Redian新闻
>
注意!美国财政部拟打击洗钱 !买豪宅从此将实名制?

注意!美国财政部拟打击洗钱 !买豪宅从此将实名制?

公众号新闻

路透社周四报道称,财政部计划本月出台一项新规,旨在终止匿名购买豪宅的行为。该机构指,匿名购买豪宅为腐败个人、恐怖分子和犯罪分子隐瞒非法所得提供了便利。

该倡议将要求包括产权保险公司在内的房地产专业人士向财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)报告用现金购买高价值房产的公司的真正所有者。

拟议中的规则预计将于本月出台,旨在取代目前分散的报告体系。其目的是打击通过房地产交易进行的洗钱活动。全球金融诚信组织(GFI)的一份报告发现,2015年至2020年期间,约有23亿元的非法所得通过美国房地产被洗白。

倡导组织 FACT Coalition 的政府事务主管汉妮查克(Erica Hanichak)告诉路透社:“这就是为什么FinCEN采取这一重要步骤,正式出台法规,以一劳永逸地根除该行业的洗钱活动。”

据报道,新规将扩展现有的地理定位令 (GTO),该命令自2016年以来已在纽约、迈阿密和洛杉矶等部分城市实施,旨在揭示豪华房地产的真正购买者并遏制匿名交易 。

然而,卡内基国际和平基金会(CEIP)的非法金融专家维托里(Jodi Vittori)向路透社指出,可以通过在目标区域之外购买房产来规避这些命令。

全球金融诚信组织的报告发现,60.7%的房地产洗钱案件涉及非GTO的一处或多处房产。新规预计会将GTO扩大到全国范围。

不过,路透社也指出,这一过程可能会因披露空壳公司所有者的挑战而进一步复杂化,因为此举将转移人们对实施房地产报告规则的注意力。2020年,国会参议院通过了一项禁止匿名空壳公司的法案,要求其说明所有者。然而,该法案仍在制定过程中。

各利益相关方对新规的实施时间和实施方式有不同的意见。尽管倡导透明度的人士对此举表示欢迎,但美国土地所有权协会(ALTA)等其他人则建议推迟这一举措,直到空壳公司规则最终确定。

乔治华盛顿大学政治学教授萨科尼(David Szakonyi)对路透社表示,要使这一规定得到有效执行,FinCEN必须获得更多的执法资源。该倡议的成功取决于处理信息并采取必要行动打击可疑交易的能力。

新规在最终敲定前将开放公众评论期。


🎨纽约小画家培养计划🎨
完全免费,孩子畅学10节绘画课
限时再赠7节数学线上课
学美术,更学思维
名额有限,报名满100人活动截止,
👇点击下图抢占名额👇


▼长按二维码赶紧领取▼


往期推荐

危机加剧!!! 纽约市政府称将尽力避免街头移民扎营露宿!离奇死亡!! 情况惊人相似! 纽约再现命案:一高盛分析师和一医生离奇死亡


注意!存起火隐患 韩国现代、起亚在美召回9.1万辆汽车


【纽约超市周末限时特价】看过来,这就是纽约人每周必看的省钱攻略!让您找到好deal


白菜价奢侈团!帝王享受海滩五星酒店!210米俯览无敌海岸线!


别有侥幸心理!最近严打!三分之一巴士乘客逃票!MTA宣布成立专组严打


纽约华裔装修工人从梯子摔下轻伤竞获赔145万美金!


来!逐一打卡!纽约暑期周边这些好玩的活动合集TOP 10打包送给你!收藏!



80万纽约人都在关注的号:

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
美国财政部长耶伦抵达北京重磅!打击洗钱!在没华人再也不能这样现金买房了!富豪无处藏身!美国买豪宅将实名制,打击洗钱...耳机党实名制大赞!亲肤硅胶带来的云柔肤感,戴了一整天耳朵都不痛,简直百元内天花板!美国财政部长耶伦在推特上说……注意!注意!所有哈尔滨人注意!已有人被骗财政部拟打击洗钱 买豪宅从此将实名制?美国财政部长耶伦在与中国国务院总理​​李强会晤时发表讲话一个没想到的人-白莲花编剧美国国税局拟打击富翁和大企业,追缴数亿欠税财政执行报告:上半年全国财政收入增13.3%,但土地收入降20.9%半夜三更吃饺子重磅!打击洗钱!在美华人再也不能这样现金买房了!ZT:山河不足重,重在遇知己财政部 住建部《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》现在吃个瓜都需要实名制了吗?美财政部拟打击洗钱,买豪宅从此将实名制?美国财政部长耶伦在北京举行的新闻发布会上的讲话推荐 | 美国财富学院开幕仪式暨2023美国财富论坛隆重举行并获得圆满成功!会晤纪要:美国财政部长耶伦会见中国驻美大使谢锋会议纪要:美国财政部长耶伦与中国副总理何立峰举行会晤当你老了 冷明《吉林省房屋市政工程施工现场人员实名制管理办法》会谈纪要:美国财政部长耶伦与中国女性经济学家和企业家共进午餐会谈纪要:美国财政部长耶伦会见中国人民银行党委书记潘功胜temporarily close twitter account?李强会见美国财政部长耶伦周杰伦上海演唱会11万张票开抢秒没!强实名制下“代抢”费用比门票价格还要高美国财政部长耶伦与在华运营的美国企业的圆桌讨论会上发表讲话美国财政部长耶伦出席气候融资领导人圆桌会议并发表讲话演唱会实名制购票来了富豪无处藏身!美国买豪宅将实名制,打击洗钱…美国财政部长耶伦将访问中国欧气满满!洛杉矶男子彩票中$20亿!买豪宅开豪车 出门带3保镖,官司却找上门!财政部拟打击洗钱,买豪宅从此将实名制?
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。