Redian新闻
>
LV老板涉嫌洗钱受到调查,无意带火了这个部门

LV老板涉嫌洗钱受到调查,无意带火了这个部门

公众号新闻

Offer帮官网:offerbang.io


重磅!74岁奢侈品巨头LVMH老板或涉嫌洗钱!



9月30日,据美国彭博社、英国《卫报》和法国《世界报》等多家海外权威媒体均报道称,LVMH集团创始人、董事长兼CEO伯纳德·阿尔诺和俄罗斯寡头尼古拉·萨尔基索夫,因涉嫌“参与洗钱”而正在接受法国巴黎检察官办公室调查。


(来源:彭博社官网)


据报道,法国司法系统反洗钱部门Tracfin于2022年12月发布了一份文件,其中将阿尔诺和萨尔基索夫在法国的房产交易列为了“可能具有洗钱特征”的交易。




在此科普下:“洗钱”就是把通过非法手段(如贩毒、走私、网络诈骗等)获得的资金,通过一系列操作变的正当光明,简而言之,“洗钱”就是给赃款一个名分。


文件显示,在2018年秋天的短短几周内,俄罗斯亿万富翁尼古拉·萨尔基索夫旗下的公司通过一个空壳公司,以1600万欧元(约合人民币1.235亿元)在库尔舍韦勒收购了14处房产。


这些房地产位于法国阿尔卑斯山一个非常高档的街区“Jardin Alpin”,是世界知名的滑雪胜地。


(来源:Jardin Alpin官网)


同一时期,该公司还从一家名为SNC Croix Realty的公司收购了位于同一片街区的另外三套房产,而这家SNC Croix Realty也属于萨尔基索夫。


这种“将自己的房产出售给自己”的行为让这位俄罗斯寡头获得了约120万欧元的资本收益。而更令人吃惊的是:


俄富商收购大量房产套利的背后是LV老板?


根据文件显示,阿尔诺为这笔交易通过其私人控股公司向萨尔基索夫提供了1830万欧元的贷款(约合人民币1.41亿元)。随后,他在2018年12月收购了SNC La Fleche,“实际上成为了该房地产投资组合的所有者”。



法国金融调查人员怀疑,萨尔基索夫在这一系列交易角色可能是法国首富伯纳德·阿尔诺的“代购”,这种行为是非常怪异的!Tracfin的调查人员在文件中写道:




房地产收购的最终受益所有人的变化往往会掩盖资金的确切来源,使交易变得复杂化,并反映出隐瞒所有交易实际受益人的愿望,即伯纳德·阿尔诺。


当然,巴黎检察院表示2022年就已对此展开调查,这也只是初步调查,并不代表阿尔诺就一定有罪。阿尔诺的律师也表示,洗钱指控毫无根据,他们将全力配合调查,证明阿尔诺的清白。


不过,这件事情无疑给阿尔诺和LVMH集团带来了巨大的负面影响,LVMH集团的股价下跌了1.5%,市值蒸发了近100亿美元,而阿尔诺本人也可能面临法律制裁和声誉损失……


与此同时,此次调查无意带火了这个部门——投行的反洗钱部门,它究竟是做什么的?我们一起来看下吧!


投行的反洗钱部门是做什么的?


投行的反洗钱岗(Anti-Money Laundering,简称AML)属于投行的中后台岗位,主要负责确保公司遵守相关法律法规,防止洗钱和恐怖融资活动。具体职责包括但不限于以下几个方面👇


制定和实施反洗钱和反恐怖融资政策:制定和执行公司的反洗钱和反恐怖融资政策,确保公司的业务和交易符合法规要求,并保持高风险警觉。


✅客户尽职调查(CDD):对所有新客户进行尽职调查,以确定客户的身份、背景和业务活动,防止洗钱和恐怖融资活动。


✅监测交易活动:监控和分析公司的交易活动,以识别和报告任何可疑的非常规交易模式,并确保及时报告给相关监管机构。


✅与监管机构合规合作:与相关监管机构合作,提供必要的信息和报告,以便监管机构能够有效监督和审查公司的反洗钱措施。


投行的反洗钱岗通常设置反洗钱官员/专员、风险管理专家、数据分析师、合规官员等职位,确保公司在业务运作中遵守反洗钱和反恐怖融资的法规要求。


投行反洗钱部门职业发展路径


与此同时,投行的反洗钱部门职业发展也十分广阔,可以提供以下发展机会:


