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澳女账户凭空多$1047万,立马转移资金疯狂消费,谁知惹祸上身!法院判了!

澳女账户凭空多$1047万,立马转移资金疯狂消费,谁知惹祸上身!法院判了!

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据澳洲新闻集团报道,因加密货币平台的一次严重失误,维州一名女子的银行账户莫名多出1047万澳元,此后她和男友疯狂消费,谁知惹祸上身。



报道称,41岁的Thevamanogari Manivel在承认鲁莽处理犯罪所得后,于周五在维州县法院接受宣判,法官Martine Marich判处其209天监禁(去年被捕后已服刑), 18个月的社区矫正令,在6个月的时间内完成200小时的社区工作。


法庭获悉,Manivel的前伴侣Jatinder Singh于2021年5月在在线加密货币平台Crypto.com开设了一个账户,随后用她的联邦银行账户向其账户存入了100澳元。


由于两个账户上的名字不一致,平台拒绝了这笔付款,并告诉Singh将退还Manivel的钱。


据报道,处理退款的工作人员错误地将Manivel的联邦银行账户设置为要退还的金额,将1047万澳元误存到她的账户,而非100澳元退款。


Thevamanogari Manivel(图片来源: 澳洲新闻集团)


Marich表示,Singh要求Manivel把钱转到他们的联名账户上,并告诉她他在一次网上竞赛中赢了这笔钱。

  

报道称,Manivel将8万澳元转入他们的西太平洋银行账户,并在同一天晚些时候以银行支票的形式提取了1000万澳元,并将其存入了他们的联名账户。

在此之前,法院获悉大部分资金被用于购买房产、礼物、车辆、艺术品和家具。


7个月后,Crypto.com在内部审计中发现了错误,并联系联邦银行取回这笔钱。


Jatinder Singh (图片来源: 澳洲新闻集团)


银行多次联系Manivel,敦促她归还这笔钱,她却将400万澳元转到了马来西亚的一个银行账户。


去年3月7日,Manivel在墨尔本机场被捕,当时她携带1万多澳元现金和一张前往马来西亚的单程机票。


Manivel当时告诉警方,她忽视了银行的电话,认为是“诈骗电话”,并相信了Singh告诉她的话。


由于担心Manivel有办法逃离澳洲,她被拘留,并在还押候审209天后最终获准保释。


Thevamanogari Manivel于周五在县法院被判刑(图片来源:时代报)


Marich表示,Manivel的犯罪行为指的是2021年12月24日至2022年1月31日期间的行为,当时银行联系了她,她却将400万澳元转至海外。


法庭获悉,Manivel已不再与Singh保持关系,后者在承认一项盗窃罪后,将于10月重返法庭接受判前听证。


由于Manivel在被拘留期间一直患有创伤后应激障碍(PTSD)和过度警觉症,她还被勒令接受心理健康评估和治疗。


法庭获悉,“大部分”资金已在Crypto.com发起的民事诉讼中追回,Manivel也“充分配合”。


编译:Kazaf

来源:News.com.au




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