承认巨额欺诈后逃跑20年！华裔父女引渡回美奥克兰受审...

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2022-11-26 12:11

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联邦检察官表示，一对涉嫌邮件欺诈、在逃20年的华裔父女从新加坡被引渡回美，其中一人于上周在奥克兰联邦法院首次出庭。

现年57岁的中国台湾籍女子陈沃妮（Voni Chen）及其现年87岁父亲理查德·陈（Richard Chen)于2000年8月的同一份起诉书中被控多项邮件欺诈。

2001年10月，两人都承认了邮件欺诈，但都未出席2002年5月的量刑听证会。

司法部文件称，2001年10月26日，陈氏父女在美国地区法官面前承认犯有邮件欺诈罪。

然而，他们未按规定于2002年5月3日出席量刑听证会，美国地方法官詹森对其签发逮捕令。

20年后，新加坡当局通知美国警方，在新加坡找到了陈氏父女。根据美国发出的临时逮捕请求，新加坡当局将父女二人双双逮捕。

在陈氏父女同意引渡美国之后，新加坡法律部长下令将两人引渡。

11月17日（周四），陈沃妮被转移到奥克兰联邦法院，并于11月18日（周五）在美国地方法官唐娜·M·柳（Donna M. Ryu）面前首次出庭。理查德·陈正在等待被引渡。

美国联邦检察官斯蒂芬妮·M·海因兹（StephanieM. Hinds）和联邦调查局特别探员罗伯特·K·特里普（Robert K. Tripp）宣布，自陈沃妮自2002年未能出席量刑听证会成为逃犯以来，今天首次出现在联邦法院。

根据2001年10月26日各自签订的几乎相同的认罪协议，理查德·陈是黄金太平洋制造公司（Golden Pacific）的负责人，陈沃妮是该公司的总裁，父女二人共同管理该公司。

此外，黄金太平洋制造公司还生产和销售塑料袋。当该公司开始出现现金流问题后，理查德·陈和陈沃妮开始与第三方一起策划实施一项计划，欺诈为黄金太平洋制造公司的应收账款融资的信贷公司。

该骗局最初涉及黄金太平洋制造公司向信贷公司发送发票，这些发票反映了黄金太平洋制造公司的订单，但其客户从未下单。

信贷公司收到虚假发票后，便按融资协议的要求向黄金太平洋制造公司提供贷款。

理查德·陈和陈沃妮在认罪协议中表示，为了增加虚假发票的数量，黄金太平洋制造公司要求其他公司充当黄金太平洋的客户，但是这些公司从未从黄金太平洋制造公司购买过商品。

此外，理查德·陈和陈沃妮要求现有客户表示，他们从黄金太平洋制造公司购买的商品比实际订购的要多。

不仅如此，理查德·陈和陈沃妮还成立了空壳公司，充当黄金太平洋的虚假客户。

所有这些来源的虚假发票被提交给信贷公司，以获得贷款资金。最终，这家信贷公司同意向黄金太平洋制造公司提供逾500万美元的贷款，其中大部分由虚假交易产生的虚假应收款作为担保。

美国助理检察官罗伯特·里斯（Robert Rees）在莉娅·科纳（Leeya Kekona）的协助下起诉此案。

这次起诉是联邦调查局通过调查得出的结果，引渡由美国司法部国际事务办公室处理。

美国司法部就此案发布的通告稿没有说明陈氏父女将在何时被判刑。虽然陈沃妮已经首次出庭，但尚不清楚理查德·陈何时会出庭。

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来源: qq

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