Redian新闻
>
别再做!华裔好心帮人开不超过1万支票买房+zelle用太多结果出事...

别再做!华裔好心帮人开不超过1万支票买房+zelle用太多结果出事...

公众号新闻



海客范

做全球生活乐享先锋,欢迎点击右侧关注

 


本文来自公众号:US168资讯网
微信号 :meiguo-58


一直以来,华人都有互开支票买房的习惯。大家几十年来都是这样互相“帮忙”的,没想到就这样“洗钱”了。

近日,一名华裔女子收到大通银行的来信。

大通银行在信中表示:

经过慎重考虑,本行决定于2023年6月10日关闭您的信用卡账户。我们做出此决定是因为您的此账户或者其他账户有意外(可疑)行为。如果您以不同的名义与地址拥有其他账户,您可能会收到额外的账户关闭通知。

包括信用卡在内,她的所有银行帐号会被关闭。

该名华裔拨打客服后被告知,大通银行可以无原因关闭任何顾客的银行帐号。

综合网上资料与分析自己的情况,她得出一些结论,并在此提醒同胞们小心避雷。

首先,她在2月份有几笔不超过1万的现金交易,每次存进银行的钱大约在7500美元左右,不过每次存钱都间隔几个星期。

值得一提的是,她每个月都会定时收到通过zelle转账的租金

据悉在她的银行帐号被关闭之后,网上银行还是可以照常登录使用。

大通银行分行的职员对此表示,假如在7年内想重开帐号,只能网上申请。



互开支票在华人圈是常态


先前,有华人上网求助。

请问朋友拜托我爸写张$9500支票,现金马上给我爸,有什么风险呢?”

对方是多年不联络的乡下邻居,说因为要买房子,所以要这样。但我妹说买房子根本不需要这样,而且在乡下时也不是有多亲,来美更没什么联络。

可我爸妈坚持觉得这没什么,也一定要帮老邻居。因而引发一场家庭战争。我妹是觉得这牵扯的数目有点大,而对方的理由很不合理。我爸妈觉得这点小忙都那么斤斤计较,又说我妹的态度不好,做人不帮朋友什么balabala........

最后是我写了张支票。我只是想了解这会有什么潜在问题。谢谢大家!

有网友对此表示,

收入如果是现金的,大多会这样。我老公的姐姐买房,一百多万,我家一年内帮她写了十二万。他哥一家才帮着写了3万,还搞得给了多大的恩惠似的。

我就提醒我老公我们也悠着点儿。因为这事儿GP还不高兴。

结果citibank写了封信来,把我们账户给取消了,怀疑我们洗钱。我只好通知她姐,以后这种事儿自己想办法,我们帮不上忙了。

不过,也有网友觉得这些人小题大做。

十几年前有个朋友要我们帮这个忙,他要买房。他是自己做装修的。说是跟我们借钱。我们给他开了支票,后来他还了现金。so far没有什么事。

后来我们就忘了这事。刚看了你的贴,想起来了。

究竟支票能开不能开?!欢迎留言讨论...


新的十年多次往返的中国签证开放了,有需要的华人朋友请联系中国签证中心:电话:+1 678-685-8066 和678-900-3783

微信:ChinaVisa-USA

电邮:[email protected]

除受理中国签证业务外,还有各种文书的领事认证(委托书、放弃继承声明书、无犯罪记录、单身证明、出生证等三级认证);中国护照、旅行证申新和换发;美国绿卡延期、和回美证申请。

快速、可靠、收费合理!



海客范专为在全美的华人提供新鲜热辣的新闻资讯,美食和旅游、实时的招聘和就业信息、在线分享移民经验、医疗等在美国生活的相关文章。欢迎关注海客范!我们也有互助交流群,有需要的朋友可以添加我们客服微信,客服拉你进群!只有你想不到的,没有我做不到的!如果有我做不到的,那么我们的群又一定可以帮到你们!



( 特别声明:文章内容仅代表作者本人观点不代表海客范观点或立场。小编致力于保护作者版权,部分作品来自互联网,如涉侵权,请联系删除或支付稿费。海客范   AtlantaChinese )

关注我们

跨越地域和文化界限,做全球生活乐享


微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
Asus Zenbook 14 OLED 14" 2.8K(Ryzen 7 5825U/16gram/512g SSD)华裔好莱坞女星温明娜星光大道上留名,用中文感谢母亲|费城民警察监督委员会三位主要成员辞职【2023 Bellevue Neighborhood Walks】邻居们,一起和市执行长在Bellevue的街上走一走女儿最近有点emo黑石,一个管理超过1万亿的PE好心帮付外卖却被骗$4300!正常付款后,拿回的竟是这!好心当成驴肝肺!男子帮人付车费却反遭捅伤!嫌犯仍在逃!加拿大“生育游客”激增,医生痛批:占用太多医疗资源!将取消落地国籍?半月湾7死枪击案 出事2农场挨罚超过16.5万元好心办坏事!华女帮人「开不超过1万支票买房+zelle用太多」结果出事了...别再做!华男帮人带东西回国,转机被拦下,或判20年!伤害卵巢和子宫的6种行为,姑娘们真的别再做了……别再做这 5 件小事了,真的催人老美国|4名华人相约出海钓鱼,结果出事!目前已证实3人死亡,另有一人失踪...求求了,今年申请海外大学的你,别再做“无效科研”了!「北美一周新闻」这个州一年500人丧命,只因做了这个小举动,千万别再做了!中国留学生泪洒澳洲海关,只因这件小事,险遭重罚+遣返!华男出境被拒,竟因三年前出国购物!这些事情,华人千万别再做了!安省夫妇好心帮付外卖却被骗$4300!正常付款后,拿回的竟不是自己的银行卡!Best是“最好的”,seller是“销售员”,best-seller可不是“最佳销售员”!西单女孩励志歌按传统给老人多少岁才能做寿,老祖宗是有讲究的,别再做错了​OPPO终止ZEKU业务:称这是艰难决定 不再做芯片设计史上最黑!DoorDash出事!iPhone用户又有10亿美元领!别再做错了!乱充电恐害手机“阵亡”,5技巧拯救电池健康今日奇事警惕!美国华裔女子好心帮人开支票买房+zelle 被关闭帐户妈妈带的娃VS奶奶带的娃,差别也太大了!这件毁颜值的事,夏天别再做了德州老人好心帮助无家可归者,却被霸占财产为囚数月佐州一年500人丧命,只因做了这个小举动,千万别再做了!小心!华女Zelle汇款「转错账户」华人同胞拒不退还!银行也没权利干涉!赶紧检查!华人290,000美元打水漂,别再做这种事!!!!愚人节赢了个大奖留学生别再做无聊的白领!进入游戏行业狂飙,2000亿美元红海!月入50K+疯狂年终奖!别再做!华女好心帮人开不超过1万支票买房+zelle用太多结果出事...2022南美南极行(30)南极之旅
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。