华人把巨额财富偷偷藏到海外，今天，新西兰政府公布：分一半还给中国！

2023-07-14 16:07

据新西兰媒体7月12日报道，加拿大华裔商人龚晓华所涉及的一宗跨国经济案有了最新处理结果：新西兰政府决定将两年前没收的$7000万纽币犯罪所得中超过一半的$3800万分给中国。

据1news报道，目前住在加拿大的龚晓华，刚刚参加了多伦多市长的竞选。竞选期间，他的竞选标牌可谓“无处不在”，他说，他要“拯救多伦多”。

龚晓华将自己定位为“保健品、酒店和媒体大亨”，其拥有两个电视频道。

6月底投票，龚排在第11位（华裔第二位），落后邹至蕙约26万票，龚不服，曾要求重新计票但未果。

他也精通钻研政界渠道，他与特鲁多在华人筹款晚宴的合影被广泛刊载，照片上显示加拿大总理在华人大妈簇拥指导下捏饺子。龚晓华在下图左一露出会心的笑容……

这种华人在海外的励志故事本来还可以讲下去，然而一则消息打破了成功华人的励志故事。

两年前，在一项涉及$5亿元纽币的传销骗局洗钱调查中，龚晓华被新西兰政府没收了7000万元纽币的犯罪所得。这是新西兰政府有史以来没收的最大一笔不法收入。

早在2017年，中国新华网就有过相关报道，称“龚晓华涉案金额巨大，人也藏匿在海外”。

新西兰针对龚晓华的调查持续了四年。该调查基于一项“针对奥克兰千万富翁和中国通缉逃犯”的联合行动而展开。

据报道，2009年到2017年，龚晓华通过“承诺高达400%的健康产品和公司股票回报”，从4万名投资者手中获得$4亿至$6亿元纽币。

据RZN报道，为了“隐藏并洗钱”，恭在新西兰多个银行账户中存入$7700万元，还在当地买了一栋大房子。

提供其银行信息的“四名中国证人”的证词，最终成为破解该案的关键证据。这也解释了新西兰政府昨日宣布“把钱分给中国”的具体原因。

这笔没收的巨额财富被分成两部分，45%留在新西兰，55%交给中国。新西兰方面表示，“如果没有中国提供和翻译的证据，法院不会判定龚的资产来源于重大犯罪活动。”

据悉，相关款项已在今年2月底完成支付。新西兰得到大约$3170万，中国得到大约$3800万。

从新西兰跑路后，龚晓华定居加拿大。然而，他并未从此安生。

2017年12月，安省证监会对龚提出四项刑事指控，包括“欺诈和洗钱”，但龚的律师在法庭上坚称，所谓的“证据”都立不住，因为说出供词的证人全部“受到了胁迫”。

安省证监会称，龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的“股票”，其中的大部分资金都被他存入加拿大和新西兰的银行账户，并用于个人收益。

据报，“O24”保健品公司共计发展有效会员账号388,583个，会员层级为83层。涉案传销资金高达￥19.4亿元人民币。

其中，存进加拿大银行账户的资金高达$1.4亿加币，被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

2018年，加拿大环球邮报报道称，龚晓华一直声称“对他不利的证据都是中国胁迫的”……“加拿大指责我、不公平地对待我”……“中国只是想要我的钱”。

2021年2月，安省高等法院批准龚晓华与安省证监会达成和解，并撤销了对他的指控。同时，龚晓华的公司“爱德华企业国际集团”（Edward Enterprise International Group Inc.）承认“传销和使用伪造文件罪”，并同意被没收$1500万元加元和支付$100万加元的罚款。

2023年4月，龚晓华正式起诉安省证券委员会（OSC）涉嫌与中国警方合作进行“欺诈调查”，“将他的安全置于危险之中，让他感到自己被加拿大出卖”。

龚晓华，南京人，今年57岁，于2002年移民加拿大，住在大多伦多地区。在中国时，他曾是一名戏剧导演。

2008年，龚晓华成为加拿大公民。2012年，他还荣获了“女王钻石禧年（Queen's Diamond Jubilee）”勋章。

以客户出发 以朋友离开

来源：网络

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来源: qq