  • 提升至管理层:在拥有足够经验和技能后,可以晋升为反洗钱部门的高级管理人员,负责部门的战略规划、人员管理和决策制定。


  • 跨行业发展:反洗钱部门的经验可以帮助你发展跨行业的职业道路,例如从投行转向银行、保险公司、金融监管机构等。


  • 担任顾问或培训师:随着经验的积累,可以成为反洗钱领域的顾问或培训师,在其他金融机构、咨询公司或专业培训机构提供专业知识和指导。



具体的职业发展路径会根据你的个人能力、学历、经验和机构内部的机会而有所不同。那么,如何才能进入投行反洗钱部门呢?具体需要Get以下几个关键技能:



#1

相关的工作经验和背景:如金融、法律、审计等领域的相关经验,以及相关的职业认证,如反洗钱认证(ACAMS)等。

风险评估能力:能够评估和识别潜在的洗钱和恐怖主义融资风险,分析客户和交易的可疑活动,并基于风险评估制定相应的应对方案。


#2


#3

调查和分析技能:对数据分析和反洗钱相关工具、系统有深入的了解,能够进行调查和分析,并处理大量的交易和客户数据,以便确定潜在洗钱活动,并及时报告可疑交易。


在投行这个行业里,我们常常看到的是前台IBD(投资银行部),然而,投行的世界远不止于此,还有许多像反洗钱岗这样的岗位, 比如交易员、内部审计员、客户关系经理等,这些岗位虽然不像前台IBD那样直接与客户接触,但他们也是投行中不可或缺的岗位,为客户提供专业的服务和支持。如果想了解更多投行知识,成功抓住机会,跻身投行,《投行IBD求职实战·进阶班》来帮你!👇👇👇



《投行IBD求职实战·进阶班》

JP Morgan、Credit Suisse专业导师带你全面掌握面试考点技巧,刷题冲刺,斩获Offer!


想快速提升简历/面试,挺进一级市场,一站式掌握投行LBO/M&A等高阶知识点、面试必考Follow Markets & Stock Pitch知识点,让面试官刮目相看,解锁顶级投行真实项目经验,一个课程就够了!



由UBS、瑞信、小摩等资深从业人员和招聘面试官倾力打造,三周带你从0到1逆袭,华丽转身为全球疯抢的投行精英!

Offer帮金牌顾问// James 


🔎扫码了解课程详情

🔓免费试听,解锁更多优惠


名企导师天团,深度互动答疑


课程由国内外知名大厂数据行业导师天团倾力研发结合当下数据分析岗位需求、面试知识点及热点,力求帮助学生深入浅出,一站式提升简历、面试、行业知识及技能。


 

JP Morgan投行部ED David

 

Credit Suisse纽约投行并购部 Mike

 

九大行IBD高级经理 Daniel

 

UBS投行部招聘官 Huang

 

JP Morgan香港投行部 Elva

 

JP Morgan投行分析师 Ben


另外,我们还安排了相应的导师Office Hour在线答疑,确保同学们可以有更多时间和导师深度互动,绝不把问题留到明天!!!


工业级实战项目,核心必备知识


区别于学校和市场上单纯的技能培训,《Offer帮求职核心课程》名企导师手把手带你做“可以写进简历的实战项目”知名企业的真实项目数据,有效提高简历含金量,增加通过初筛概率!


*本课程项目原型来自Credit Suisse企业业务实战/LAB/面试项目,并根据授课需要进行了改编


同时,课程会详细讲解求职时所会遇到的各种问题,及应对技巧,让同学对求职整个过程有更清晰的目标和规划。


👇课程大纲👇


课程采用录播+直播相结合的方式,课程有效期内#免费无限次课程回放,帮助你补课或者反复复习,满足你的时间弹性和多次学习需要。


#求职资料实时更新,保姆式为你的求职之路保驾护航。更有创新自主学习平台,一站式管理学习资料&课程进度;#投行专属交流群,结识志同道合的求职伙伴,扩大职场社交圈!





