签证失效？护照过期？税收漏洞？可能都是“套路”！

2022-09-19 23:09

这是纽约贾律师的第1744篇原创

离2023新财年的开启仅剩不到半个月的时间，大部分受益人的H-1B身份也将从10月1日起正式生效。近年来，美国移民局(USCIS)不断加大对工作和移民签证违规欺诈行为的打击力度，从而也加强了对H-1B签证申请者的调查，包括安排更多的实地考察和面谈，来减少H-1B欺诈或滥用的行为发生。

对于多数持有非移民签证的在美国际员工和留学生而言，他们最担心的莫过于自己的签证状态出现问题，从而无法继续留在美国工作或完成学业。正因如此，许多诈骗分子抓住了这部分人群对“离境”、”遣返“等词语尤为敏感的心理，来冒充USCIS, IRS, 中国使领馆等官方机构实施诈骗。

许多受骗者也在网络上分享了他们的经历。例如通常情况下，诈骗分子会在电话中冒充是USCIS官员，在向受害者确认姓名等基本信息之后，表示因某些原因其现有签证或身份不再有效，要求受害者在有限时间内汇一定数量金额给移民局，否则其必须立刻离境，或是被递解出境。

诈骗分子以驱逐出境理由做为威胁，迫使受害者迅速打款。移民局也曾在网站上发出警告，声明其不会通过电话以任何名义向任何人收费，更不会让申请人将款项支付到个人账户。

其他常见的电话诈骗形式

在如今个人信息不完全受保护的时代下，诈骗分子成了最大的受益者。我们能做的，就是提前了解常见的骗术，防范于未然。除了电话之外，任何带有可疑信息的短信和邮件也都不可轻信，特别需要注意邮件的发件人和相应链接是否跳转至可疑页面。

除了冒充移民局官员之外，诈骗分子一般还会通过以下手段来实施电话诈骗：

冒充领事馆工作人员，声称受骗者正在被通缉或面临护照过期的情况；
冒充快递工作人员，谎称受骗者有重要信件待取，通常快递公司不会要求客户提供除了姓名、电话之外的个人信息；
冒充当地警察局或者法庭工作人员，告知受骗者的违法行为，并要求其配合案件的调查。若受害者拒不配合，（执法部门）将对其实行抓捕，或要求其进行一定金额的转账来解决问题；
冒充国税局(IRS)工作人员，称受骗者有严重的税收问题并询问其社安号(SSN)。实际情况下，IRS只会以邮寄官方文件的形式发出通知；
冒充联邦医疗保险机构工作人员，声称受害人需要付钱来更新医疗卡信息，但事实上全新的医疗白卡可免费获得。

（图片来自网络）

除了以上的诈骗种类，也有不少诈骗分子会冒充海关、慈善组织，彩票机构、银行等工作人员实施诈骗。需要特别注意的是，政府机构官员通常不会直接打电话，更多以电子邮件、自行查询或邮寄书面文件的形式进行通知。此外，任何涉及到基本个人信息，包括姓名、护照号码、SSN等，以及涉及到银行账户信息和金钱交易的电话，且对方带有强迫和威胁的语气，都可能存在一定的诈骗风险。

尽管骗子的套路层出不穷，但我们可以通过上述方式来进行初步辨识。如果大家经历了或发现类似诈骗案件，可通过网站(www.ftccomplaintassistant.gov)向联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)投诉举报; 如果不小心泄露了个人信息，可以到联邦贸易委员会相应(IdentityTheft.gov)网站，采取一定的措施保护自己的身份。若不确定是否是骗局，也可进一步向专业律师进行咨询。

*本文内容非法律指导意见。如有需要，读者应就具体事实及实际情况，向专业律师寻求法律建议。