钱到账了吗？昨FBI在八大道突遭执法多家汇款店被搜；5华人被捕

2023-08-16 15:08

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钱到账了吗？

根据某社交平台上网友发布的内容显示，昨天（15日）下午，八大道多家华人店被FBI突击执法，据传与跨境汇款有关。

网友称，执法人员从55、54街、七大道等一路排查，而且都是真枪实弹全副武装。

其中一些商家被工作人员从店里搬走各种电脑、纸箱等各种物品。

据侨报描述，目击者形容，当时有两名警察堵在店门口，两人都戴着墨镜，荷枪实弹，身穿防弹背心，架势十分严肃。其中一名警察按住店门，控制人员进出。从玻璃门可以看到里面站满了人，应当都是华裔。

对此，不少人担心自己已汇但仍未到账的钱会不会受到影响，不过按照网友的说法，只要钱一天没到账，会不会收到还是个未知数。

好比如在一个多月前，FBI也在法拉盛执法，不少汇款人的钱也因此打了水漂，甚至追都追不回来。

出国中介公司被查！

华女CEO被捕涉嫌非法换汇

据澎湃新闻上周四（8月10日）报道，上海市公安局确认，总部在上海的一家大型移民中介公司负责人因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。

经查，2016年以来，该出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。

另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

上海警方称，这5人涉案金额超过人民币1亿元。

警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。

有国际媒体联系了该出入境服务公司，探询CEO何某是否被捕及当前去向，受访人员回避了相关问题，称该公司依然在运转。

根据官网显示，该公司专注海外移民、海外投资，在亚太、北美、欧洲、大洋洲的主要城市拥有24家关联公司，在美国还有100多个投资项目。

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来源: qq