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LV老板涉嫌洗钱受到调查,无意带火了这个部门

LV老板涉嫌洗钱受到调查,无意带火了这个部门

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重磅!74岁奢侈品巨头LVMH老板或涉嫌洗钱!



9月30日,据美国彭博社、英国《卫报》和法国《世界报》等多家海外权威媒体均报道称,LVMH集团创始人、董事长兼CEO伯纳德·阿尔诺和俄罗斯寡头尼古拉·萨尔基索夫,因涉嫌“参与洗钱”而正在接受法国巴黎检察官办公室调查。


(来源:彭博社官网)


据报道,法国司法系统反洗钱部门Tracfin于2022年12月发布了一份文件,其中将阿尔诺和萨尔基索夫在法国的房产交易列为了“可能具有洗钱特征”的交易。




在此科普下:“洗钱”就是把通过非法手段(如贩毒、走私、网络诈骗等)获得的资金,通过一系列操作变的正当光明,简而言之,“洗钱”就是给赃款一个名分。


文件显示,在2018年秋天的短短几周内,俄罗斯亿万富翁尼古拉·萨尔基索夫旗下的公司通过一个空壳公司,以1600万欧元(约合人民币1.235亿元)在库尔舍韦勒收购了14处房产。


这些房地产位于法国阿尔卑斯山一个非常高档的街区“Jardin Alpin”,是世界知名的滑雪胜地。


(来源:Jardin Alpin官网)


同一时期,该公司还从一家名为SNC Croix Realty的公司收购了位于同一片街区的另外三套房产,而这家SNC Croix Realty也属于萨尔基索夫。


这种“将自己的房产出售给自己”的行为让这位俄罗斯寡头获得了约120万欧元的资本收益。而更令人吃惊的是:


俄富商收购大量房产套利的背后是LV老板?


根据文件显示,阿尔诺为这笔交易通过其私人控股公司向萨尔基索夫提供了1830万欧元的贷款(约合人民币1.41亿元)。随后,他在2018年12月收购了SNC La Fleche,“实际上成为了该房地产投资组合的所有者”。



法国金融调查人员怀疑,萨尔基索夫在这一系列交易角色可能是法国首富伯纳德·阿尔诺的“代购”,这种行为是非常怪异的!Tracfin的调查人员在文件中写道:




房地产收购的最终受益所有人的变化往往会掩盖资金的确切来源,使交易变得复杂化,并反映出隐瞒所有交易实际受益人的愿望,即伯纳德·阿尔诺。


当然,巴黎检察院表示2022年就已对此展开调查,这也只是初步调查,并不代表阿尔诺就一定有罪。阿尔诺的律师也表示,洗钱指控毫无根据,他们将全力配合调查,证明阿尔诺的清白。


不过,这件事情无疑给阿尔诺和LVMH集团带来了巨大的负面影响,LVMH集团的股价下跌了1.5%,市值蒸发了近100亿美元,而阿尔诺本人也可能面临法律制裁和声誉损失……


与此同时,此次调查无意带火了这个部门——投行的反洗钱部门,它究竟是做什么的?我们一起来看下吧!


投行的反洗钱部门是做什么的?


投行的反洗钱岗(Anti-Money Laundering,简称AML)属于投行的中后台岗位,主要负责确保公司遵守相关法律法规,防止洗钱和恐怖融资活动。具体职责包括但不限于以下几个方面👇


制定和实施反洗钱和反恐怖融资政策:制定和执行公司的反洗钱和反恐怖融资政策,确保公司的业务和交易符合法规要求,并保持高风险警觉。


✅客户尽职调查(CDD):对所有新客户进行尽职调查,以确定客户的身份、背景和业务活动,防止洗钱和恐怖融资活动。


✅监测交易活动:监控和分析公司的交易活动,以识别和报告任何可疑的非常规交易模式,并确保及时报告给相关监管机构。


✅与监管机构合规合作:与相关监管机构合作,提供必要的信息和报告,以便监管机构能够有效监督和审查公司的反洗钱措施。


投行的反洗钱岗通常设置反洗钱官员/专员、风险管理专家、数据分析师、合规官员等职位,确保公司在业务运作中遵守反洗钱和反恐怖融资的法规要求。


投行反洗钱部门职业发展路径


与此同时,投行的反洗钱部门职业发展也十分广阔,可以提供以下发展机会:


  • 提升至管理层:在拥有足够经验和技能后,可以晋升为反洗钱部门的高级管理人员,负责部门的战略规划、人员管理和决策制定。


  • 跨行业发展:反洗钱部门的经验可以帮助你发展跨行业的职业道路,例如从投行转向银行、保险公司、金融监管机构等。


  • 担任顾问或培训师:随着经验的积累,可以成为反洗钱领域的顾问或培训师,在其他金融机构、咨询公司或专业培训机构提供专业知识和指导。



具体的职业发展路径会根据你的个人能力、学历、经验和机构内部的机会而有所不同。那么,如何才能进入投行反洗钱部门呢?具体需要Get以下几个关键技能:



#1

相关的工作经验和背景:如金融、法律、审计等领域的相关经验,以及相关的职业认证,如反洗钱认证(ACAMS)等。

风险评估能力:能够评估和识别潜在的洗钱和恐怖主义融资风险,分析客户和交易的可疑活动,并基于风险评估制定相应的应对方案。


#2


#3

调查和分析技能:对数据分析和反洗钱相关工具、系统有深入的了解,能够进行调查和分析,并处理大量的交易和客户数据,以便确定潜在洗钱活动,并及时报告可疑交易。


在投行这个行业里,我们常常看到的是前台IBD(投资银行部),然而,投行的世界远不止于此,还有许多像反洗钱岗这样的岗位, 比如交易员、内部审计员、客户关系经理等,这些岗位虽然不像前台IBD那样直接与客户接触,但他们也是投行中不可或缺的岗位,为客户提供专业的服务和支持。如果想了解更多投行知识,成功抓住机会,跻身投行,《投行IBD求职实战·进阶班》来帮你!👇👇👇



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