涉资5亿，这家“专精特新”企业被指传销！法院中止审理：因不可抗拒原因

2023-08-19 08:08

重庆一桩组织、领导传销罪案件中止审理。南岸区法院7月26日出具刑事裁定书表示，该院在审理过程中，由于不可抗拒的原因，致使本案无法在较长时间内继续审理，裁定中止审理。

该案的一号被告人，是2019年获评“中国经济十大创新人物”的重庆兴手付科技集团股份有限公司（以下简称：兴手付公司）董事长周影。

周影（左）。图片来源：兴手付官微

周影、郭智玉等人组织、领导传销活动罪一案由南岸区法院审理。兴手付公司实缴注册资本1.8亿余元，是重庆南岸区重点招商引资企业和上海股权托管交易中心挂牌企业。2020年10月17日，该公司被重庆市政府评为该市“专精特新”中小企业。2021年1月11日，重庆市公安局南岸分局调集警力将周影及其母亲郭智玉等人抓获，其中9人因涉嫌组织、领导传销组织罪被起诉。

审判长：在罪与非罪的边缘上

据澎湃新闻，起诉书显示，经司法鉴定，兴手付公司传销代理商及总监以上层级人数共8000余人，层级最高为49层。经会计公司司法审计，涉案传销资金5亿余元。

周影的妻子杨亚丽8月13日表示，兴手付公司2015年6月成立至案发，所有财报公开，多次获重庆市表彰，总计向国家缴税4000余万元。该司从未因涉嫌传销被市场监管部门提醒、调查，案卷材料显示，周影等人所涉的传销案也没有受害人。

澎湃新闻调查了解到，该案一审时，辩护人认为传销层级司法鉴定存在委托鉴定事项、鉴定人员违法等情况，且司法审计形成的鉴定意见程序不合法。南岸区法院采信律师观点后，经原鉴定单位重新鉴定，兴手付公司的涉案层级变为29层。鉴定人出庭作证时表示，29级是物理层级，并不是传销层级，也无法鉴定出是否属于传销层级，是否传销层级由法庭确定。

周影、郭智玉等7名被告人及其辩护人坚持认为该案传销层级认定事实不清、证据不足，不构成组织、领导传销组织罪。

该案审判长在7月5日一审庭审结束时当庭总结表示，该案是传销还是合法经营，就像控辩当中所说的一样，它在这个（罪与非罪）边缘上。目前，家属已向法院提出对被告人取保候审申请。

图片来源：澎湃新闻

新密警方曾披露：拉人头赚提成

“还没有找到有力证据”

据新密市公安局2021年10月披露，新密警方经过近十个月的侦查取证，对涉嫌“兴手付”传销的刘某等7名主要犯罪嫌疑人集中抓捕，一举捣毁6个窝点涉及400多人的新型传销团伙，冻结资金2千多万元。

民警了解到，原来，王女士在朋友那听说了“兴手付”公司，交298元入会费后就可以去“兴手付”服务点免费听课学习投资理财，并可以通过“兴手付”电商平台赚取高额利润。一开始，王女士心想可以学知识还能赚钱便交了298元会费。听课时“老师”多次介绍一个能挣大钱的商机，交59000元后成为“兴手付”的代理商，可以推广公司平台赚取提成，王女士一时心动便交了钱。然而，没过多久王女士发现公司并没有实体商品，并且需要继续拉人交钱才能赚钱，越想越感觉是一个骗局。

民警到达“兴手付”公司服务点后，该服务点负责人称公司是合法经营的电商公司，“持证上岗”，公司准备在上交所上市，代理商将会获得公司股权，并且公司是为百姓办实事的良心企业，拒不配合民警调查。

调查一度陷入了僵局。就在这时，“兴手付”服务中心负责人刘某私下联系王女士，愿意将59000元投资款退还，但是要求王女士当即到公安机关撤销案件。“虽然目前还没有找到有力证据，但是意识到此事有问题，那就专题研究，齐心协力找到案件的突破口。”新密市公安局主管经侦工作的副局长董康在案件研讨会上做出指示要求。

值得注意的是，该案件的特殊性在于“兴手付”公司在新密范围内开设了六个服务点，每个服务点29人，成功避开了传统意义上传销的三级三十人的传统发展模式，发现“兴手付”公司仍然离不了收取门槛费（会员费）、虚假宣传、拉人头、发展下线、抽取提成等传销的惯用手段。

而“兴手付”网络商城的调查结果显示，其真实销量极低，商城盈利根本无法支撑公司日常运转。且在该商城的推广过程中，工作人员夸大销售业绩，以公司即将在上交所上市，入会成为“兴手付”代理后可从公司发展中获利等系列虚假宣传为饵，诱使来听课的人缴纳59000元门槛费成为代理商，之后以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据。公司在代理商之上设置总监、高级总监、特级总监、合伙人四个层级，晋级条件均与直接、间接发展人数相挂钩，且晋级后可获得更高的分润范围和比例。本质上是以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以发展关系形成上下级层级。用户缴纳59000元门槛费后成为代理商，按照发展关系组成层级，并作为分润的依据。据统计，以代理商为起点，形成的层级最高有29层。

曾被评为“专精特新”企业

当月即被举报涉嫌传销

工商资料显示，兴手付公司成立于2015年6月18日，注册资本实缴18881.2万元。股东为周影和他父亲周端砚，周影持股99.9286%。公司经营范围包括软件开发、软件设计、利用互联网及实体店销售等，2015年9月9日在上海股权托管交易中心挂牌。

财通国际融资有限公司出具的兴手付公司经营模式分析报告显示，兴手付公司是社交电商SaaS（注：软件运营服务）服务商，主要通过旗下四大业务——兴小店、兴手付、兴创巢、逸窝疯，提供新零售营销方案、社交电商平台及会员制电商平台等云端服务。

据“兴手付”官微披露，该公司2016年被南岸区政府评为“2016年度新入库重庆市科技型企业名单”；在2019年中国经济高峰论坛暨第十七届中国经济人物年会上，兴手付公司被评为“2019中国经济年度贡献企业”，周影获评“中国经济十大创新人物”；入选全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室“2020年第一批高新技术企业名单”；2020年10月17日，该司被重庆市政府评为重庆市“专精特新”中小企业。

2020年10月30日，南岸区公安分局接到重庆市公安局经侦总队线索通知：兴手付公司通过发展人员构建层级关系，以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱被发展人员继续发展他人参加，骗取财物。本案涉及人数、金额巨大，该公司经营行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

2020年12月18日，兴手付官微发布文章称成功入选重庆市重点软件和信息服务企业。2021年1月11日，南岸区公安分局出动警力对兴手付公司展开集中收网，现场抓获33名嫌疑人。

2022年5月2日，重庆市公安局南岸区公安分局对外发布了关于依法处置重庆兴手付科技发展股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动案涉案账户冻结资金、车辆、房产的公告：我局在办理的“重庆兴手付科技发展股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动”案件中查明，参与组织、领导传销活动的违法行为人将涉传资金转入附件内的58个银行账户、50个理财产品账户，同时使用传销资金购买了汽车3辆、房产14套，账户、车辆、房产的详细信息附后。重庆市公安局南岸区分局已将涉案的账户、车辆、房产依法冻结。

编辑|王月龙杜恒峰
校对|程鹏

每日经济新闻综合自澎湃新闻、新密市公安局、公开信息、兴手付官微

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来源: qq

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