一位34岁的也门人，在三亚开了两家“万亿级”公司

▲  三亚城市风光。（视觉中国 / 图）

责任编辑｜冯叶

三亚惊现4家“巨无霸”企业，注册资本均高达9500亿欧元（约7万亿元人民币），远超海南省2022年GDP（6818.22亿元）。

据国家企业信用信息公示系统，这4家公司为：全新概念（三亚）投资集团有限公司（下称全新概念）、万昇兆业（三亚）投资集团有限公司（下称万昇兆业）、联欧弘汉（海南）产业投资集团有限公司（下称联欧弘汉）、闽鸿（三亚）科技投资有限公司（下称闽鸿科技）。

它们注册成立于2023年9月25日至2023年10月8日期间，且注册地址位于同一栋楼的同一层。

这4家公司还有其它相似性，如股东均为境外企业，但注册资本较小。股权穿透后，两家公司的控股股东相同，是一位居住在中国的也门人。

据国家企业信用信息公示系统，全新概念、万昇兆业、联欧弘汉、闽鸿科技分别成立于2023年9月25日、2023年10月7日、2023年10月8日、2023年10月8日。4家公司的经营范围都包括“以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）”。

北京金诉律师事务所主任王玉臣向南方周末记者表示，公司注册资本高可以在一定程度上提高公司的信誉度，对外展现公司具有比较强的经济实力，有利于吸引投资者和客户。其次，注册资本高的公司在参与一些大型项目、招投标等活动时，会有一定的优势。

不过，王玉臣也指出，注册资本如果过高也存在一定的法律风险。首先，如果注册资本虚高，但实际运营能力并不强，可能会导致公司的财务状况紧张，影响公司的正常运营。其次会增加股东的风险，比如如果没有按照认缴资本的承诺进行实际出资，相关股东可能会在认缴范围内承担相应的责任。

他认为，公司在设定注册资本时，应当根据自身的实际情况，既要考虑到提高公司信誉度的需要，也要考虑到自身的财务承受能力，避免虚报注册资本带来的法律风险。

除了注册时间相近，4家公司的注册地址一致，都设在海南省三亚市吉阳区迎宾路荣耀世纪大厦10楼。据海南自由贸易港招商引才网介绍，荣耀世纪大厦是一座总面积2万平方米的商业办公楼。天眼查显示，注册地址在荣耀世纪大厦的公司共有95家，包含旅行社、律师事务所、教育机构等。

此外，根据工商信息，万昇兆业和闽鸿科技的管理人员名字有所重叠。万昇兆业的总经理及财务负责人为“姜婷婷”，闽鸿科技的法定代表人和执行董事也叫“姜婷婷”。

2023年10月10日，联欧弘汉的全资子公司德暨中（海南）数字科技有限公司（下称德暨中）成立。德暨中的注册地址同样位于荣耀世纪大厦，且注册资本高达1000亿元人民币。德暨中的总经理和财务负责人也为“姜婷婷”。德暨中的监事名为“李平”，与闽鸿科技总经理兼财务负责人的名字相同。

全新概念的法定代表人和执行董事为李桉豫。2023年10月16日，南方周末记者拨打天眼查显示的李桉豫的电话，对方得知记者想了解注册资本为何高后，挂断了电话。

据国家企业信用信息公示系统，全新概念、万昇兆业、联欧弘汉、闽鸿科技的股东均注册在境外，分别为NGC Global Holdings Limited、万昇兆业有限公司、PINWHEEL INTERNATIONAL INVESTMENT LTD以及TALIYA HOLDINGS GROUP PTE.LTD.。

其中，万昇兆业的股东注册在香港。香港公司注册处的信息显示，万昇兆业有限公司的英文名称为MILLIONS MEGA TRADE LIMITED，成立于2017年12月7日，注册地在香港德辅道。

万昇兆业有限公司的实缴股本仅为1港元，股东及董事为台湾人蔡清龙。蔡清龙也担任万昇兆业的执行董事。

NGC Global Holdings Limited的注册日期则为2023年9月6日，和子公司全新概念在同一个月内成立。这家公司的注册地址在香港葵涌，实缴资本为1万港元。

NGC Global Holdings Limited的股东及董事为BASSAM TAHER ALI AL-SALAFI，其国籍为也门共和国，目前居住在中国，通信地址为湖北省武汉市中国地质大学国际教育学院(School of International Education, China University of Geosciences)教师公寓。

巧合的是，据PINWHEEL INTERNATIONAL INVESTMENT LTD的公司注册文件，PINWHEEL的股东、董事同样是也门籍的BASSAM TAHER ALI AL-SALAFI，其留下的通信地址和上述一致。注册文件还披露了这位也门人生于1989年。

换言之，股权穿透后，全新概念和联欧弘汉的控股股东都是这位也门人。

也门位于阿拉伯半岛西南端，与沙特、阿曼相邻，是一个典型的资源型国家，石油和天然气是其最主要的自然资源。2023年以来，不少中东资金涌入中国。

PINWHEEL注册地址在英国，注册股本为1000英镑，其成立于2023年9月10日，仅比子公司联欧弘汉早成立一个月。

闽鸿科技的股东公司也是在2023年9月成立。据新加坡会计与企业管理局（ACRA），TALIYA HOLDINGS GROUP PTE.LTD.的注册日期是2023年9月20日，早于闽鸿科技半个月前成立，注册地在新加坡Paya Lebar广场。截至2023年10月16日，TALIYA的注册资本为1000新加坡元，实缴资本为0。

TALIYA的股东为台湾人CHEN, CHIH-SHENG。公司管理层除了CHEN, CHIH-SHENG，还有一名马来西亚人LIEW SHAN YEE 和一名中国人GUAN XU。