中国留学生英国洗钱被判刑！25万英镑当场收缴，中领馆多次警示！

据英国曼切斯特当地媒体报道，曼彻斯特大学21岁的中国学生Yuming Dong因为洗钱，在上周被当地法院判刑18个月，缓刑2年。

据报道，案发是在3年前的2019年2月4日。

Yuming Dong在一辆由曼彻斯特开往伦敦的列车上，他报告警方有可疑人士携带一个大号黄色行李箱登上火车。警方上车检查，发现Dong本人举止不安，随即在其行李箱中发现25.5万英镑现金。（小编不理解当事人为什么主动联系警方，是受到其他人威胁？）

警方随即逮捕了Yuming Dong，在其家中搜索出涉嫌洗钱的证据，并牵扯出一个曼彻斯特大学中国学生洗钱团伙。

其中另一名中国学生Hong Qian Wang（现年26岁），充当了庄家的角色，已于去年被判刑2年。

此次判刑的Yuming Dong则从充当了跑腿的角色，在伦敦和曼切斯特之间转移账款，警方发现其至少“搬运”了40万英镑现金。

Yuming Dong被捕后，其随身携带的25万英镑被收缴，用作当地警方的发展基金。

这些年随着中国学生出国留学增多，对外币的需求也增加。此次案件中提到的“洗钱”，其实是英国当地中国人之间外币非法买卖的“地下钱庄”行为。

这类事件在之前发生过几次。

此前英国媒体报道，在Aberystwyth University留学的中国Ding同学，在伦敦Euston车站因涉嫌洗钱被抓，身上还被搜出携带着10万英镑现金。

Ding某洗钱的手段就是通过微信换汇。

据报道，他会通过微信与北爱尔兰和英格兰的中国学生联系，然后通过提供优惠的汇率“诱惑”学生们从他这里换钱。

刚开始他还挺“低调”行事的，一天换汇金额就是1000英镑左右，后来换得越来越多，一周换汇金额可达10万英镑。因为金额较大，为了避免银行的怀疑，他还会通过多个账户向学生们转钱。

但是这样的私人换汇，已经构成了违法行为。

也就在2019年，英国国家打击犯罪调查局（National Crime Agency，简称NCA）曾冻结95个涉嫌洗钱的银行账户，总计账户内金额高达360万英镑。这些被冻结的银行账户，绝大多数由中国公民持有。

这些账户之所以被冻结，是因为这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金以及类似的情况。这与私人换汇的交易方式几乎一致。

中国驻英国大使馆也多次提醒在英留学生提高警惕，避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动，影响到自己的学业和生活。

对于有外币需求的留学生，完全可以通过正规渠道换汇，满足海外学习生活旅游的需要。