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别再做!华女好心帮人开不超过1万支票买房+zelle用太多结果出事...

别再做!华女好心帮人开不超过1万支票买房+zelle用太多结果出事...

公众号新闻


一直以来,华人都有互开支票买房的习惯。大家几十年来都是这样互相“帮忙”的,没想到就这样“洗钱”了。



近日,一名华裔女子收到大通银行的来信。


大通银行信中表示,

经过慎重考虑,本行决定于2023年6月10日关闭您的信用卡账户。我们做出此决定是因为您的此账户或者其他账户有意外可疑)行为。如果您以不同的名义与地址拥有其他账户,您可能会收到额外的账户关闭通知。

包括信用卡在内,她的所有银行帐号会被关闭。

该名华女拨打客服后被告知,大通银行可以无原因关闭任何顾客的银行帐号


综合网上资料与分析自己的情况,她得出一些结论,并在此提醒同胞们小心避雷。

首先,她在2月份有几笔不超过1万的现金交易,每次存进银行的钱大约在7500美元左右,不过每次存钱都间隔几个星期。

值得一提的是,她每个月都会定时收到通过zelle转账的租金


据悉在她的银行帐号被关闭之后,网上银行还是可以照常登录使用。

大通银行分行的职员对此表示,假如在7年内想重开帐号,只能网上申请。

互开支票在华人圈是常态

先前,有华人上网求助

请问朋友拜托我爸写张$9500支票,现金马上给我爸,有什么风险呢?


对方是多年不联络的乡下邻居,说因为要买房子,所以要这样。但我妹说买房子根本不需要这样,而且在乡下时也不是有多亲,来美更没什么联络。
可我爸妈坚持觉得这没什么,也一定要帮老邻居。因而引发一场家庭战争。我妹是觉得这牵扯的数目有点大,而对方的理由很不合理。我爸妈觉得这点小忙都那么斤斤计较,又说我妹的态度不好,做人不帮朋友什么balabala........

最后是我写了张支票。我只是想了解这会有什么潜在问题。谢谢大家!

有网友对此表示



收入如果是现金的,大多会这样。我老公的姐姐买房,一百多万,我家一年内帮她写了十二万。他哥一家才帮着写了3万,还搞得给了多大的恩惠似的。

我就提醒我老公我们也悠着点儿。因为这事儿GP还不高兴。


结果citibank写了封信来,把我们账户给取消了,怀疑我们洗钱。我只好通知她姐,以后这种事儿自己想办法,我们帮不上忙了。

不过,也有网友觉得这些人小题大做。


十几年前有个朋友要我们帮这个忙,他要买房。他是自己做装修的。说是
跟我们借钱。我们给他开了支票,后来他还了现金。so far没有什么事。

后来我们就忘了这事。刚看了你的贴,想起来了。


究竟支票能开不能开?!欢迎留言讨论...



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END

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