澳女账户突然多出$1000万，疯狂转移资金并企图逃离出境被捕

残疾人护理员曼尼维尔（Thevamanogari Manivel）在获得一笔意外之财后，她并没有抵住诱惑，而是选择铤而走险。

当1050万澳元——而不是她期待的100澳元——从一家外国加密货币公司进入她的银行账户时，她正从事的是一份低薪的体力工作。

法官马里奇(Martine Marich)将接下来发生的事情归结为自私自利：“它代表了一条通往财务目标的捷径，而这是你之前通过努力工作努力追求的目标。”

这家加密公司花了6个月的时间才意识到自己的错误，但那时，曼尼维尔已经向马来西亚的账户转移了400万澳元。后来，她在试图携带11,750澳元现金逃离澳洲时被捕。

周五，在地方法院，这位41岁的女子被判处209天监禁——她去年被捕后已经服刑——并被判处18个月的社区惩戒令和200小时的社区工作。

在货币巨头crypto.com错误地将1050万澳元存入她的联邦银行账户，而不是100澳元的退款后，曼尼维尔被判毫无顾忌处理400万澳元的犯罪收益。

马里奇发现马尼维尔的行为是机会主义的，是由特殊情况促成的。

曼尼维尔已经退还800多万澳元，并与这家加密公司达成了和解，但在此之前，她曾试图将数百万澳元转移到海外，并带着一万多澳元现金飞离澳洲。

曼尼维尔在短暂的听证会上没有发言，并通过她律师的办公室出庭。

马里奇表示，在联邦银行提醒她这个错误之前，检方承认无法证明曼尼维尔有“险恶意图”，“然而，在这一点上，你的行为变得自私，是出于自身利益的驱使。”

检察官尼布斯（Bruce Nibbs）告诉法庭，一名客户在crypto.com上开了一个账户，但通过曼尼维尔的银行账户中存入了100澳元。在发现账户名称和资金来源不一致后，crypto.com表示将把这笔钱退还给曼尼维尔。

但是，当一名公司员工在2021年5月11日办理退款时，他们不是在转账信息中填入100澳元，而是输入了账号10474143。

这一错误意味着，存入曼尼维尔银行账户的不是她应得的100澳元，而是10,474,143澳元。

两天后，另一个人发现了这笔世款，据称这个人让曼尼维尔立即从她的联邦银行账户转移资金到西太银行账户，然后他们开始花掉这笔钱。

大约六个月后，也就是2021年12月，crypto.com的审计发现了这个转账错误。公司立即联系联邦银行，后者分别于2022年1月5日和1月13日追踪到曼尼维尔。她后来告诉警方，她以为这两次来电都是诈骗电话。

尼布斯说，“收到联邦银行的通知后，曼尼维尔立即将200万澳元转入马来西亚汇丰银行同样是她名下的一个账户。”

去年1月31日，她又向自己在马来西亚的账户转账200万澳元。六周后，警方在墨尔本机场逮捕将她逮捕，她当时试图带着11,750澳元逃往马来西亚。

马尼维尔的律师威拉德(Jessica Willard)说，她的当事人没有犯罪前科，个人经历没有问题。

据称，来到澳洲后，曼尼维尔在农场做过苦工，在超市当过收银员，并打算让她的孩子和她一起在这里生活。在澳洲进修后，曼尼维尔还从事老年人和残疾人护理工作，并正在攻读社区服务理科学位。

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