曾接受洗钱案嫌犯捐款，慈善机构检查过往4年记录
▲ 新加坡眼，点击卡片关注，加星标，以防失联
今年8月份爆发的新加坡史上最大规模洗钱案，除了涉案金额之高引起全岛热议外，还引发了一连串连锁反应。由于在慈善机构捐款人名单中，发现有和洗钱案嫌犯相同的姓名，当局在昨天（10月21日）答复媒体时表示，虽然没有设定时限，但是“强烈建议”慈善机构在一个月内，完成检查自2019年以来的捐款记录，以确定是否曾经收到涉案嫌犯或相关公司的捐款。
警方在洗钱案嫌犯家中搜出大量现金
洗钱案嫌犯向慈善机构捐款
善济医社证实,于2020年收到洗钱案嫌犯苏宝林，苏海金和张瑞金和各10万新元的支票，并把这笔捐款转交给总统挑战（President’s Challenge）。2021年6月，这些钱已经由总统挑战分发给个别的受益机构。
其他慈善机构如公益金、彩虹中心以及狮子乐龄之友协会等也都收到与洗钱案嫌犯同名的捐款，金额介于5千新元到7万新元不等，这些机构已经报警，并提交了相关记录。
一些慈善机构表示，可以理解当局要求加强对捐款者背景调查的用意，但由于受资料保护政策的限制，以及捐款管道广泛等因素，他们在获取资料方面也会面对挑战。此外，慈善机构也担心如果捐款程序太麻烦，可能会影响捐款者的意愿而影响筹款工作。
银行、社团加强审核
洗钱案引起关注后，新加坡多家银行开始采取预防性措施，加强审查原籍中国的海外客户。目前银行审核所需要的时间更长，客户要回答的问题也更多。
新加坡银行加强开户审查
新加坡金融管理局已经发出通知给本地金融机构主管，要求他们审查从2020年初开始，与洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易。
知情人士称，有至少一家国际银行关闭一些持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民身份的客户的账户。
有报道指出，至少十家本地和设在本地的海外银行被卷入这宗洗钱案，其中包括花旗集团、华侨银行和大华银行。这三家银行也表示正在与当局合作，致力打击洗钱活动。
新加坡金管局要求审查可疑交易
新加坡宗乡总会会长蔡其生，也针对近期有人通过捐款方式取得会馆“名誉会长”一事，提醒属下会员务必按照会馆的章程行事，维护社团的声誉。洗钱案爆发后，新加坡各社团已收紧“名誉会长“的审定方式，以防来历不明的超级富豪砸钱获得荣誉头衔，制造融入新加坡、为新加坡社会作贡献的假象。
CY丨编辑
CY丨编审
网络资料整理丨来源
新加坡金管局，pixabay丨图源
免责声明：
1.凡本公众号注明文章类型为“原创”的所有作品，版权属于看南洋和新加坡眼所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明：“文章来源：新加坡眼”。
2.凡本公众号注明文章类型为“转载”、“编译”的所有作品，均转载或编译自其他媒体，目的在于传递更多有价值资讯，并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
相关阅读
视频直播
新加坡眼旗下视频号你关注了吗？
点击下面视频，查看更丰富的内容！
想第一时间了解新加坡的热点/突发新闻，可关注新加坡眼旗下“看南洋”微信公众号，同步下载新加坡眼APP，不失联。
微信扫码关注该文公众号作者