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华裔富商巨额财产被法庭没收,一半以上还中国!现在竟开始竞选...

华裔富商巨额财产被法庭没收,一半以上还中国!现在竟开始竞选...

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多伦多最新的市场已经尘埃落定,7月2日邹至蕙正式就任多伦多市市长。

然而,在这次选举背后更令人注意的则是另外一位候选人——龚晓华!

选举期间,富商龚晓华已经在多伦多布满了竞选标语。他在电视、公共汽车、地铁站以及市中心主要十字路口的大型电子广告牌上都打了广告。

龚晓华出生于中国,2002年移居加拿大,创办了加拿大国家电视台——一家中文广播公司。他曾参加总理特鲁多的筹款活动,并向联邦自由党捐款。

安省证监会 公布,经过安省证监会联合重案组 (JSOT) 的详细调查,安省多伦多的龚晓华(又名爱德华龚) 已依据加拿大刑法 (刑法) 被指控诈骗及相关罪名。随后通报在2017年12月28日晚上被捕,并于12月29日获准保释,下次出庭时间为2018年1月31日。

龚被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间涉嫌下述具体刑事罪名:刑法第380(1)(a)条诈骗5,000加元以上;刑法第354(1)条拥有犯罪所得的财产;刑法第462.31条洗钱犯罪所得;和刑法第 368(1)(b)条伪造文件。

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售19亿加元的两家公司的证券:O24医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。安省证监会指控龚控制这两家公司,并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。安省证监会进一步指控,该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户,然后被龚为了个人利益使用。


 
在2017年12月21日,安省证监会职员,加拿大皇家骑警,和多伦多警察局在北约克,包括龚的住所和被指控的营业地点,执行了搜查令。但JSOT和警方当天未能逮捕龚晓华。安省证监会表示,在此次调查中得到了中国公安部经济犯罪侦查局,新西兰警察金融罪案部北方资产追回组,以及加拿大皇家骑警的协助。

此前在6月中旬,中国官方媒体报道称,湖南省邵东县法院6月14日对一起特大境外遥控传销案进行一审宣判,11名被告人被判处时间和金额不等的有期徒刑和罚金,同时追缴各被告人的违法所得。报道中以括号标注的“在逃”提及涉案人龚晓华。报道称,该案涉案传销资金达19.4亿元人民币。

7月25日,龚晓华在其经营的万锦市爱德华酒店举行新闻发布会,意图澄清相关报道中的指控严重不实,并奋力进行自我辩解。


最终,在新西兰和中国方面配合调查后,新西兰政府最终没收了龚晓华在新西兰 7000万新元(约4412万美元、约3.18亿元人民币)的犯罪所得。

值得注意的是,在被没收的这笔巨款中,新西兰政府只拿走了其中的45%,而大头55%则返还给了中国。

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