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华裔富商巨额财产被没收, 一半以上还回中国! 遭三国调查, 涉案19.4亿, 如今竟竞选州长

华裔富商巨额财产被没收, 一半以上还回中国! 遭三国调查, 涉案19.4亿, 如今竟竞选州长

公众号新闻

//前言//

华裔富商参与多伦多市市长选举,

竟被扒出涉嫌传销洗钱!

两个国家联合出动调查,

最终钱都还到了中国…


#01:

华裔富商参与市长竞选,

曾涉嫌传销洗钱遭调查

 

7月2日邹至蕙正式就任多伦多市市长,不过在这一次的选举中,另一名华裔候选人也是赚足了眼球。

 

原因无他,只因这名华裔背后的故事,让这个人颇具争议…

 

这名候选人就是龚晓华,加拿大裔华人,自称为保健品行业、酒店及媒体巨头,拥有两个电视频道,并在此前竞选多伦多市长,其竞选口号是"拯救多伦多"(Here to rescue Toronto)。

 

竞选期间,他的宣传广告在车站、街边、电视、大型广告牌上随处可见。

 

当时甚至还有民众抱怨称,

 

 他的竞选广告走到哪都随处可见,有时候当我左转并道时,甚至挡住了我的驾驶盲区。


他曾参加总理特鲁多的筹款活动,并向联邦自由党捐款。

 

可以看出,这名华裔凭借其本身的“富商”身份,可以说是财力非常雄厚。

 

不过了解他过去经历的人都知道,事情没有那么简单…

 

据报道称,加拿大华裔商人龚晓华多年来涉嫌在新西兰境内洗钱,不仅曾被安省证监会指控诈骗,遭到中国和新西兰的联合调查!

 

2017年12月,安省证监会指控龚晓华4项罪名,分别是诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱和伪造文件。

 

这些指控涉及被告通过其控制的公司,向中国公民诈骗性地销售数亿加元的公司证券。

 

图片来源:RNZ

 

安省证监会公布,经过安省证监会联合重案组 (JSOT) 的详细调查,安省多伦多的龚晓华(又名爱德华龚) 已依据加拿大刑法 (刑法) 被指控诈骗及相关罪名。

 

随后通报在2017年12月28日晚上被捕,并于12月29日获准保释,下次出庭时间为2018年1月31日。

 

据称,龚被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间涉嫌下述具体刑事罪名:刑法第380(1)(a)条诈骗5,000加元以上;刑法第354(1)条拥有犯罪所得的财产;刑法第462.31条洗钱犯罪所得;和刑法第 368(1)(b)条伪造文件。

 

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售19亿加元的两家公司的证券:O24医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。

 

安省证监会指控龚控制这两家公司,并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。

 

安省证监会进一步指控,该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户,然后被龚为了个人利益使用。

 

在2017年12月21日,安省证监会职员,加拿大皇家骑警,和多伦多警察局在北约克,包括龚的住所和被指控的营业地点,执行了搜查令。

 

但JSOT和警方当天未能逮捕龚晓华。

 

而这起事件,不仅仅是加拿大本土,还牵扯到了国内和新西兰。

 

#02:

传销涉案资金达19.4亿,

资金大部分还给中国


据报道指出,虽然龚晓华人在加拿大,但在中国境内进行了一个传销骗局,涉案金额数以亿计,其中一部分被存入了新西兰。

 

针对龚晓华这起"复杂"案件的跨国调查历时四年,日前根据公布的一份新西兰内阁文件,新西兰及中国对此历时四年的联合调查已经结束。

 

图片来源:人民法院报

 

此前,有中国官方媒体报道称,湖南省邵东县法院对一起特大境外遥控传销案进行一审宣判,11名被告人被判处时间和金额不等的有期徒刑和罚金,同时追缴各被告人的违法所得。

 

报道中以括号标注的“在逃”提及涉案人龚晓华。

 

报道称,该案涉案传销资金达19.4亿元人民币。

 

龚晓华传销案在中国境内涉4万名受害者,2009年到2017年期间,龚晓华通过推销一家加拿大公司的保健品及所谓的公司原始股,向受骗的投资者承诺高达4000%的投资回报率,并以此非法获利4亿至6亿纽币。

 

龚晓华"试图隐匿和洗钱"的涉案金额高达7700万纽币,这些钱分别存在于新西兰的几个银行账户中。他还在East Tamaki购买了一所豪宅。

 

该案能够定罪的关键在于"4位中国证人"的书面证词,这几位证人提供了银行信息。

 

图片来源:The Global and Mail

 

两年前,在一项所涉金额高达5亿纽币的传销有关的洗钱调查后,新西兰当局没收了其逾7000万纽币的犯罪所得。2021年,他的公司在加拿大被认定为传销诈骗。

 

一份内阁文件还显示,由于中国方面提供了关键性证据及翻译材料,因此这笔7000万纽币的违法所得中,有45%被留在了新西兰,55%则交给中国政府。

 

事实上,此前新西兰寻求50比50的分配比例,中国则希望是60比40,最终在两者之间达成了一致意见。

 

图片来源:RNZ

 

新西兰总检察长David Parker在2022年底时曾对部长们表示:"55/45的比例是双方都能接受的。"

 

7月11日,Parker的办公室确认,这笔钱已经在今年二月末时支付给中国政府,按照比例,新西兰留下了3170万纽币。

 

据悉,龚晓华案所涉款项是新西兰迄今为止最大的一笔没收款项,而支付给中国方面的3800万纽币则是最大的一笔没收所得分配。

 

在协商前,新西兰警方在湖南省待了一个星期,从中国的调查和起诉龚晓华的同伙那里获得了这些证据。

 

#03:

摇身一变成候选人,

为挽回公众形象?


那么一个涉嫌如此大金额传销案件的人,为何又摇身一变成为了市长候选人呢?

 

多伦多大学政治学名誉教授Nelson Wiseman认为,龚晓华的这一次参选的举动,可能是一次“自我之旅”,或者是为了重塑公众形象。

 

 

龚知道他不会赢。他没有任何支持。我认为他不会获得超过1%的选票,但我可能是错的。也许,他会获得2%的选票。


图片来源:网络

 

根据结果显示,龚晓华在这一次的选举中,得票数位列所有候选人第11位。

 

不过也正是龚晓华参与竞选中铺天盖地的宣传材料,他之前涉及的案件再一次引起了人们的关注。

 

如果真的是为了挽回公众形象,看起来似乎是有点用力过猛适得其反了…

 

值得注意的是,在传销案件被曝光之后,龚晓华曾在其经营的万锦市爱德华酒店举行新闻发布会,意图澄清相关报道中的指控严重不实,并奋力进行自我辩解。

 


同时有消息显示,目前他正在起诉加拿大安大略省证券委员会,索要800万纽币的损害赔偿金,声称加拿大与中国政府合作对他进行调查时侵犯了他的权利。

 

最后

不过一个涉嫌如此大金额传销案件的华人,

如今还能够安然无事地参加州长竞选,

这件事本身的戏剧性就非常强烈了…

 

Ref:

https://www.rnz.co.nz/news/national/444834/police-seize-assets-worth-over-70-million-in-money-laundering-investigation


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