农行两内鬼涉4.76亿非吸大案,被判刑5年并终身禁业公众号新闻2024-08-03 10:08来源|凤凰网财经《银行财眼》凤凰网财经讯 近日,原农行阿克苏兵团支行西大街支行主任杜娟、营业部大堂经理杜泓艳,因对员工行为管理严重违反审慎经营规则的事项负有直接责任,被终身禁业。凤凰网财经《银行财眼》注意到,两份罚单的背后牵扯了一起4.76亿元的非法集资大案。据裁判文书显示,杜泓艳、杜娟在农行工作期间,利用职务之便,为王某创办的阿克苏大望投资管理有限公司(下称“阿克苏大望公司”)和新疆大望资产投资管理中心(下称“新疆大望公司”)宣传,以高额理财收益为诱饵拉拢、介绍投资人去大望公司投资。通过这种方式,阿克苏大望公司、新疆大望公司在2013年至2018年累计非法吸收公众存款4.76亿元。其中,杜泓艳、杜娟分别参与非法吸收公众存款1.04亿元、1.9亿元,业务提成分别为727万元、863万元。随后,王某以个人名义开户炒股,将吸纳的资金投入股市和期货。由于股市下跌,导致王某本金亏损。此后,王某采取"拆东墙补西墙"的方式维持运营,用新投资者的本金归还已到期投资者的本金和利息,直至资金链断裂。截止2018年末,阿克苏大望公司、新疆大望公司还有33位投资人的本金尚未归还完,涉及金额4063万元。法院认为,杜泓艳、杜娟作为银行从业人员,明知从事金融业务须经主管部门许可,仍为王某非法集资提供帮助,并从中收取巨额好处费、返点费、提成,在案发后无法退缴上述费用,且参与数额巨大,造成损失严重,应从重处罚。2019年4月,杜泓艳被逮捕。次年,杜娟被逮捕。二人因犯非法吸收公众存款罪分别被判有期徒刑五年零四个月、五年零十个月,违法所得全部追缴并分别罚款20万元。 👇【 热门活动推荐 】👇"凤凰之星"上市公司评选投票开始,欢迎投票支持你心仪的企业。获奖名单将于9月2日的凤凰湾区财经论坛公布,入选企业和机构将有机会作为成功商业案例,通过凤凰卫视集团全媒体传播矩阵及相关合作渠道向全球推介。可识别下方图片二维码,或点击文末的“阅读原文”进入投票页面。微信扫码关注该文公众号作者戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。来源: qq点击查看作者最近其他文章