华人最大美国EB-5投资移民欺诈案，判了

2024-07-13 06:07

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EB-5爆雷的项目，EB5Sir有份不完整清单：EB-5，项目爆雷原因与问题项目汇总，当然，EB-5问题项目远远不止我所收集到的，在每周的项目找人里就可以看到多的多的已经或正在出问题的项目：EB-5同项目找人｜7月6日。

近日，史上华人最大EB-5欺诈案，涉及450名中国投资人的，纽约Fleet区域中心的Eastern Mirage(东方漪景)和Eastern Emerald(东方绿湾)项目判了：SEC诉华人区域中心，史上第二大欺诈案，双方和解：

和解的意思就是，被告Fleet区域中心和控制人夫妇两人不用认罪，但是通过项目募集的EB-5资金要吐出来交还给投资人，并接受罚款，以后也不许再进行包括EB-5在内的证券融资。

好处是，对于EB-5投资人而言，没有直接判项目方欺诈，那么区域中心估计有机会保住，那么移民申请进程还可以继续。

当然，两个项目情况不一样，第一个项目东方漪景已经盖完，绿卡不是问题，就是怎么分钱何时拿回钱的问题了：

第二个项目东方绿湾的麻烦在于，2021年案发之时只是一个坑，就业还远远不够，项目是否有可能继续并创造足够多的就业，以确保以后拿到永久绿卡，是个大问题：

下面是EB5Sir根据判决文件的总结的要点：

原告SEC和被告达成和解，被告不承认也不否认原告的指控；
被告需支付2.285亿美元的非法所得，及2500万美元的利息，并接受1553+310万的罚款，共计2.72亿美元，并分两次进行支付。被SEC所冻结资产，将被用来进行支付；
被告Xia将放弃区域中心的所有和控制权；
同时，被告需要向要求绿卡的EB-5投资人，提供通过Fleet区域中心继续移民申请进程，提供必要的帮助；
法院将任命一位资金分配管理员(Distribution Administrator)，来执行上述和解计划；

根据法庭资金分配员的任命文件：

资金分配管理员，将会是一位该案收尾的重要角色，类似之前SEC案件中的接管人，Ta将：

将上述资金分配给遭受损失的两个项目的EB-5投资人；
Ta需要在90天内，指定分配计划；
EB-5投资人，可以选择接受资金分配拿钱走人，或者继续把钱留在NCE中以用于项目开发以拿到绿卡；
选择绿卡的EB-5投资人，也可以有选择权，如果Fleet区域中心最后被移民局关停，那么还可以再选择拿回赔偿款；

来自Seiden律所的Robert Seiden将会被任命为资金分配员，执行该任务。该案所涉及的450名EB-5投资人，有必要去联系SEC、法院或Robert Seiden，进行登记，索取赔偿款项或要求继续移民申请进程。

EB5Sir个人认为，对于东方漪景项目投资人而言比较简单，请算完拿钱走人就可以了，而东方绿湾项目比较麻烦，如果要继续开工，是否要引入新的开发商，预算多少，还有多少投资人的EB-5资金将会继续保留进行开发，这将会是一个相对漫长的磋商过程。

该案SEC的处理，也许能给今后欺诈项目打一个样，进行和解谈判，而不是直接定罪。这样，区域中心大概率还有机会保留，EB-5投资人的移民申请进程也有机会继续，虽然并不一定是易事。

最后，希望新投资人都能擦亮眼睛，别只被宣传材料所迷惑。东方绿湾曾经是一个投资人告诉我自己千挑万选的完美项目：又有银行贷款又是高级贷款有抵押。是呀，宣传材料是这么说的。

文章来源：美国EB5一点通

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