近日，一篇推文关于“在美国的四人洗钱团伙In America, a four person money laundering gang”的言论引发很多华人群体关注，名为“白云”的推特账户，注册时间在今年3月，注册后的发文几乎都是在试图揭露中美虚拟货币投资诈骗行为。其中涉及的信息几乎集合了Morgan Shi（施建祥）、Kevin Wang（汪东风）、Chen Yu（江南愤青）、Zhu Su（3ac）、Chen Shuyi（陈书艺）等主要人物关于NFT、ETH、BTC等虚拟货币诈骗和洗钱，还有很多受害者们揭露真相的视频、语音、图片材料。在作者提及的名单中，施建祥（Morgan Shi）的名字大家可能会比较熟悉，2021年10月在美国拉斯维加斯死亡一场“加密货币”推广活动中因非法入境被捕。当时《华尔街日报》用的标题是“涉嫌签证欺诈的中国商人”来形容被逮捕的施建祥。但很多人不知道的是，施建祥就是当年国内“快鹿集团集资诈骗案”的主角，早在2018年6月，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室就发布了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索，公告中施建祥就在列。而美国司法部给出的逮捕原因是“2017年使用Long Niu的虚假姓名入境，此后则以Morgan Shi的名字在美国加州和内华达州生活”，因被法庭判定为有“逃逸”风险，最终被拒绝申请保释。出生于1964年的施建祥，经历过改革开放，算是白手起家的勤恳商人，涉猎过印刷、服装、贸易、地产等行业，但是都没有什么很大的气色，一直到一次偶然机会拿到了美国西方石油公司的华东区代理权，获得人生第一桶金后，在1999年开始进行大量收购破产企业，“快鹿电缆”就是其中之一。2012年互联网金融领域开始爆火，施建祥抓住时机，利用网贷的新型概念把自己手下的很多贷款公司、担保公司等皮包公司组合起来，左手倒右手的方式，把钱款全部转移到个人名下，期间还开始涉足影视领域。2014年快鹿集团以及相关关联公司，开始出现巨额债务经营困难，但实际控制人施建祥还没有收手的意思，而是开始进行更大的互联网金融诈骗预谋。一直到2016年，集团开始出现资金链断裂，此时的施建祥以生病治疗为由通过香港逃到美国。用虚假姓名“Long Niu”逃到美国后的施建祥一直用Morgan SHI作为名字，并且在很多社交媒体都会在自己名字前面冠以Dr.（博士）的头衔与人社交，被问是什么领域的博士时，一般都会被其话术忽略不答。为了继续开展他的诈骗事业，用结交名人明星的方式让他披上虚伪的外套获得美国市场的免费宣传。他的诈骗帝国并没有停下来，维权的债权人也没有停下来。2017年5月24日，一位快鹿债权人在美国白宫请愿网站（wethepeople）发帖称，希望美国政府能够协助抓捕施建祥并将其引渡回国，但白宫请愿网是奥巴马时期的“网络问政”。“一朝天子一朝臣”，在进入特朗普时期后，为了结交政要“保护伞”，施建祥通过自己的会计给美国前总统特朗普捐出了一笔5万美元的政治赞助后与特朗普合了影。还积极用自己的“中英文化投资人”身份和英国内政部国务大臣等国外政务高层会晤。2015年《叶问3》上映票房惨淡，2018年《大轰炸》被取消公映，这几年娱乐圈的资本运作开始变得怪异起来，而这与施建祥脱不了关系，当时的施建祥在娱乐圈可谓呼风唤雨，范冰冰、黄圣依、甄子丹、钟镇涛、崔永元等明星关系密切。他把电影制作和发行直接包装成可以发售的基金，理财等产品，用高收益来吸引民众投资，“互联网+金融+电影”的新模块让很多大众投资人眼前一亮，纷纷投资，在外看来一些影片出现亏空，可实际是在影片上映前就早早收回成本，施建祥在挣得盆满钵满的同时看到了电影市场的蓝海，也为他后来出逃美国投资运作电影积攒下经验。要钱要名要利，大肆复制这样的娱乐圈资本运作生财之道，让他在2015年获得了剑桥大学终生荣誉院士证书，当时剑桥大学首席副校长兼Jesus学院院长Ian White，剑桥市议长Lewis Herbert还亲自出席活动并致辞。比较讽刺的是获此表彰的理由是他在商业、文化投资领域与学术领域做出的成绩，在经济与影视文化领域为中国与世界之间的友好合作做出的积极贡献。然而事实是，当时的海外很多人并不知这样的贡献都是其洗钱的途径。与其他外逃人员不同，施建祥并没有躲藏起来，而是用Morgan SHI的新身份在美国继续构建他的诈骗帝国，摇身一变成为了中国著名企业家、金融风控专家、电影投资人和制片人，开始进军好莱坞。