🔥秋季限时特惠

Summer Sales 





课程原价$590/门, 暑期限时抢购直降至$490/门。此外现在报名还可额外免费获赠由北大哥大学霸、JP Morgan、华尔街大咖共同研发的价值$199的《金融行业概览》,全面覆盖一级市场、二级市场、买方卖方,系统理解金融圈和职位申请准备工作。


学有余力的同学可以直接报名《投行IBD求职实战基础班+进阶班》双课程,两门课一起报可解锁全年最低折扣$340/门,搞定投行求职需要的99%的知识点&项目经验,大大提升职场竞争力!


该课程已经帮助数千学生顺利进入摩根士丹利、高盛、摩根大通、花旗银行、UBS等顶级头部公司,并收获无数五星好评🌟感兴趣的同学请尽快抢位报名!小班教学,报完即止!



Offer帮

Offer帮金牌顾问// James 


🔎扫码了解课程详情

🔓免费试听,解锁更多优惠

近期学员Offer榜

金融、咨询、数据等多个领域的Offer展示


能展示出的Offer只是冰山一角,这一份份实打实、沉甸甸的Offer,让我们团队的每一个人都倍感自豪。在未来的道路上,Offer帮会继续脚踏实地,用专业、诚信、用心的原则,助力所有学员的求职之路!


(点击图片即可查看大图)

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
突发|LV老板Bernard Arnault被调查洗钱案花旗迎来大规模裁员,无意带火了波拉波拉岛阿三再作妖!以涉嫌洗钱逮捕vivo中国籍高管,还曾玩儿“杀猪盘”洗劫小米48亿度假加勒比(三) 巴貝德斯(Barbados)"女子与镇干部夜泳溺亡",家属至今未收到调查结果?当地回应称…突发:LV老板又赚翻了芭比热潮下 德国鞋履品牌Birkenstock正式申请美国上市涉嫌洗钱!前“华人首富”突然宣布认罪辞职,并支付3.6亿元罚金!公司被罚280多亿…特斯拉新款 Model Y 上市 / 宝马无线充电或损坏 iPhone 15 NFC 芯片 / LV 老板涉嫌洗钱遭调查华人女子向中国汇款后,竟遭到调查!护照被吊销!世界第二富豪、LV老板突然被查!身家高达1.4万亿元​…奢侈品LVMH集团掌门人阿尔诺涉嫌洗钱被调查午报 | 李佳琦掉粉逾100万;Alexander McQueen创意总监将离职;LV老板斥资逾2亿欧元回购股票重磅|在华人中大名鼎鼎的“长江换汇”出事了!涉嫌洗钱12亿元人民币LV老板涉嫌洗钱被调查,但其称指控“荒谬无根据”LV老板被查?QDII基金重仓持有,影响多大?悉尼药房亚裔老板涉诈骗被捕,私生活被扒!大方赠送儿子$40万迈凯伦跑车,邻居议论纷纷深度好文|LV老板涉嫌洗钱受到调查,无意带火了这个部门!LVMH集团董事长涉嫌洗钱被法国警方调查 身价仅次马斯克5138 血壮山河之武汉会战 信罗战役 11100元的冲锋衣带火了这个小县城,年产值120个亿!现代文明和近代中国 (前言)小镇沦陷啦!LV老板被调查 被指可能参与俄罗斯富豪洗钱交易涉案超$1800万!为贩毒集团洗钱,华人女老板获新西兰史上最长洗钱罪刑期!“70万突然没了”!换汇公司暴雷,涉嫌洗钱2.3亿,多名海外华人被捕!账号被冻结!太贪婪!LV老板投资的Birkenstock勃肯鞋上市首日股价暴跌女子新加坡疑似辱骂护士遭到调查 医院回应来了,顺便看看新加坡的法律规定长岛知名咖啡店女老板涉嫌性骚扰8员工,受害者包括亚裔深度好文|花旗迎来大规模裁员,无意带火了波拉波拉岛独一无二的落水山庄武汉协和专家涉嫌洗钱,在美旅行时被捕,面临最高20年刑期翻车!Lisa脱衣舞刚跳完,绯闻男友家就出事了!LVMH掌门人涉嫌洗钱被调查......世界第二富豪、LV大老板被查! 或涉嫌洗钱 昔日首富要翻车了吗?涉嫌洗钱被罚43亿美元,华人首富赵长鹏为什么此时认罪?LV老板涉嫌洗钱受到调查;华为:胡厚崑10月1日起当值轮值董事长,任期6个月;2023国庆档新片票房破10亿丨邦早报
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。