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9年“中了”1.4万张彩票!麻州父子因"太幸运"落网,每年中奖千余次

9年“中了”1.4万张彩票!麻州父子因"太幸运"落网,每年中奖千余次

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美国中文网报道,麻州一个家庭精心策划了一场彩票诈骗案,将超过1.4万张中奖彩票套现,却避免支付税款。
63岁的阿里·贾法尔(Ali Jaafar)和29岁的尤瑟夫·贾法尔(Yousef Jaafar)是一对来自波士顿的父子,他们被判合谋诈骗国税局(IRS)和洗钱罪,于今年5月被判刑。

这起案件已成为该州历史上最大的彩票诈骗案。《波士顿环球报》在最新报道中详细描述了他们是如何在持续作案9年后被抓获的。

一些人中高额彩票后不希望支付巨额税款,也不愿意出面领奖,贾法尔父子利用这样的心理提出要以彩票面值90%左右的价格收购这些彩票,并与中奖者私下交易。

之后,贾法尔父子出面领奖,赚取差额,并在报税时把赢来的钱当作自己的。而,往往通过捏造博损失来抵消奖金,此避免支付税款。
司法部去年12月在一份新闻稿中称,在这个过程中,贾法尔父子“因此避免了联邦所得税并获得了退税”。
虽然他们只能拿到奖金的一小部分,但积少成多——尤其是超过1.4万张彩票的情况下。

法庭文件显示,阿里、尤瑟夫和另一个儿子穆罕默德(Mohamed)通过这种方式,利用总值2000万元的彩票,获得了200多万元的收入,还收到了约120万元的退税。
在这种情况下,司法部表示,联邦纳税人因此损失了超过600万元。
《波士顿环球报》在报道中称,贾法尔一家太过幸运最终引起了麻州彩票委员会的注意。

彩票委员会的数学家告诉媒体,这家人每年都会中彩票千余次,这种破纪录的好运几乎是不可能的。
据报道,贾法尔父子为了获得中奖者信息,还通过向全州便利店老板行贿建立了一个庞大的网络,只要有人中了高额彩票,便利店的工作人员就会打电话给他们。

司法部称,此事曝光后,麻州开始撤销和暂停全州的40多个彩票许可证。穆罕默德在案件审理时接受了认罪协议。
阿里和尤瑟夫·贾法尔分别被判入狱5年和50个月。他们还必须退还自己的“奖金”,并向IRS支付600万元的赔偿金。

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