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中国留学生英国洗钱被判刑!25万英镑当场收缴,中领馆多次警示!

中国留学生英国洗钱被判刑!25万英镑当场收缴,中领馆多次警示!

教育

据英国曼切斯特当地媒体报道,曼彻斯特大学21岁的中国学生Yuming Dong因为洗钱,在上周被当地法院判刑18个月,缓刑2年

据报道,案发是在3年前的2019年2月4日。

Yuming Dong在一辆由曼彻斯特开往伦敦的列车上,他报告警方有可疑人士携带一个大号黄色行李箱登上火车。警方上车检查,发现Dong本人举止不安,随即在其行李箱中发现25.5万英镑现金。(小编不理解当事人为什么主动联系警方,是受到其他人威胁?

警方随即逮捕了Yuming Dong,在其家中搜索出涉嫌洗钱的证据,并牵扯出一个曼彻斯特大学中国学生洗钱团伙

其中另一名中国学生Hong Qian Wang(现年26岁),充当了庄家的角色,已于去年被判刑2年。

此次判刑的Yuming Dong则从充当了跑腿的角色,在伦敦和曼切斯特之间转移账款,警方发现其至少“搬运”了40万英镑现金。

Yuming Dong被捕后,其随身携带的25万英镑被收缴,用作当地警方的发展基金。

这些年随着中国学生出国留学增多,对外币的需求也增加。此次案件中提到的“洗钱”,其实是英国当地中国人之间外币非法买卖的“地下钱庄”行为

这类事件在之前发生过几次。

此前英国媒体报道,在Aberystwyth University留学的中国Ding同学,在伦敦Euston车站因涉嫌洗钱被抓,身上还被搜出携带着10万英镑现金。


Ding某洗钱的手段就是通过微信换汇


据报道,他会通过微信与北爱尔兰和英格兰的中国学生联系,然后通过提供优惠的汇率“诱惑”学生们从他这里换钱。

刚开始他还挺“低调”行事的,一天换汇金额就是1000英镑左右,后来换得越来越多,一周换汇金额可达10万英镑。因为金额较大,为了避免银行的怀疑,他还会通过多个账户向学生们转钱

但是这样的私人换汇,已经构成了违法行为


也就在2019年,英国国家打击犯罪调查局(National Crime Agency,简称NCA)曾冻结95个涉嫌洗钱的银行账户,总计账户内金额高达360万英镑。这些被冻结的银行账户,绝大多数由中国公民持有


这些账户之所以被冻结,是因为这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金以及类似的情况。这与私人换汇的交易方式几乎一致。

中国驻英国大使馆也多次提醒在英留学生提高警惕,避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动,影响到自己的学业和生活。



对于有外币需求的留学生,完全可以通过正规渠道换汇,满足海外学习生活旅游的需要。

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