网拍牵出大案！"80后"实控人因非法集资被抓

2023-10-06 23:10

来源：券商中国

几笔零散的银行股权拍卖，背后直指一桩大型非法集资案。

日前，安徽五河农商行4笔股权在阿里司拍平台公开拍卖，最终因无人出价流拍。4笔股权分别归属于该行四名股东，合计占该行总股本近22%。

根据披露，前述股权因涉及韦某等4人未履行法院刑事判决书所确定的义务而遭拍卖。结合其他公开信息，韦某正是2019年因涉嫌非法集资被采取刑事强制措施的金诚财富集团实控人韦杰。

除前述股权外，金诚集团还通过收购另外4家公司股权，间接投资并持有五河农商行股权，目前已处于“裁定转让”状态。据统计，金诚集团及其关联企业在该行持股占比一度超过41%。

多笔股权遭司法拍卖

阿里司法拍卖平台信息显示，安徽五河农商行4笔股权在该平台公开拍卖，分别涉及该行7.15%、7.15%、6.08%和1.28%股权，起拍价合计约1.2亿元，但最终因无人出价流拍。

前述股权分别归属于蚌埠铸磊钢铁贸易有限公司、安徽扬名建材贸易有限公司、南京新三达汽车租赁有限公司、上海善容企业管理咨询有限公司所有。

其中，铸磊钢铁、扬名建材为该行并列第一大股东，二者均于2017年通过参与五河农商行增资扩股完成对该行的入股；新三达公司则是在2017年通过受让原股东持股，成为该行第三大股东。

根据公告，前述4笔股权处置单位均为杭州市拱墅区人民法院。该院依据已经发生法律效力杭州市中级人民法院作出的（2020）浙01刑初99号刑事判决书，于2023年8月4日立案执行，并向韦某等4名被执行人发出执行通知书，责令履行生效法律文书所确定的义务，但被执行人至今未履行，因此裁定拍卖、变卖前述股权。

据券商中国记者了解，韦某正是金诚集团实际控制人韦杰。据拱墅警方通报：2019年4月27日，据浙江省证监局移送线索及群众报案，杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚集团涉嫌非法集资案，并对韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。

官网介绍，金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团，总部位于杭州。截至2018年初，金诚集团号称累计管理资产规模超700亿远，号称“国内最大的民营PPP企业”，旗下有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。

其中，金诚财富作为金诚集团旗下核心平台，拥有一家基金销售公司——浙江金观诚，以及新余观悦等6家经备案的私募基金管理人，主要投向所谓的影视项目，以及特色小镇和保障房等PPP项目，并在2015年后迎来爆发式增长，直至2018年4月多次被爆出发生挤兑危机。

作为金诚集团实控人，“80后”韦杰生于金华东阳，大学毕业初是一位律师，2008年创立金诚集团。他也是原港股上市公司金诚控股的实际控制人，间接持股约74.2%，后该公司于2021年3月退市。

合计持股一度超四成

铸磊钢铁、扬名建材、新三达公司、上海善容持有的五河农商行股份流拍前，该行另有其他4笔大额股权遭司法拍卖。

2022年12月，镇江博海能源有限公司、江苏丰城湖生态旅游有限公司、江苏德力克信息科技有限公司、蚌埠山纳钢铁贸易有限公司分别持有的五河农商行2296万股、1272.2万股、1272.2万股、1017.8万股股权在该平台结束拍卖，4名自然人分别出资竞得前述股权。

以五河农商行总股本计，前述股权分别占比4.58%、2.54%、2.54%和2.03%。其中，博海能源系该行第六大股东；丰城湖公司、德力克公司为该行并列第九大股东。

值得一提的是，博海能源、丰城湖公司、德力克公司、山纳钢铁所持股权拍卖前，曾有金诚财富的投资者向法院提出异议请求，要求中止并撤销这4笔股权的拍卖，但被法院驳回。

彼时的裁定书显示，金诚集团通过其关联方于2016年4月期间，通过收购博海能源、丰城湖公司、德力克公司、山纳钢铁4家公司100%股权，间接获得这4家公司持有的五河农商行股份。

此外，五河农商行项目流水，证明金诚集团是以非法集资获得的资金通过关联公司购买该行股权。

这意味着，不论是去年底还是近期结束的前述五河农商行股权拍卖，所涉股权均与金诚集团及其实控人韦杰具有较强关联关系。

据五河农商行年报，截至2017年年末，除上海善容外，铸磊钢铁、扬名建材、新三达公司分别位列该行前三大股东，博海能源、丰城湖公司、德力克公司、山纳钢铁分别位列该行第五、第七、第八、第十大股东，合计占该行总股本的41%以上。

在经过近年数次分红送股后，截至去年末，铸磊钢铁、扬名建材、新三达公司、上海善容合计持有五河农商行21.66%股权；博海能源、丰城湖公司、德力克公司、山纳钢铁合计持有该行11.69%股权。

据了解，五河农商行是在原五河县农村信用合作联社基础上发起设立的地方金融机构，改制成立于2014年6月，最新注册资本5.01亿元。截至去年末，该行资产规模约116亿元。

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行研君

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