2022年，美国移民局(USCIS)对EB-5 I-526投资移民（资格）申请的拒绝率达45%，相较于2013至2021年间20%的拒绝率有着大幅度的上升。从季度数据来看，这一变化会更加明显。自2021年7月起，移民局对I-526申请的季度拒绝率最高达到84%。

本文中，我们将通过分析移民局的EB-5申请裁决标准，来解析I-526申请拒绝率上升的潜在原因，以及投资人在申请被拒绝后可采取的上诉方式。

资金来源受到质疑：

一部分国家（包括越南，中国，部分中东国家，尼日利亚，委内瑞拉等）有货币限制政策，投资人需要在申请材料中完整说明货币转换的流程，以及资金转移路径。实践中，投资人转移资金的常用方式是通过多个中间人进行换汇及国际汇款，或者通过商业实体来进行一次性的资金交换。美国移民局对投资移民资金流进行仔细审核，是为了确保EB-5投资移民的资金来源的合理合法性。只要投资人的资金来源可以追溯，且非违法资金，那么即可作为合法资金来进行投资。

近年来，中国大陆投资移民申请的案例中出现了一种趋势，当一个中介机构有若干个申请需要处理时，他们会开始为多个投资者提供非常相似的资金来源。美国移民局注意到了这一点，因此，移民官员要求了投资移民申请人，提供进一步资料来辨别资金来源是否真实，还是由中介机构伪造。

（图片来自网络）

移民局设立较高的证明标准：

美国移民局在很多细节方面都持审慎的怀疑态度，需要投资人提供更详细的材料进行证明。例如，一位投资人的酒店直投项目创造了一定数量的就业机会。当被移民局问及这个数字是否合理时，投资人让作为第三方的管理公司出具证明，证实这个数字是合理的。通常，移民局认为，一封证明信不具备足够的说服力，这家管理公司需提供该酒店相关员工的工资记录、（工资）税务档案、及员工的工作日程表等来证明相应就业岗位的创造。

移民局在审核投资人的资金来源方面也有同样的要求。例如，在投资人证明自己为收入纳税，且银行账户里有一定数额之外，移民局还要求投资人证明自己的收入确实进入了相应的银行账户，且该笔资金被专项使用到了其投资的项目中。

与区域中心项目相比，由于直接投资移民涉及的投资金额更庞大，直投项目商业计划书是否详实且具有可执行性，以及项目本身是否可以按计划进行等问题，EB-5直投项目投资人通常都面临了更多的挑战，也面临了来自移民局更为严格的审查。

投资人可在专业律师的协助下来准备EB-5的投资资金路径文件，详细呈现资金流动的来源及流动方式等。

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在《EB-5改革与诚信法案》(EB-5 Reform and Integrity Act, RIA)的要求下，所有被拒绝的I-526申请，在提交至联邦法院进行裁决之前，需要先向行政上诉办公室(administrative appeal office, AAO)上诉，上诉过程通常至少需要一年的时间；被拒绝的I-829临时转永久绿卡申请，需要先向移民法院(Immigration Court)进行上诉。

从过往的数据来看，AAO约有90%概率支持移民局的判决结果。在2020至2021年公布的44起上诉中，有6起案件认同了上诉观点或被发回重新审理；2022年公布的9起上诉案件中，只有1起被重新审理。AAO通常会重新给出拒绝理由，而不是仅仅延用移民局的裁决理由。

在这样的上诉流程及AAO的判决情况下，若AAO维持移民局原审理结果，I-526申请人可能总计需要两到三年的时间，才能最终将案件提交至联邦法院进行审理。另外一个关键问题是，一旦I-526申请被驳回，如果有同步进行的I-485身份调整申请，I-485申请也可能被拒绝且无法保留。投资人在向AAO上诉的过程中，可能会面临逾期停留等法律问题。

如果以相同理由被拒绝的I-526投资人想要提起集体诉讼，其必须在AAO给出最终审理结果后才可进行。

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综上来看，对于EB-5投资人而言，选择合适的项目和移民律师团队，进行合理的申请规划，准备完成且充分的申请材料，是提高申请批准率的至关重要的一步。如果您在EB-5投资移民申请上需要任何帮助，欢迎扫描下方二维码，与我们取得及时联络。

本文内容参考来源：

https://mshahlaw.com/is-a-denial-pattern-emerging-episode-169/

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