已逃美国！村镇银行“影子老板”，法院都找不到他，早就入外籍！400亿存款藏哪里去了…

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河南村镇银行爆雷

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2022-06-22 01:06

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来源 | 上游新闻等

一度震惊国内舆论的河南村镇银行“红码案”，

近日又被媒体报道涉案6家村镇银行的“影子老板”，

已逃到美国，

他早就持有外国护照

却害苦了存钱到村镇银行的40万民众，

他们那400多亿血汗钱被藏到哪里去了呢？

吕奕图：久安电视国际传媒集团新闻图

空手套白狼捞钱，早已入外籍

近日，河南村镇银行“赋红码”事件风波不断，一系列匪夷所思的秘密背后，隐藏着一个关键人物——河南新财富集团实控人吕奕。据许昌市公安局透露，2011年以来，以吕奕为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

据媒体报道，此次河南、安徽6家村镇银行涉及的人数多达40万，资金高达近400亿。6家村镇银行的400亿存款中，有300亿都是通过线上存入。

根据多家媒体报道，老家在河南南阳的吕吕奕，早已拥有了外国护照，在公开渠道，却很难找到有关吕奕的信息。

有媒体采访了十多名河南当地人士，包括常住河南南阳的人士，但受访者均表示此前并未听说过此人，只是在事件爆发后才有所耳闻，甚至连吕奕老家河南镇平县的数名人士也表示未听说过此人。

根据警方通报和媒体调查，吕奕是河南新财富集团实控人，但在工商部门登记的信息中却并没有名为吕奕的人士。

一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士向媒体透露，吕奕出生于1974年，其将自己的国籍迁到了塞浦路斯，并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长。

吕奕的第一桶金来自高速公路。2003年9月26日，河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基，建设方兰尉高速开发有限公司背后的实控人，正是吕奕。

这条61公里的高速，总投资24亿元，吕奕也获得了公路30年的收费权。为了融资，吕奕把高速公路收费权抵押给银行，借到了修路的资金，之后，又把其中部分资金用于参股金融机构，然后再把金融机构的股权抵押融资，就这样，吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。

根据裁判文书网的一份判决书显示，兰尉高速开发有限公司于2004年至2005年期间，利用兰尉高速收费权提供质押担保，分6次向工商银行开封金明池支行贷款11亿元，合同号分别为：2004年汴工银行项字第001号、2005年汴工银行项字第001号、002号、003号、004号、005号。

此后，随着河南新财富集团的不断扩张，吕奕通过注册的一百多家影子公司至少操纵了13家以上的城市商业银行和村镇银行。

多次出现在判决书中，人已逃美国

公开信息显示，河南新财富集团成立于2011年7月中旬，注册资本1.16亿元，法人代表为余泽峰，持股比例80%，自然人林恒森持股20%，公司经营范围包括对实业投资、企业投资与管理。该公司已于2022年2月10日注销。

吕奕的行踪非常神秘，极少出现在公众媒体中。2020年8月19号，河南南阳吕侯墓举办“天下吕氏寻根问祖”活动，北京一家投资基金管理中心总裁吕某胜一行，在吕奕的陪同下，参拜了吕侯。

据称，吕奕在吕侯墓前敬了三柱手臂粗细的大香。

有人还注意到当时的吕奕上身穿着一件红色的T恤，上面印有一句英文：I’m the King（我是王）。

在河南新财富集团渗透的银行股东名单里，几乎从未出现过吕奕的名字。他的蛛丝马迹，最终出现在一些法院的判决书中。

郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。而且两人还一起做起了吃息差的生意，由乔均安负责搞定银行批准，吕奕借款后再放贷给一些关联公司。

在这份判决书里，吕奕的身份是新财富集团董事长。2017年11月15日，经河南省人民检察院决定，乔均安因涉嫌犯受贿罪于同日被郑州市公安局执行逮捕。

2017年，因为一笔贷款没有通过，吕奕向自己的合伙人林乐平提出，将林旗下50%的股份转让给兰尉高速，再以此向恒丰银行申请贷款35亿。时任恒丰银行董事长的蔡国华亲自对这笔贷款开了绿灯，直到蔡国华落马，这笔贷款也没有归还。而把股权借给吕奕的林乐平，还因职务侵占罪被送入监狱。

2022年2月，银监会副主席蔡鄂生因受贿被调查，吕奕曾协助调查，此后疑离开中国前往美国。

就在河南部分村镇银行出现风险前夕，今年4月15日，广州市中院发布的一则不起眼的公告透露了吕弈更多的信息：华商汇供应链管理(广州)有限公司以合同纠纷的名义，起诉郑州市维都新能源科技有限公司、王鋆锋、吕奕、郑州市锦钧商贸有限公司、石家庄乐城创意国际贸易城开发有限公司、河南世纪阳光实业发展有限公司。公告显示，“因你方其他方式无法送达”，这一情况或表明部分被告很可能此时已“失联”。

据《证券市场红周刊》报道，目前吕弈在境外以“久安电视国际传媒集团”理事长的名头公开活动。今年3月，网上出现题为《联合国新媒体久安电视国际传媒理事长吕奕向全世界讲好“中国故事”》的文章，文中称“2021年，吕奕先生当选久安电视国际传媒集团新一届理事长”。

引渡回国受审难度很大

媒体引用国内律师的观点称，从警方通报的信息来看，可能储户的钱并没有进银行，而是进到了其他理财平台，可能涉嫌非法吸收公众存款罪。同时，这些吸收的存款，如果被新财富集团和吕奕非法占有，那么还将涉嫌集资诈骗罪。

对吕奕更改了国籍，并出逃美国的情况，国内的律师说：“不管吕奕换了什么国籍，都逃不了中国法律的制裁。我国《刑法》第6条，对犯罪的管辖有明确的规定，‘凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。’此前，中国银行广东开平支行前行长余振东，在潜逃到美国之后，也是通过中美双方签署的关于‘刑事司法协助’协定，成为了首位由美方正式押送移交给中方的外逃经济犯罪嫌疑人。

不过，美国律师表示，由于中美两国之间没有签署引渡协议，引渡一名犯罪嫌疑人回国，在实际操作过程中困难重重。中美两国关系目前所处的状况来看，引渡案更是难上加难了。

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