳大利亚大使及总领事参观历史回顾图片展


前澳洲贸易部长做主题演讲(与JAYLIN及GORDON一起沟通)


2022年11月17日,澳中企业家俱乐部受邀参加ACBC在悉尼四季酒店举办的纪念澳中建交50周年的庆典晚宴。席间,澳洲超模歌手CLARA HELMS现场一首中文歌曲“茉莉花”赢得全场观众掌声!


2022年11月19日,HOMART三十周年庆典在悉尼TOWN HALL隆重召开


2022年11月26日,澳中企业家俱乐部多位会员受邀参加澳大利亚微声之音声乐团演奏的”2022年平安之夜中文圣诞音乐会“。

2022年11月30日,澳中企业家俱乐部多位会员受邀参加澳中友协成立70周年庆典活动。大家纷纷与澳洲乒协参与“乒乓外交”的Noel Shorter 及 Paul Pinkewick合影留念


后排左起:Helaine Sun, Oscar Kuang, Ming Chen; 

前排左起:Wendy Mao, Richard Yuan, Noel Shorter, Paul Pinkewick, Leon Yang.


2022年12月2日,澳中企业家俱乐部少数会员及朋友获邀参加澳洲现任总理纪念前总理惠特拉姆当选50周年晚宴。不少会员与澳大利亚教育部长JasonClare,能源部长ChrisBowen 合影留念。同时还与澳洲乒协参与“乒乓外交”的Noel Shorter 及 Paul Pinkewick合影留念

澳洲总理ANTHONYALBANESE发表主旨演讲,盛赞前总理惠特拉姆50周年伟绩

与新洲工党领袖CHRIS MINH,联邦能源部长Chris Bowen,教育部长JasonClare合影

澳中企业家俱乐部会员及嘉宾留影


2022年12月10日,华裔17岁小提琴新星在悉尼久负盛名的TOWN HALL举办个人“小提琴独奏,慈善音乐会”。欢迎朋友们捧场扫码购票支持。



2022年12月15日,澳中企业家俱乐部少数会员与合作伙伴首次组织悉尼情人港游轮及登岛参加土著游览。


2023年1月5日,澳中企业家俱乐部少数VIP会员及企业家飞往温哥华参加当地高规格庆典交流活动,并与当地顶级政商领袖交流合影。与北美崔哥一起夜游西雅图,根据天气情况,飞往神秘地点,观赏北极光,并在多伦多,洛杉矶及布宜诺斯艾利斯均将与当地侨领交流,分享。(需要申请通过后,才缴费确认)


2023年1月14-17日,澳中企业家俱乐部组织的少数VIP会员与全球各地的华裔企业家在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯会合,准备参加南极探险考察游船。


1月17日-1月28日,参加南极考察活动,不再接受报名。


2023年1月22日在南极的游船上将举办南极澳中企业家俱乐部 "南极过新年“活动”,由于南极游轮反响强烈,所以名额有限,先到先得



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