移民局开设诚信基金，海外销售将纳入监管

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3月1日，移民局公告称将正式开始向区域中心收取“诚信基金”费：

按照2022年EB-5新法案，投资人已经从22年10月1日起每人缴纳1000美元进入诚信基金，区域中心原本也应该在去年10月份缴纳该款项但是移民局耽搁到了今年3月份开始缴纳。

移民局同时也公布了该基金设立的目的：

按照2022年EB-5新法案，至少1/3的费用将被用来进行第一项任务：

即：在美国境外进行调查，包括监测和调查与项目相关的宣讲会和营销活动，并确保外国投资者的投资资金的合法来源和途径。

在EB-5的历史上，重来没有听说过移民局会监管在中国的EB-5说明会和营销活动，此次移民局已经正式官宣了，行业机构们恐怕需要注意自己的网络宣传和营销活动的合规问题，避免夸大宣传。

过去，区域中心的夸大宣传往往通过了中介这幅白手套来洗干净自己的责任，以后移民局实地进行监管是否会规范市场营销活动，值得关注。

此外，几年前，在EB-5走向末路之前，已经有听闻北京和广州的移民局部门曾派出人员进行投资人资金来源的核实，譬如：去投资人的工厂实地核查，去抵押贷款银行进行核查是否有该项抵押贷款，过去这些都是个别现象，今后是否会变得普遍，也值得关注。

最后，投资人恐怕也关心自己的区域中心是否根据移民局的公告进行了缴费，如果没缴会怎么样？

根据新法，投资人数超过20人的区域中心，费用为20000美元/年；投资人数少于20人的则为10000美元/年。2023财年的费用需在2023年4月1日前支付。从2024财年（2023年10月）开始，费用将在每个财年开始时，即在每年的10月1日至10月31日期间进行支付。

同时，根据新法案，移民局将关停支付期届满后的90天内未支付费用的区域中心。移民局称，不会上来就关停，会提供一份终止意向通知—NOIT，并给予区域中心机会，用来证明已于发送终止通知前的90天内支付了费用。

诚信基金的建立，期望能够打击欺诈，并且能够规范EB-5的营销活动避免被误导而做出错误选择。

新法下的新投资人：

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