双城基金会被盗100万美元

亨内平县提交的法庭文件概述了著名双城基金会 100 万美元电子盗窃。

伊甸草原警方提交的搜查令申请详细说明了玛格丽特·A·卡吉尔基金会 (MACF) 7 月 10 日报告的一起诈骗盗窃案。专门从事复杂金融犯罪的侦探约翰·安德鲁斯 (John Andrews) 被授予搜查一家名为 Early Warning Services LLC 子公司的记录，该公司也以 Zelle 名义开展业务。Zelle 是一项仅使用电子邮件地址或美国电话号码即可在账户之间以电子方式转移资金的服务。

在逮捕令中， 安德鲁斯表示，MACF 已向阿拉斯加的一个组织提供了 200 万美元的赠款，并安排使用网络赠款管理系统来分配这笔资金。6 月 16 日，MACF 向受资助者在美国银行的账户发送了 100 万美元，但该组织从未收到这笔钱。

该基金会的一项内部调查显示，有人访问了一名受赠者员工的电子邮件账户，然后找到了 MACF 基于网络赠款管理系统的登录信息。据称，嫌疑人随后将美国银行账号更改为他们控制的账号，并转移了 100 万美元。

安德鲁斯在搜查令申请中表示，商业电子邮件泄露（BEC）诈骗中的嫌疑人员经常以空壳公司的名义开设银行账户，其唯一目的是洗钱。他解释说，嫌疑人会“转而烧毁”这些账户（开立账户，在短时间内转移大量赃款，然后放弃账号），因为他们知道这些银行账户很快就会被发现而关闭。

对伪造账户记录的审查显示，在德克萨斯州达拉斯附近发生了一些小额交易，然后通过银行本票向名为“Beatriz”的 Zelle 账户持有人进行了少量大额转账。

MACF 官员在就 100 万美元盗窃案发表了一份声明：

“这是一项积极的刑事调查，限制了可以分享的细节。我们还希望尊重受资助合作伙伴的隐私和他们自己的调查，”MACF总裁希瑟·库克拉在一份声明中表示。“随着网络犯罪变得更加复杂，我们会继续投资MACF的安全平台和流程，以确保我们保护慈善资产并支持我们的受赠合作伙伴。MACP 对我们的赠款系统充满信心，我们没有理由相信这些系统受到损害。我们的资助业务正在安全地继续进行，不会中断。”

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