洗钱85000英镑，中国留英学生被捕！

2023-03-20 10:03

英国《泰晤士报》近日（2023年3月9日）报道称，苏格兰斯特林大学（Stirling University）的一名中国留英学生由于为另外一名来自中国的犯罪头目多次洗钱，因此遭到逮捕。

据悉，这名中国学生是来自北京的28岁女性黄晓彤（Xiaotong Huang音译），她正在斯特林大学攻读出版硕士学位。

消息称，苏格兰当地警方此前发起了代号为“船长行动（Operation Skipper） ”的洗钱犯罪行动调查，因此盯上了一位外号“Mr Big”，真实姓名为马伟（Wai Ma音译）的犯罪头目。

这位来自中国的马先生经常开着一辆梅赛德斯出现在苏格兰各地，把成袋现金交给不同的同伙进行洗钱。

2021年4月6日，苏格兰警察在盯梢过程中看到黄女士在她位于斯特林大学学生公寓Centro House附近的停车场里上了马先生的车，大约20分钟后，黄女士拿着一个棕色纸袋下车，来到了附近一家邮局。在那里，她从纸袋中拿出一叠钞票，往名下的四个银行账户之一存入了3500英镑。

随后，警方在学生公寓里将黄女士逮捕。

经过调查，英国警方发现，在斯特林大学就读的近两年时间里，黄女士帮助“Mr Big”马先生一共洗钱至少8.5万英镑。她通常会将黑钱存入自己的银行账户，然后以自己和他人的名义在各个账户上转账。

在2019年6月21日至2021年4月6日期间，黄女士在Santander、Monzo和Starling三家银行的账户上存入总额超16.04万英镑的资金，其中包括近5.6万英镑的现金和大量的第三方转账。

这些钱里的大约3.2万英镑最终被转移到国外，3.1万英镑被用于支付她在斯特灵大学的学费和住宿费，还有3.7万多英镑被用于购买各类高价奢侈品。

仅在一天的时间里，黄女士就曾花费7000英镑购买葡萄酒，并将酒全部运往中国。

被捕后，苏格兰法庭Falkirk Sheriff Court对黄女士进行了为期6天的审判，由8名男性和7名女性组成的陪审团商议后一致认定她洗钱罪名属实。检方最初声称她洗钱近30万英镑，但在审判开始时减少到16万英镑。

庭审中，黄女士否认洗钱，声称自己拿到的棕色纸袋里实际上装的是马先生女友包的饺子，并供述这名来自中国的女友名为Della。

警方在搜索过程中，从黄女士床下的一个手提箱里发现了数万英镑，庭审中黄对此予以承认，但声称这些钱是从她曾住在德国的中国未婚夫那里得到的。不过，她还说，这名未婚夫已经过世。

黄女士还表示，自己从父母和斯特林大学的中国同学那里得到了钱，而这些同学已经回到了中国。

在谈到所购买的众多名牌商品时，黄女士说：“我喜欢奢侈品，也买得起。很多在英国的中国留学生朋友都持有大量现金，我买的这些奢侈品对于中国学生来说，是很正常的数量，不算什么。”

检察官科林·威尔逊（Colin Wilson）表示，“黄女士的学生签证限制她每周最多工作20小时，而且不能领取福利。她没有合法收入，却以不同方式持有大量现金，对此情况找不到合理的解释。”

目前，黄女士仍被押候审，判决将在2023年4月5日进行，而洗钱犯罪的更大目标人物“Mr Big”马先生正在潜逃中。

英伦投资客写在最后

在英国留学的同学以及所有在英国生活的华人们，一定要警惕金融交易活动中的风险性，避免卷入洗钱等犯罪活动。中国驻英国大使馆也曾多次发文警告，在英华人尤其是留学生群体要防范各类换汇风险。

我们也在此提醒所有在英读者，不要为了贪便宜而因小失大。

一些不法分子利用微信、小红书等社交媒体联系他人私下换汇，这样做存在极高的资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功，实际也可能在不知情的情况下被犯罪集团利用而从事洗钱，最终将面临执法部门处罚，影响求学、就业和合法居留。

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文 ∣ Ding

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来源: qq