明州历史上最大赔偿案判决！

11月8日，陪审团在与汤姆·佩特斯（Tom Petters）庞氏骗局有关的诉讼中，裁定价值 5.63 亿美元的赔偿金。计算利息后，受害者将获得近10 亿美元，这是明尼苏达州历史上陪审团裁定的最高金额。律师说，该判决被认为是陪审团在明尼苏达州法庭上做出的最大的经济处罚。这也是与 Petters 欺诈案有关的最大单一判决或和解，这是明尼苏达州历史上最大的一次。

Wayzata 商人 Tom Petters 因涉及 21 亿美元的庞氏骗局而被判犯有 20 项联邦罪名。

在圣保罗进行为期三周的审判后，陪审团裁定 BMO 哈里斯银行，向汤姆·佩特斯 (Tom Petters) 经营的庞氏骗局的受害者，支付总计 4.842 亿美元的赔偿金，以及额外的7950万美元的惩罚性赔偿。

据与该案有关的律师称，在总计10 年的利息时，该判决要求 BMO Harris 支付近10 亿美元，这是明尼苏达州历史上最大的赔偿金判决。

Petters 是 Petters Group Worldwide 的首席执行官，该公司从投资者那里窃取了超过 37 亿美元。2010 年，Petters 被判犯有多项电汇欺诈和共谋罪，在联邦监狱服刑 50 年。

Doug Kelley 律师是法院指定的因欺诈而导致的破产案件的代理人，他对 BMO Harris 提起了诉讼。

凯利说，佩特斯通过 BMO 哈里斯银行运行了 37 亿美元，而且他们从未向联邦调查局提交过可疑活动报告。Kelley 相信，如果 BMO Harris 这样做了，整个骗局本可以停止。

凯利说：“我们对陪审团的裁决感到非常满意”。

背景资料：

1988 年，Petters 在明尼苏达州创立了批发经纪公司 Amicus Trading；该名称后来更改为 The Petters Company，并销售消费品。1995 年，他创办了 Petters Warehouse Direct，在明尼苏达州明尼唐卡的一家商店以及后来在双子城和大明尼苏达州的一家商店销售清仓、积压和破产的公司商品。1998 年，他搬到网上，通过 RedTag Inc. 运营的 redtag.com 销售打折商品；到 2000 年，他出售了位于明尼苏达州伊甸原（Eden Prairie）的 Petters Warehouse Direct 商店，专注于他的在线业务。2001 年，他与直邮商品公司 Fingerhut Companies Inc. 合作开设了一家新的在线商店 Redtagbiz.com，据报道该商店的销售额一度达到每年 10 亿美元。1998 年至 2008 年间，Petters 创建了一系列投资基金，通过各种庞氏骗局筹集了超过 40 亿美元的资金。这些基金家族名称包括 Arrowhead、Lancelot、Palm Beach 和 Stewardship。通过这些基金，Petters 犯下了美国历史上第三大对冲基金欺诈案。然后，他从这些收购中捏造零售订单，并将其用作抵押品，以通过资金借入更多资金。

2005 年 1 月，Petters Group Worldwide 以 4.26 亿美元收购了宝丽来品牌，并计划将其用于消费电子产品和新技术。2006 年，Petters Group Worldwide 收购了 Sun Country Airlines。Petters Group Worldwide 成为一家多元化的控股公司，拥有 3,200 名员工，投资或完全拥有 60 家公司，其中积极管理 20 家公司。在北美、南美、亚洲和欧洲设有办事处，2007 年的收入为 23 亿美元。

2008 年，联邦调查局开始调查 Petters 在涉及超过 1 亿美元投资的欺诈计划中所扮演的角色。2008 年 9 月 24 日，联邦调查人员突袭了位于 Minnetonka 的 Petters 总部，并搜查了 Tom Petters 的 Wayzata 家。FBI、IRS 和其他联邦机构发布的文件指出，他们正在寻找一项计划的证据，以诱使投资者根据从未发生过的数千万美元的购买和销售为一家公司提供资金。文件指出，一名与 Petters 及其公司有关的证人出面提供了文件和其他信息，后来戴着隐藏的麦克风，记录了涉及 Petters 和其他实施欺诈的人的几次谈话。宣誓书称，Petters 多次承认在录像带中向投资者提供虚假信息的欺诈计划；此外，Petters 承认伪造了他的纳税申报表。9 月 29 日，他辞去 Petters Group Worldwide 的负责人。10 月 3 日，Petters 在他位于 Wayzata 的家中被捕，他被拒绝保释。美国检察官办公室指控他犯有邮件欺诈、电汇欺诈、洗钱和妨碍司法公正。

2009 年 12 月 2 日，Tom Petters 在明尼苏达州圣保罗的美国地方法院被判犯有 20 项共谋、电汇和邮件欺诈罪。2010 年 4 月，他因参与欺诈被判处 50 年监禁。

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