警惕！21岁中国留学生卷入跨国洗钱案？千万不要因为这件事毁了自己！

教育

2022-08-05 14:08

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“天有不测风云，人有旦夕祸福。”

留学生圈这段时间真的是坏消息接踵而至。

就在上周，有一名中国留学生被曼彻斯特刑事法院被判处18个月监禁。

原因竟是他被卷入了一场地下钱庄的“大规模洗钱欺诈活动”。

谁能想到，一向不缺钱的留学生竟然会因为“钱”的问题迎来牢狱之灾。

大好前程就这样夭折，实在是令人惋惜。

事实证明：无论身处何方，学历如何，你都有可能成为骗子的猎物。

这也再一次向世人敲了警钟：“贪小便宜不可取，君子爱财要取之有道。

”希望这位21岁年轻人的故事，可以给即将出国求学的孩子们一个警醒。

中国留学生因一时失足

卷入跨国洗钱案现被判2年

三年前，英国警方收到了这样一条举报短信。

“xxx列车上有一个行动可疑的华人男子携带了黄色大行李箱登上火车。”

收到讯息后，英国警方在第一时间展开了搜捕行动，及时抓捕了涉案的董同学。

出乎意料的是，警察调查发现这位涉案嫌疑人居然就是爆料者。

简而言之，这位董同学是贼喊抓贼，而且抓的还是自己。

考虑到董同学主动投案自首。

近日，曼彻斯特刑事法庭宣判21岁的董同学被判处18个月监禁，缓刑两年。

根据外网报道称，董同学在以往的洗钱活动中担任搬运工的角色，至少两次往返于伦敦和曼彻斯特之间，共运送了40多万镑（超300万人民币）。

而且也正是因为他的自首，地下洗钱团队才被查出，也算是亡羊补牢。

如果不是参与洗钱犯罪活动，21岁的董同学本可以在曼彻斯特大学顺利毕业，然后找一个喜欢的工作，过上自己想要的生活。

毕竟毕业世界50强名校，拥有一个还算体面的工作并不难。

但现在却因为年少的贪欲，董同学不仅彻底断送了自己的前程，未来更是难以想象的举步维艰。

从他主动自首的行为来看，或许当年的选择是有苦衷的。

但无论如何，错已经犯下，作为成年人必须为自己的行为买单。

留学生警惕这类非法交易

法律的空子咱别钻

类似的案件，在这些年屡禁不止。

据英国媒体报道，在Aberystwyth University留学的中国Ding同学，在伦敦Euston车站因涉嫌洗钱被抓，身上还被搜出携带着10万英镑现金。

而Ding洗钱的手段则是通过微信换汇。

一般情况下，他会通过微信与北爱尔兰和英格兰的中国学生联系，然后通过提供优惠的汇率“诱惑”学生们从他这里换钱。

刚开始他还比较“低调”行事的，一天换汇金额就是1000英镑左右。后来贪心越来越大，换得越来越多。一周就换汇金额高达10万英镑。

要知道这样的私人换汇，已经构成了违法行为。

中国驻英国大使馆为此曾多次提醒在英留学生提高警惕：

避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动，影响到自己的学业和生活。

要知道在我们看不见的地方，绝大多数的洗钱活动都会与贩毒、贪污、贿赂等违法犯罪行为联系在一起。

记住：洗钱不是一种没有受害者的犯罪。

虽然在最新的报道中并未明确说明董同学被卷入洗钱组织具体原因是什么。

但在罪犯眼里看来，留学生群体一直都是所谓的完美“下线”：

“单纯、容易信任陌生人。”

这样的一部分人就犹如砧板上的鱼肉，任人宰割。

更可怕的是在刻板印象中，留学生通常被认为是一个不差钱的群体。

一旦留学生陷入经济犯罪的陷阱中，留学生这个身份简直就是罪犯最好的护身符，时常成为被牺牲的炮灰对象。

出门在外的留学生如果遇见手头紧的事，务必记住不要铤而走险选择非法换汇。

要知道当你凝视深渊，深渊也在凝视你。另外值得一提的是，除了换汇类的违法陷阱。一定一定一定要谨防网络诈骗、电信诈骗和兼职诈骗。

虽说这已经是一个老生常谈的话题，但当事情发生在自己身上时，还是有人在慌乱中一头栽进骗局。

比如给一个看似轻松赚钱的工作，外面包装得和正规公司一样，但实际上就是空壳公司，用所谓新潮的老年人挂号服务，骗了一波又一波人，留学生小A就是受害者之一。

而且她还被当做了共犯，明明是打工赚生活费，结果把自己愣是变成了诈骗犯人。

类似的事件还有很多。

多的是人因为一时贪小便宜，最终不仅书都读不成，更是连累了整个家庭。

这些都是前车之鉴，大家千万要引以为戒。

电话诈骗类，常见骗术其实就那么几样，大家一定要注意鉴别。

常见骗术一：冒充政府工作人员

常见骗术二：虚拟绑架诈骗

常见骗术三：奖学金诈骗

常见骗术四：代缴学费/住宿费等等

至于高科技和高智商的骗术，记住就三句话：

“天上不掉馅饼，掉的都是砸人的砖头。”

“彩票连五块钱都没中过，一夜暴富的好事能轮得到你？”

“摆正自己的位置，多大的能力做多少的事。”

想要防止不被骗，除了提高反诈意识，以下几点切记：

1.凡事找正规机构办理

2.在未确认对方身份时，不要转账

3.不轻易暴露个人信息（姓名、住址、家庭情况、银行账户等）

怀疑对方有问题，直接挂断电话。

然后立即拨打所在国家中国使领馆领事保护与协助电话，或拨打外交部全球领保与服务应急呼叫中心12308热线，请求将相关信息转给大使馆进一步核实。

如果真的不幸在美国遭遇了诈骗，除了报警外，还可以通过下述方式来寻求帮助。

对于冒充美国国家税务局征税的诈骗，可直接咨询：Treasury Inspector General for Tax Administration或拨打1-800-366-4484电话报案。

又是一年开学季，希望这些干货信息你永远用不到。

记住：清白做人，清醒做事，谁也骗不到你。

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来源: qq

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