南加亚裔团伙骗税$380万，受害多为移民

据城市新闻社4月10日报道 橙县一名报税员周一承认了一项联邦刑事指控，承认实施了骗取联邦政府约380万美元的诈骗计划，其同伙7人认罪，1人不认罪。

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Fountain Valley居民、54岁的Anton Nguyen承认了一项阴谋欺诈美国的罪名，和他的同伙总共骗走了联邦至少3,773,282美元。

根据认罪协议，Nguyen在Westminster经营一家名为Century tax & Travel的报税公司。从2012年到2019年6月，Nguyen和他的同谋在未经他人允许的情况下，使用他人的个人身份信息（PII）提交了数百份纳税申报表，以获得欺诈性退税。

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Nguyen的同谋之一是John Tran，据信他57岁或61岁，利用其社工身份，盗用客户身份信息，骗取退税、福利和信用卡。

Tran于1994年7月至2018年10月在橙县社会服务局工作，他从客户那里窃取了社会保险号码和其他个人身份信息，其中许多客户都是新移民。

Nguyen使用Tran提供的被盗身份创建了欺诈性的1099-MISC表格，假称客户公司向身份盗窃受害者支付了款项，包括Tran和其他同谋控制的公司，并假称这些公司的业务收入发给了这些员工，来抵消税款。Nguyen从客户公司收取费用。

此外，Nguyen利用这些身份盗窃受害者信息，诈骗所得税抵免和儿童税收抵免。

Nguyen的量刑听证会计划于7月24日举行，届时他将面临法定最高刑期5年的联邦监狱服刑。

联邦检察官已经获得了7项与该计划有关的刑事指控的认罪。

Tran于2019年11月对合谋欺诈美国、邮件欺诈和严重身份盗窃认罪。Tran将于6月5日被判刑，届时他将面临法定最高刑期72年的联邦监狱服刑，以及强制性最低刑期2年的联邦监狱服刑。

以下同伙都承认逃税，并将于今年晚些时候被判刑，届时他们都将面临法定最高刑期5年的联邦监狱服刑：

Chau Nguyen, 69岁，来自Garden Grove；
Sophie Thuy Nguyen，48岁，来自Westminster；
Kevin Le，57岁，来自Anaheim Hills；
Van Quach，43岁，来自蒙特利公园；
Peter Duc Nguyen，63岁，来自Garden Grove

Thomas Nguyen，62岁，来自Santa Ana，于2021年6月对一项逃税指控认罪。他被罚款3万美元，并被责令支付133,796美元的赔偿金。

Rosemary Pham，65岁，来自Midway City，是Westminster的Victory Tax Service的所有者和经营者。她对一项合谋欺诈美国的指控，以及协助和建议提交虚假纳税申报单的10项指控，拒不认罪。她的审判日期定于8月15日。