美国商人空头支票诈骗涉及的总金额高达1.8亿美元判刑97个月

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2023-11-05 04:11

美国商人空头支票诈骗涉及的总金额高达1.8亿美元判刑97个月

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密西根州一名70岁的商人，纳吉布·卡恩（Najeeb Khan），多年来一直开立空头支票，涉及的总金额高达1.8亿美元。他利用这些不法所得过上奢华的生活，购买了数百辆经典名车，成为著名的汽车收藏家。然而，一旦他的诈骗行为曝光，他被提起诉讼，并最终被法官判处逾八年的监禁刑期。

卡恩的诈骗行为发生在2011年至2019年期间，他在印第安纳州埃克哈特（Elkhart）承办客户的薪资业务时，趁机开立空头支票进行一连串的欺诈行为。他在没有足够资金的情况下多次透过三家银行转账，发出数十甚至数百张空头支票，将大额款项汇款到自己的帐户，并夸大自己的帐户余额，挪用了大约7300万美元。

卡恩将所骗得的资金用于支付奢侈的生活方式，包括昂贵的旅行、在亚利桑纳州和密西根州的豪宅、佛罗里达州和蒙大拿州的物业，以及购买私人飞机、游艇和直升机。他还购买了250多辆经典名车，其中包括法拉利、菲亚特和捷豹等多种古董汽车。

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当他的犯罪行为曝光后，卡恩向联邦法官承认自己被贪婪冲昏了头脑，对银行诈欺和逃税等罪名逐一认罪。他的辩护律师表示，卡恩已经协助一些受害者追回了部分被骗的资金，其中一部分是通过出售他名下的汽车，这些汽车在拍卖会上获得了约4000万美元的价格。

然而，检察官指出，卡恩经营的公司盗领客户的员工薪资和逃税，导致大约1700家中小企业、非营利组织和慈善机构受到损害，其中包括美国童子军（Boy Scouts of America）和四家天主教教会。受害者不得不自己承担后续的税款和员工薪资，由于资金紧缺，他们被迫申请贷款，解雇员工，以度过难关。卡恩最终被判处了97个月的监禁，还必须赔偿1.21亿美元的损失、偿还2700万美元给客户以及支付980万美元的欠税。