大温版'狂飙'! 华裔黑帮深陷八项指控! 最大洗钱案竟能全身而退! 因打通检察官?

据了解，这是对所谓的 “温哥华洗钱“ 活动的主谋进行的大规模、多年的调查第二次失败！

在卑诗省检察署 (BCPS) 得出自己的结论后，BC 省检察署 (BCPS) 同样得出自己的结论，即该文件未达到考核标准。

根据 检察官Considine 提供的一份声明，关键问题与加拿大犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法案（PCMLTFA）有关，该法案要求官方证明嫌疑人转移的资金本身就是犯罪所得。

Considine毫无疑问地发现，被告 “X” 的大量现金存在“高度可疑”，而且他经营的是一家未注册的货币服务企业 (MBS)！

Considine表示，根据法律的具体规定，虽然未能注册此类企业本身就是违法的，但法院可能不会得出实际经营此类企业是犯罪的结论，从而有可能导致起诉失败。

“BC省一直有一个调查洗钱的团队，他们在努力调查指控案件。”

然而，令人失望的是，卑诗省以帮派为中心的联合部队特别执法组发表声明却称结果令人失望，但感谢Considine的工作。

“这是 CFSEU-BC 历史上最全面的洗钱调查之一，收集了大量证据，建议的指控对加拿大现行立法进行了检验，”发言人林赛·霍顿说。

根据 Considine 的声明，CFESU-BC 及其子部门——联合非法博彩调查小组 (JIGIT)——调查了 X 在 2016 年至 2018 年期间的涉嫌活动，着眼于“涉嫌非法博彩、高利贷和洗钱活动！” 

调查人员得出结论，X 会让富有的客户将现金从加拿大境外的账户转移到中国境内的账户，这些账户与两位名为 A 和 B 的同伙有关。

然后，合作伙伴将向 X 的一名快递员交付接近等量的加拿大现金，并在不同地点进行交接。

X 要么把它带到他的藏匿处，要么把它交给他的贷款服务商，后者有时会直接把它交给 X 的客户。

在其他情况下，据称 X 会为客户将现金转换为银行汇票或赌场筹码

根据 Considine 的声明，在 2017 年 2 月 4 日至 5 月 19 日期间，X 收到了 A 和 B 约 540 万美元的大宗现金交付！

并向其客户提供了超过 600 万美元的现金、银行汇票或赌场筹码，并安排存款约 720 万美元存入 A 和 B 的中国银行账户。

调查人员追踪了该期间 10 笔关键交易的通信链，价值约 240 万美元，并能够证明 X 获得的资金是离岸转移的最终结果。

最终，警方提出了八项指控，包括洗钱和持有通过刑事犯罪获得的财产、未注册货币服务业务、参与犯罪组织以及指示和怂恿他人实施抢劫、恐吓和恶作剧以谋取利益一个犯罪组织。

不幸的是，一切都以失败告终！

Considine得出结论认为，检察官本可以克服披露争论和翻译义务，但指出这一过程将是资源密集的！

“归根结底，检察官需要证明一项“上游犯罪”，表明 X 所转移的资金来源非法，导致起诉失败。”