根据 《华尔街日报》的报道，施建祥将国内诈骗获得的钱款，通过洗钱的方式转移到了加勒比海地区—司法不健全的“避税天堂”，再通过那里的“皮包公司”对接他的美国各种交易。为了吸引更多的明星和名流，开设了一家名为Moregain Pictures Inc的好莱坞电影制作公司，作为在美国进行各种商业活动的主要实体公司，一本正经的开始用洗白后的钱来投资电影，投资真人秀，想着继续复制在他的“中国经验”。2019年9月20日，一档全新全球动作明星真人秀《一站成名》新闻发布会在泰国曼谷举行，来自世界各地的动作明星、超模汇聚一堂，各路好莱坞动作巨星纷纷加入，引发关注的还有比赛搭配横跨区块链、电影、赛事行业的新模式，让很多热衷动作电影的明星和投资人们热血沸腾。但是这样的区块链诈骗还是会翻车，一次以商演理由邀约到拳王泰森后，抵达现场的泰森发现，其实是打着商演的幌子让自己莫名其妙的成为了代言人，对于这种不礼貌的“交易”泰森选择愤然与他决裂。这次撕破脸的名场面显然是影响到了他的“一站”帝国，但却让他开始转向玩起了加密行业，在美国发行数字货币Fight to Fame BMS，称该项目以动作明星为特色，提供机会去好莱坞加入动作巨星行列的商业应用平台。这个项目吸引了很多好莱坞梦的明星和大众。空壳子的亏损是肯定会爆发的，根据《华尔街日报》的调查，Moreit Pictures Inc.电影公司的亏损一直是依赖海外资金的支持，也就是说逃到美国后施建祥并没有“人走茶凉”，他的国内诈骗帝国依然在给他源源不断的供给。2021年9月，因为2019年以来都没有提交财务报告，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)取消了电影公司Moreit Pictures Inc.有关的所有证券。2018年在一位名为吴律师的微博采访中，有一段对施建祥秘密专访中提到，关于国际刑警组织的红色通缉令是否在美国起作用的话题，施建祥很从容的回答：“中国要求国际刑警组织发出来的通缉令在美国没啥用，如果是英国或法国发的，美国海关会第一时间逮捕”。从他口中，还道出了自己如何轻松通过西雅图海关的经历，以及一些他熟悉的红通中国人如何改头换面在美国安逸生活的案例。施建祥的被逮捕很大一部分原因是其高调的作风，以及在美国的违规记录，然而对于这些出逃到美国的经济犯，如何找到他们？又如何将其归案？是摆在中美两国之间的难题。众所周知，中美之间虽没有引渡协议，只有2000年的《中美司法协助协定》。可即便如此，美国依旧是中国外逃罪犯最集中的国家之一，但它又是总体上对中国追逃配合意愿最低的西方国家之一，所以很多时候如何不“于越雷池”的开展追逃也是棘手的问题。7月6日，美国布鲁克林的联邦大陪审团提交了一份新的起诉书，指控五名被告涉嫌帮助中国在美国实行“跨国镇压计划”，包括一名现任联邦执法官员和一名退休的联邦执法官员，以及来自纽约杰里科62岁的刘某（Fan“Frank”Liu），纽约牡蛎湾49岁的马修·齐布里斯(Matthew Ziburis)，40岁的中国公民孙强(Jason )，其中孙强已返回中国，刘某和Ziburis 2022年3月已经被捕。随后FBI在其官网的“间谍”栏目里更新了孙强的通缉令，而美国口中的“跨国镇压计划”其实就是中国的“猎狐行动”，这已经是今年FBI第五次更新相关新闻，从2020年至今已经有超过30人因此被起诉。在2020年美国法院就曾经起诉过8名逮捕5人在美国帮助中国政府执行“猎狐行动”的人，指控的理由是违反美国法律对目标人员采取“威胁、骚扰、监视、恐吓”等手段迫使自动回国。这也是美国首次起诉参与“猎狐行动”的人员。从一份联邦起诉书中可以看到，目前国内的“猎狐行动”没有与美国政府协调。而“红通行动”是获得国际认可的，“红通”指的是要求其他国家帮助寻找和逮捕嫌疑人的请求。全球反诈骗、反腐、反洗钱应该是一个联动的闭环。在尊重他国法治体体系和文化习惯的背景下，国际联合执法才是擦拭灰色产业的百洁布。
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文/Jully, 编辑/Yugi,
文章参考 FBI官网、华尔街日报
美国司法部官网、长江号外、环球时报
图片来自网络, 版权归原作者
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