一位女强人与4亿美元庞氏骗局

2022-04-28 11:04

2012年年末，美国加州圣迭戈的房地产开发商兼律师金·彼得森(Kim Peterson)接到朋友和同行吉娜·钱皮恩-凯恩(Gina Champion-Cain)打来的电话。彼得森当时60多岁。之前他在芝加哥从事刑事辩护事务，在业内很受关注；1982年他离开芝加哥，开始从事建造购物中心、药店和豪宅的业务。这次她打电话是有个投资机会要告诉彼得森。

钱皮恩-凯恩拥有一家名叫American National Investments（简称ANI）的房地产公司，前不久她还买下了自己的第一家餐厅。这段时间她正在了解酒类经营牌照的有关规定。她告诉彼得森，加利福尼亚州法律规定，当牌照持有人将其转让给别人时，买卖双方都要向该州酒精饮料管制部(Department of Alcoholic Beverage Control)申请。

彼得森听了这番介绍觉得，他这位朋友发现了一个一直被忽视的、可能很有利可图的小众市场。而且，他以前跟钱皮恩-凯恩有过生意往来，借给她的钱她都是连本带利归还。于是，他先向钱皮恩凯恩的这个基金投了几笔金额不算很大的钱，这些钱都拿到收益之后，他又投了更多钱。

那年8月，美国证券交易委员会(SEC)提起诉讼，指控钱皮恩-凯恩从美国各地的投资人那里挪用了超过3亿美元。她没有向任何一位酒类牌照申请方提供过一笔贷款。相反，投资人的钱都被存进了她独家控制的一个Chicago Title账户。美国司法部随后也发起指控。2020年7月，钱皮恩-凯恩承认犯有证券欺诈、妨碍司法和共谋罪。总计有近4亿美元资金先后流经她的基金。