75%现场怀疑！华男带上万现金回外州被没收夫妇银行保险箱40,000美元被没收...

公众号新闻

2023-04-11 16:04

华裔在机场、车站被扣押现金，中餐馆老板在高速公路被扣押现金。还有被闯入家中没收现金的。

根据星岛日报报道，大多数华裔都比较熟悉根据美国海关出入境法律关于现金的规定，即超过一万元的现金需要被申报，否则有可能被海关扣押。

殊不知携带大量的现金不仅有可能在机场海关碰钉子，美国毒品稽查局（The Drug Enforcement Administration）还有权力在美国境内机场、巴士站、火车站甚至地铁站随机抽查、并收缴可疑数额的现金。

除了毒品稽查局，联邦级别和州级别的执法部门也有权力针对可疑对象进行调查并没可疑数额的现金。

国内机场扣押现金：

林先生在纽约私下换汇了10万美金，准备带着这些现金坐飞机回佛州，殊不知在过安检的时候，10万美金全部被扣。

车站扣押现金：

温先生携带超过两万美金在外州某大型运输站点被毒品稽查局人员截停调查。

因语言不通，温先生的现金被毒品稽查人员全数收走。

高速公路扣押现金：

一位华人餐厅老板在德克萨斯州开车时因为怀疑违反交规被警察拦下，警察在车上发现了25万美元的巨额现金。

因为车主无法说明该笔款项的合法来由，警察将25万元尽数没收，车主叫苦不迭。

闯入家中没收现金：

一天的凌晨，数十名DEA执法人员闯入陈先生的家，搜查并没收了2万美金。

为了确认闯入者是真的执法人员，陈先生甚至报警叫来了警察。经确认，来搜查的确为DEA执法人员。

黑人老板花2三年成功连本带利拿回几万现金

一对夫妇存放在保险箱中的40,000美元被没收

据insider报道，美国一家小型货运公司的老板杰里·约翰逊 (Jerry Johnson) 当时飞到亚利桑那州的拍卖会上购买了一辆新卡车。

结果于2020年8月在凤凰城机场被警方没收了40,000美元现金，使得他不得不花了将近三年时间通过法律手段取回这笔钱。

根据司法研究所的一份新闻稿，约翰逊在北卡罗来纳州夏洛特拥有一家小型货运公司，他被指控洗钱，当局拒绝相信他经营的是合法企业。

在初审法院裁定他甚至不能对没收他的钱提出异议后，该非营利组织代表约翰逊提出上诉。

约翰逊在获得商业驾驶执照后于2015年创办了他的公司Triple J Logistics。他拥有两辆半挂卡车并雇用了两名司机。

他想扩大自己的生意，所以他存了3万多美元，又从叔叔那里借了9000美元，买了另一辆半挂车。

法庭文件显示，凤凰城警察局缉毒局收到了有关约翰逊2020年8月旅行的线索，在进行背景调查后，发现了几起与毒品有关的逮捕事件。

三名探员在机场的行李领取处等着约翰逊。

他们在约翰逊的随身行李和托运行李中都发现了现金，但拒绝相信他携带这些资金的理由，并表示如果他不当场上交这笔钱，他们就会逮捕他。

第二天他身无分文，也没有带着一辆新卡车回到夏洛特。

司法研究所表示，虽然现金不在运输安全管理局的违禁物品清单上，并且不会对航空公司安全构成威胁，但代理商会注意大量现金并在检测到现金时向执法部门发出警报。

但是没有法律限制一个人可以在美国境内携带多少现金。

根据法庭文件，约翰逊证明了对这笔钱的所有权，并且他没有被指控犯有任何罪行。

法庭文件显示，4月4日，亚利桑那州马里科帕县高等法院裁定约翰逊胜诉，并以有偏见的方式驳回他的没收案，这意味着不能再次提起诉讼。

法院下令连同利息一起退还约翰逊的钱，并赔偿法律费用。

约翰逊周四在一份新闻稿中说：

“我很高兴终于驳回了这个案子，拿回了我的钱，并获得了多年来政府拒绝退还我的钱而没有证明我做错了什么的利息。而且我也很想拿回我为第一位律师自掏腰包支付的钱。”

他补充说：“我现在可以将这笔钱投资到我的业务中，这样我就可以继续发展它来养活自己和家人。”

司法研究所的高级律师丹·奥尔班说：“杰里不得不等这么久才拿回自己辛苦赚来的钱，这太离谱了，但这表明整个民事没收制度是多么不公正。”

该非营利组织总裁斯科特·布洛克 (Scott Bullock) 表示，该裁决是正当程序、财产权和基本正义的胜利：“我们将继续在全国打击令人震惊的民事没收做法，这样就没有其他人必须经历发生在杰瑞。”

凤凰城警察局没有立即回应 Insider 的置评请求。

知情人士此前曾报道称，两年多前，联邦调查局没收了一对夫妇存放在保险箱中的 40,000美元，但拒绝说明原因或归还现金。

图为联邦探员在前立法官员保险箱发现一百万现金。

很多人不禁要问,美国法律真的规定不能携带现金吗？

当然，法律并没有这样的规定，但是却有一个与此相关的法律程序，也就是大家都熟知的“民事没收”。

民事没收在美国一直是一个有争议的法律程序，美国法律规定，只要涉嫌犯罪活动，逮捕人员只要证明有“可能的原因”，嫌犯资产与犯罪活动有关，执法机构就能从其那里抢占现金、汽车、财物和其他资产，甚至不用定罪、逮捕或指控。

根据美国《2000年民事资产没收改革法》规定：

对于任何财产，无论是不动产还是动产，只要能够证明该财产构成、起源或者来自于直接或间接通过犯罪取得的收益，即可单独地对之实行没收。

也就是说，只要警察觉得资产有可能被用于犯罪就可以予以“暂时没收” (不需要定罪)。

而且和平时美国通行的无罪推论相反，是需要苦主去法庭自证清白，向法庭证明自己的资产和犯罪无辜才能被放回的。

现金被扣押怎么办？

在过去的十年之内，美国毒品稽查局缴获的现金数额超过了四亿美金，85%的缴获事件发生在公共运输点，包括机场、火车站、巴士站和地铁站等。

在这些抽查当中，75%都是现场怀疑，没有根据任何线报或是前期的调查。对于被怀疑的对象，也没有一个明确的标准，只要缉毒人员认为你是可疑的，他们便有权力对现金进行搜查。

而在被没收的现金之中，只有大约25%的现金被最终被证明与毒品犯罪有实际上的关联。

在现金受到毒品稽查局人员的怀疑而必须接受调查之后，当局并没有一个统一的标准来判定现金是否应被收缴。