EB-5诚信基金反欺诈——濮阳&吴律师事务所移民专题论坛（续）

EB-5 投资移民包括独立投资计划或区域中心计划。区域中心计划允许多位符合条件的投资人一起投资于区域中心运营和管理的项目。移民局根据政府促进经济增长的要求审批区域中心申请，授权他们在所要求的地理区域内为美国人创造预期的新就业机会和增加美国国内资本投资。

EB-5 改革和诚信法案（RIA）由拜登总统于2022 年 3 月 15 日签署后生效。RIA 做出了多项巨大而彻底的改变，重写了EB5 投资移民法律和程序的诸多方面。RIA的重要创新之一是为三类新投资项目预留了一定比例的名额，以帮助这些地区创造新就业机会和促进经济发展：

§乡村项目 (Rural)：每年预留投资名额20%

§高度失业率项目 (High Unemployment)：每年预留投资名额10%

§基础设施项目 (Infrastructure)：每年预留投资名额2%

根据 RIA，国土安全部于2023 年 3 月 1 日发布了一份联邦公报通知（联邦公报通知），提供了与 EB-5 诚信基金相关的重要信息。移民局将主要使用 EB-5 诚信基金来管理 EB-5 区域中心计划。

从 2023 年 3 月 2 日开始，移民局移民局将向每个所授权的区域中心征收年费作为EB-5 诚信基金资金。根据新要求，投资者人数不超过 20 人的区域中心诚信基金年费为 10,000 美元，投资者人数超过 20 人的区域中心诚信基金年费为 $20,000 美元。移民局2023 财年 (FY) 的诚信基金年费支付截止日期为 2023 年 4 月 1 日，区域中心必须直接在美国财政部管理的系统 Pay.gov 上在线支付诚信基金年费。从 2024 财年（2023 年 10 月1日）开始，诚信基金年费将在移民局每个财年开始的 10 月 1 日至 10 月31 日之间支付。联邦公报通知披露，目前移民局不会对 2023 财年到期的才付款的区域中心征收滞纳金。从 2023 年 10 月开始，移民局将对晚于 30 天以上支付诚信基金年费的区域中心征收滞纳金，移民局也将终止那些在到期 90 天内还没支付诚信基金年费的区域中心。

在EB-5 领域中，某些不法人士利用中国投资者急切移民美国的需求，虐待法律和肆意欺诈。据媒体于2022年11月16日报道，维多利亚·陈 (Victoria Chan) 向联邦当局承认，她提交了大约 130 份欺诈性 EB-5 签证申请，承认了$5,000 万美元的EB-5计划诈骗计划中的三项重罪，并失去了律师执业执照。据媒体于2022年11月21日报道，洛杉矶县阿卡迪亚的施瑞雪（Ruixue “Serena” Shi）欺骗了数十名中国投资者，谎称为 Coachella Valley 建盖拥有 207 个单元的豪华公寓和酒店大楼，募集的资金超过 $2,280 万美元，然后将投资人的资金用于购买豪华汽车，旅行和名牌服装等，她已经被洛杉矶联邦法院判刑入狱 20 年，并需要支付 $35,842,329 美元的赔偿金。

振奋人心的好消息是，根据联邦公报通知，移民局可能会使用其所征收的 EB-5 诚信基金来调查和发现欺诈罪行。另外，在 RIA生效之前，所有投资移民申请人都用同样的I-526表格，移民局的申请费为 $3,675 美元。从2022 年 10 月 1 日起，区域中心项目投资者改用了I-526E表格 ，并需要另行支付$1,000美元，并纳入诚信基金。由此可见，移民局用推动征收诚信基金费的方式，加大力度维持EB-5区域中心计划的可信性和可靠性。

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