【实惨】中国女富商连续33天境外狂存现金巨款，惨遭重罚78w+冻结账户

2023-09-13 05:09

一名中国女富商在英国连续33天向银行账户存入巨款，结果竟然给自己惹来大麻烦。

《Daily Mail》报道，一名中国女性商人因涉及洗钱，已经被英国警方没收银行账户的85,000英镑！折合人民币将近78万元。

报道显示，当地媒体从法庭获悉，中国百万富翁企业家陈某“故意试图隐瞒”连续33 天内把大量现金带到她所在的当地分行，每次存款金额高达4,000英镑。

警方很快获悉陈某的账户存在可疑活动，随即迅速申请冻结了她的银行账户。

警方在调查中发现，陈某的这些现金来自台湾的一名商人黄某，黄某住在英国斯坦莫尔，在新加坡、台湾、香港和英国等多地都拥有商业利益，但生意做得如此之大，黄某却无法解释他是如何获得这笔钱的。

同时，地方法官对警方提起的没收申请做出裁决时表示，黄某也拒绝出庭，在证人证词中给出的解释也“极不可信”，这就导致警方“推断”出这些现金是“犯罪所得”。

但女商人陈某却坚称，自己就是从黄某处收到的这笔钱，因为黄某的妻子是自己的远房亲戚，而自己之所以分批拿走这些钱，是为了“避免被抢劫的风险”，并称她“之前曾被拖到街上，遭遇了抢劫。”

法官在听证会上做出裁决时表示：“显而易见，现金数额巨大。如此金额存入任何银行，尤其是全额，都会引起怀疑。”

因此，法官拒绝接受陈某关于她向银行收取和处理小额现金的证据，并称她关于街头被抢劫的说法也没有足够的理由令人信服。

法官表示，作为一名企业家，陈某应该能意识到英国商业惯例的要求，按照英国的商业行为做事，携带大量现金在英国肯定是会引起注意的。

最后，法官裁定陈某试图“故意隐瞒现金”，并下达了没收令。

报道显示，陈某是持企业家签证从中国移居英国的，在国内拥有商业和金融背景，资料介绍她已婚，且已是两个孩子的母亲，移居英国后他以173万英镑（约1583万人民币）的价格出售了一套中国房产。

调查人员称，拿到售房款后，陈某把这笔钱款的一部分汇入了黄某之妻拥有的中国银行账户，又通过黄某转移这笔钱到英国。

金融调查员表示，陈某这样做是为了规避中国法律，因为中国对向国外汇款有“非常严格”的限制。

截至目前，陈某并没有被指控犯有任何罪行。

但经此一事，未来的日子里她应该再也不会通过这些方法来转移自己的钱款了。

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来源: qq