华男手快 5秒钟存200取2000 反复操作骗得34亿 终遭没收

曾引起社会广泛关注的暗网黑市丝路（Silk Road）欺诈案日前在纽约做出判决。

来自乔治亚州的32岁涉案华裔男嫌钟詹姆斯（James Zhong，音译）被以电信欺诈判以1年1日的刑期，其价值34亿元的非法所得加密货币也被没收。

钟詹姆斯涉嫌在2012年通过丝路暗网黑市非法获取了逾5万比特币。随著案件调查的进行，最高价曾一度超过34亿元的5万1680.32473733个比特币被当局持没收令予以扣押。这些被没收的比特币如今价值约15亿7千万元。

丝路是一个在线暗网黑市。在2011年至2013年运营期间，被诸多毒贩和其他非法交易所应用，并通过该平台对非法资金进行清洗。

2015年，曼哈顿南区法院对该平台发起诉讼，其创始人伍布立（Ross Ulbricht）被陪审团一致定罪，被判终身监禁。

根据诉状及法庭文件，钟詹姆斯于2012年9月实施了一项计划，通过多种方式在丝路平台上诈骗资金与财产。

首先，为掩盖其身份，钟詹姆斯在丝路上一连创建了约9个用以欺诈的账户。

其次，他以极快的速度完成超过140笔交易，以此诱使该平台的提款处理系统将大约5万个比特币支付到他的账户中。

最后，他再将这些比特币转移到同样由他本人所控制的多个独立地址，以防止被发现，隐瞒其身份和所有权，并混淆这些比特币的来源。

诉状指出，在展开这些欺诈行径时，钟詹姆斯并未在丝路暗网黑市平台上陈列任何待售商品或服务，也没有购买任何商品和服务。

他通过提供账户註册所需的最低限制信息来註册账户，而这些账户则是他用来诈骗比特币的主要渠道。

根据诉状，钟詹姆斯先是将200至2000个数额不等的比特币存入这些诈骗账户，以提供诈骗初始资金。在完成首次存款后，他便立即展开一系列提款，由此提取出比首笔存入数量多许多倍的比特币。

比如在2012年9月19日，他将500个比特币存入其中一个账户，并在首次存款后不到5秒的时间又连续执行了5笔额度为500个比特币的提款，净收益为2000比特币。

再比如在其中一个欺诈账户暂停活动前，他先进行了一次存款，随后又立即进行了50多笔提款。在获取到这些比特币后，钟詹姆斯立即将其转移出丝路平台，在数日之内将其整合成了2笔高额款项。

2017年8月，比特币划分成两种加密货币，即传统比特币和比特币现金（BCH），使得任何拥有比特币余额的比特币地址可以同时在比特币区块链和比特币现金区块链上拥有完全相同的余额。

因此钟詹姆斯尽凭在丝路平台上非法获取的约5万枚比特币，便获得了相应数额的5万枚比特币现金。

之后，他通过一家海外加密货币交易所，将所有非法所得的比特币现金兑换成了额外的约3500个比特币。因此到2017年最后一个季度，他总过拥有约5万3500枚比特币非法所得。

2021年11月9日，执法人员持搜查令对钟詹姆斯位于乔治亚洲盖恩斯维尔（Gainesville）的住处进行了搜查，分别从一个地下保险箱和一个隐藏于浴室壁橱里的爆米花罐内被毯子包裹著的单板机中，查获了约5万491.06251844枚比特币非法所得。

此外，在此次搜查过程中，执法人员还查获了66万1900元现金、25枚价值约174比特币的卡萨修斯币（Casascius coin）、额外的11.1160005300044枚比特币、4根10盎司的彩色银条和一枚彩色金币。

2022年3月起，钟詹姆斯开始自主向政府交出其他尚未流失的比特币，共计1004.14621836枚。根据对没收当时比特币的最低现货价格保守估计，检方表示，所有被没收的比特币总价值约为34亿元。

因为这一系列犯罪，钟詹姆斯此前已就一项电信欺诈罪认罪。并于日前被裁决以1年1日的刑期。