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最近，一位42岁的华人外卖员Wen,她的一手操作，直接看傻了英国警察和一众外媒。是的你没看错，Wen的案子，涉及金额数值高达30亿英镑（四舍五入约38亿美元）。到底一名华人外卖员，是如何神不知鬼不觉在国外藏了38亿美元呢？Wen透露，自己在中国的一个普通工人阶级家庭长大，在国内，她遇到了当时的丈夫马库斯·巴拉克拉夫(Marcus Barraclough)。2007年，怀着孕的Wen带着配偶签证，来到了英国。然而他们的关系在儿子出生后破裂，离婚后她在利兹过着简朴的生活，在那里她获得了法律文凭并获得了经济学学士学位，在2017 年夏天，她搬到了伦敦。白天，她在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐外卖店打工，平日里就住在餐厅楼下的一个小房间里，条件艰苦，为了养儿子，她身兼数职，其中包括处理加密货币。Wen说，有一天，她在微信上看到一则招聘“管家”的广告，她决定联系雇主试试看，后来，她并在肯辛顿的五星级皇家花园酒店第一次见到了她的未来雇主Qian（当时化名为Zhang），两人一拍即合。金主Qian来头可不少，2014年，她在中国发起了一个虚假的“财富管理计划”项目，从13万毫无戒心的投资者们手上敛财，短短三年时间吸收了近63亿美元，然后果断收菜跑路了。根据警方资料，Qian在1978 年出生，曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司（Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology）的中国公司（2014 年 3 月成立）之前，人们对她的生活知之甚少。根据英国法庭文件，蓝天格瑞销售投资产品，承诺回报率高达 300%。公司还声称有比特币挖矿的副业。
中国法院文件称，Qian的营销手段还包括租用北京风景秀丽的钓鱼台宾馆举办会议，推广蓝天格瑞的产品。
潜在投资者还被带到蓝天格瑞的比特币挖矿网站。英国法庭文件称，公司 "使用几乎报废的[挖矿]设备作为幌子，欺骗潜在投资者"。
Qian最终涉嫌将投资者的钱转入加密货币交易所的一个账户，并将其兑换成比特币后逃离。
深扒之下，Qian的跑路早已有迹可循，蓝天格瑞成立后不久，Qian就要求员工Ren担任法人，为期三年。
她给Ren开出每月26948元人民币的工资外，她还给了他 99.7万人民币的一次性奖金。他还用自己的名字开了一个比特币账户，但他坚称所有的钱都是Qian管理的。
Ren说，Qian向他保证，如果公司遇到麻烦，她会帮他摆脱任何法律困境。
然而在2017 年 7 月，在中国开始调查后，她跑得比谁都快。
潜逃时，她带着一台黑色联想笔记本电脑逃离了中国，里面有一个加密钱包，装有从Ren的账户转出的价值几十亿英镑的比特币。
她把这些钱大部分换成了比特币，然后拿着假护照，潜逃到了英国。
检察官Gillian Jones KC 透露，当Qian抵达伦敦时，她需要将比特币兑换回现金或珠宝等其他贵价物品。于是，她需要寻找一个转手人，她和Wen就这样认识了。2017 年 9 月，Qian抵达英国后，一夜之间，Wen像暴发户一样，一夜富贵。Wen辞去了中餐馆的工作和退租了餐厅楼下房间，在预付了 4 万英镑的押金和 6 个月的房租后，她和Qian很快搬进了月租 1.7 万搬进一栋价值 500 万英镑的六居室豪宅。没多久，Wen又买了一辆2.5万英镑的E级奔驰，并把她的儿子送到了每学期6000英镑的希思赛德预科学校。随后的日子里，她俩疯狂地出售比特币，环游世界，Wen去了泰国和迪拜，又和Qian一同在欧洲各地旅行，Qian用了Rose、Emma和Huahua等化名，他们所到之处，都是避开了跟中国引渡协议的国家。
同时，她们也把套现后的钱购买高级珠宝或是房屋。警方发现的包括但不限于：在苏黎世的 Christopher Walser Vintage Diamonds 发现了价值 25,600 英镑和 18,750 英镑的收据，在瑞士的 Van Cleef & Arpels 发现了两块价值约 49,300 英镑和 69,900 英镑的手表。警方还发现，截至 2017 年底，Wen光是在哈罗德百货（Harrods）就花费了超 9 万英镑购买设计师女装、珠宝和鞋子，尽管她一再强调，自己只是“帮Qian提包的人”。同时，她们还以超过 50 万英镑的价格在迪拜购买了两套公寓。不过，当Wen试图购买伦敦的一些最昂贵的房产时（其中包括一套价值2350万英镑、带游泳池的七卧室汉普斯特德豪宅，以及附近一套价值1250万英镑、带电影院和健身房的住宅），触响了英国的反洗钱警钟。
警方发现，在2016至2017财政年度，Wen申报的收入仅为5979英镑，她的钱是从哪来的呢？Wen声称和Qian在日本、泰国和中国等国经营着一家从事钻石和古董贸易的国际珠宝公司，但警方并不相信这个说法。2018年10月31日，英国警方首次搜查了Wen的家，并从她账户中发现了超 61,000 枚比特币，意识到他们查获了英国有史以来最大规模的加密货币洗钱案。这种加密货币当时价值 14 亿英镑，但现已升至超过 30 亿英镑。与此同时，与调查相关的 23,308 枚比特币仍在流通，价值超过 10 亿英镑。这时Qian早已逃离英国，不知所踪。当被问及用来支付房产的比特币来源时，Wen最初声称这些比特币是挖矿挖出来的，称Qian送了自己1500个（在当时价值1500万英镑），就当是“爱的礼物”。
去年的一次审判中，Wen被判 10 项洗钱指控，由于检方担心所涉及的具体数目或细节若被公开，黑客可能会针对持有被扣押的加密货币的公司，因此无法报告这些指控。Wen承认自己参与了处理加密货币，但坚持表示她不知道这是犯罪所得，并声称她被“那个女人”欺骗了。Wen透露，Qian的生活出奇地悲惨。由于过去的一场车祸，Qian行走不便，大多数时候她都要花 20 个小时在床上，抱着笔记本电脑玩游戏、购物和进行比特币交易。
"她做噩梦，晚上尖叫着醒来，她一直躺在床上。你怎么会想到她有一直都是使用假身份呢？"
“回想起来，我被严重利用了，”Wen说， “我现在都不知道Qian在哪里。”警方表示，目前仍在积极寻找Qian。而5月份，Wen将迎来自己的最终判决。金融时报透露，至于那 61,000 个比特币， 英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序，如果没有其他人有权获得这些资产的话。被没收的资金一半归英国警方，另一半归英国内政部。本文由北美省钱快报小编整理，图片及信息来自news.sky，版权属于原作者。本文不代表本公众号立场，未经许可不得擅自转载，否则将追究责任。
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