SEC重组EB-5执法部门，新一轮整顿即将来临

不知道，大家是否留意到这些年EB-5行业的欺诈案变少了。

从这份列表里（EB-5问题项目汇总）可以看到，近些年SEC执法的案例越发变少，与EB5Sir个人所闻所见以及预期，极不吻合。

究竟什么原因呢？百思不解。

上周末与ILW.com的负责人Sam通了个电话，大致弄明白了SEC最近几年在EB-5领域的执法情况，供大家参考。

据知情人士介绍：

1. SEC在14-18年组建了针对EB-5领域的执法团队，这也是为何我们在这段期间见到大量EB-5相关欺诈案的原因；
   

2. 18年初，EB-5团队的人员相继转移至其他部门，EB-5不再是执法重点，所以我们看到这些年的欺诈案也少了；

3. SEC会收集全美的诉讼案件，并进行智能分析.

4. 过去几年，他们收集到的EB-5领域陆续爆发的再投资诉讼，让他们警觉，而他们发现这是EB-5行业的普遍问题。从他们的角度看，区域中心们恐怕涉嫌违法证券法，因此又从今年初开始重启EB-5团队。

5. SEC的执法分3个阶段：Information（收集信息）、Investigation（调查取证）、Enforcement（立案执法）。

6. 目前，至少对于再投资领域，SEC已经过了第一个阶段，即将进入第二个阶段。接下来，一些区域中心将陆续收到SEC的调查取证书。

7. 此次，有些区域中心已经进入SEC的调查重点，即将被采取行动。

8. 接下来，我们预计会看到SEC的调查取证和执法行动。

   
   

希望，SEC能够继续规范EB-5行业。

而且，不要认为新法监管加强了，没有欺诈案了。最近，有好几个新项目，在我眼里与欺诈无异。

此外，对于正在被再投资的投资人，应该可以拿起法律武器反击区域中心粗暴剥夺投资人权益的行为，至少SEC已经在进行调查取证了，区域中心们相信会忌惮很多。

而且，新法的2年投资期（移民局官宣：新EB-5投资仅需2年！），EB5Sir个人认为将很有可能被区域中心们推翻回老政策，因为再投资是他们的肥肉，不会轻易放弃。今天，新法下的投资人，一定要关注长排期下的再投资，不要轻易把当前政策当作定案。

关于再投资可以参阅：再投资政策汇总与新法更新｜2022年7月。

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寻找评估项目：EB-5项目汇总专栏｜11月15日更新；

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