中炬高新董事会改组之际 宝能系与中山国资展开多轮“较量”

7月19日，中炬高新发布了董事会秘书辞职的公告。公告称，董事会于2023年7月18日收到邹卫东的辞职报告。因个人原因，邹卫东辞去公司董事会秘书及副总经理职务。辞职后，邹卫东将不在公司及下属子公司担任任何职务。

7月17日，中炬高新亦发布了高管辞职的公告。公告称，公司董事会于2023年7月17日收到李翠旭的辞职报告。因个人原因，李翠旭辞去公司总经理职务。辞职后，李翠旭将不在公司及下属子公司担任任何职务。   7月18日，中炬高新又发布了《第十届董事会第十一次会议决议公告》。公告称，第十届董事会第十一次会议于2023年7月17日发出通知，该次会议以6票赞成、0票反对、3票弃权通过了关于免去张弼弘公司副总经理兼财务负责人职务的议案；以6票赞成、3票反对、0票弃权通过了关于拟聘任邓祖明为公司总经理、拟聘任孔令云为公司副总经理、拟聘任秦君雪为公司副总经理等多个议案。

根据公告，邓祖明、孔令云、秦君雪分别为宝能投资集团总裁助理、宝能投资集团融资管理中心副总经理、宝能投资集团人力资源管理中心总经理助理。

公告中也列示了相关董事的反对或弃权理由。其中，董事余健华和万鹤群认为，在董事会即将改组之际，不适合更换高管；张弼弘为中炬高新分管财务副总，对公司稳定及后续董事改组将产生不良影响；高管的辞职或被罢免，还需根据公司《高管审计管理办法》进行离任审计；议案提出非常匆忙，从提名到董事会通知只用半天时间，考虑不够科学、严谨，对公司后续发展不利。

他们还表示，根据候选人简历，三位人员被提名人员完全没有调味品行业背景和任职经验且为现任宝能员工，任职能力存疑，聘任动机不纯。而且副总经理的聘任，需总经理提名，未经提名直接聘任，不符合《公司章程》规定；总经理辞职，罢免副总再任副总，制造公司不稳定因素，妨碍公司发展，对中小股东极不负责任。

独立董事甘耀仁亦表示，议案未提供证据材料佐证被免财务副总经理在工作过程中对公司有重大风险和未能勤勉尽责；议案被提名人员仅有金融背景，没有提供被提名人经营实体公司的案例和业绩经验，没有提供管理财务和部门的履历经验，不能保证能否胜任；建议作为上市公司，为维护中小股东合法权益、维护中小股东的知情权、维护公司正常、健康、稳定运营，应依据公司高管人员的选择标准和选择程序进行研究，并广泛收集合格人选，尽快补缺。