【智讯·刑事领域】最新资讯+12份干货速递（2023.11.23 星期四）

国家金融监督管理总局近日发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，自2024年1月1日起施行。《办法》共5章、40条，主要内容包括明确涉刑案件风险防控的目标和基本原则、突出法人主责、明确银行保险机构涉刑案件风险防控主要任务、明确监管部门相关职责分工。

来源：国家金融监督管理总局

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近日，新浪援引美东时间11月20日周一的媒体报道称，美国司法部寻求提议让币安支付超过40亿美元，了结持续多年的刑事调查。

媒体从知情者处获悉，司法部和币安的磋商包括，根据一项协议，币安创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控，解决司法部有关洗钱、银行欺诈和违反制裁的调查。

币安和美国司法部都未对上述消息置评。若币安真如消息所说支付超过40亿美元，那将是有史以来最大的加密货币刑事案罚款之一。

来源：华尔街见闻

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最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要成果，现已查清该案涉及缅北21个团伙，涉案人员1800余人，公安机关已将842名缅北回流人员抓获归案。截至目前，“4·01”案中已起诉439人，截至目前已有129人被法院依法作出判决。

来源：最高人民检察院

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2022年12月至今年6月，最高检在全国9个检察院开展刑事审判监督智能辅助办案系统试点运行工作，取得显著成效。运行刑事审判监督智能辅助办案系统的首要目的是解决当前刑事审判监督线索狭窄、抗诉案源不足的问题。

9个试点检察院分别为：北京市检察院、辽宁省大连市检察院、江苏省无锡市梁溪区检察院、浙江省绍兴市检察院、浙江省青田县检察院、福建省厦门市检察院、湖北省武汉市检察院、贵州省贵阳市检察院、陕西省西安市检察院。

来源：最高人民检察院

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近日，2023年广西常态化扫黑除恶斗争新闻发布会召开。发布会披露，2023年以来，广西共破获涉黑涉恶刑事案件637起，查扣涉案财物7100余万元（人民币），广西法院依法处置、执行财产性判项价值2.33亿元。

记者：林浩

来源：中国新闻网

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近日，中国刑事诉讼法学研究会2023年学术年会暨第三届理事会第二次会议、党员大会在浙江杭州召开，会议以“中国式刑事诉讼法治现代化及其体系化构建”为主题。本次会议，来自法学理论界和司法实务界共350余名代表参加了会议，并围绕“刑事诉讼理念现代化”“刑事诉讼法制现代化”“刑事司法现代化”等议题展开了深入研讨。

来源：检察日报

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11月18日，第十届岳麓刑事法论坛在长沙举行。本次论坛以“新时期的刑事法学热点问题”为总主题，包含刑事法学自主知识体系的构建、刑事合规的相关问题、轻罪治理的理念、轻罪治理与前科、轻罪治理的制度等五个单元的学术研讨。

来源：湖南法治报·新湖南

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裁判要点：

1.破坏环境资源刑事案件中，附带民事公益诉讼被告具有认罪认罚、主动修复受损生态环境等情节的，可以依法从轻处罚。

2.人民法院判决生态环境侵权人采取增殖放流方式恢复水生生物资源、修复水域生态环境的，应当遵循自然规律，遵守水生生物增殖放流管理规定，根据专业修复意见合理确定放流水域、物种、规格、种群结构、时间、方式等，并可以由渔业行政主管部门协助监督执行。

来源：最高人民法院新闻局

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裁判要点

公司股东滥用公司法人独立地位、股东有限责任，导致公司不能履行其应当承担的生态环境损害修复、赔偿义务，国家规定的机关或者法律规定的组织请求股东对此依照《中华人民共和国公司法》第二十条的规定承担连带责任的，人民法院依法应当予以支持。

来源：最高人民法院新闻局

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裁判要点：

1.跨行政区划的非法采砂刑事案件，可以由非法开采行为实施地、矿产品运输始发地、途经地、目的地等与犯罪行为相关的人民法院管辖。

2.对于采售一体的非法采砂共同犯罪，应当按照有利于查明犯罪事实、便于生态环境修复的原则，确定管辖法院。该共同犯罪中一人犯罪或一环节犯罪属于管辖法院审理的，则该采售一体非法采砂刑事案件均可由该法院审理。

3.非法采砂造成流域生态环境损害，检察机关在刑事案件中提起附带民事公益诉讼，请求被告人承担生态环境修复责任、赔偿损失和有关费用的，人民法院依法予以支持。

来源：最高人民法院新闻局

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最高人民检察院近日印发第五批检察听证典型案例，此批案例共包括9件，涉及拟不起诉案件、刑事申诉案件、民事诉讼监督案件、行政公益诉讼监督案件等多种案件类型。

来源：最高人民检察院

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本文从“刑民行”三个视角对“百亿毒地案”的法律关系进行了详尽的分析，提出陆家嘴公司更宜采取“先民后刑”的诉讼策略，苏钢集团可能更宜采取“先刑后民”的诉讼策略，并对企业生产经营提出合规警示。

作者：刘立杰、钱浩、刘颖琪

来源：京都律师

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对于金融犯罪的侵害法益，既不能泛化地扩张解释金融犯罪的社会化危害性或法益内涵导致金融管理秩序被破坏，又不能过度地限缩解释导致金融犯罪行为与金融管理秩序脱离，而是应该客观地评价行为的社会危害性，基于防范法律所不允许的不当金融风险的法益实质进行刑法解释模式。

在区分金融创新与金融犯罪的界限时应该强调对金融创新的合理监管，并运用“穿透式”监管方式来准确把握各类新金融现象，实质判断金融创新活动是否构成犯罪。

在金融犯罪的构成要件的认定过程中，需要结合法定犯语境来贯彻法秩序统一的基本解释方法，尽可能保持刑法中规范构成要件与金融法律中的规定一致。

在判断行为人的违法性认识时，如果金融法律规定明确，则行为人不能以不知法作为免责事由，而只有在特定情形下才可能以违法性认识错误难以避免来出罪。

作者：张晓津 

来源：政法论坛

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“指使”行为的本质是控股股东、实际控制人为实现其个人利益，滥用其对公司的控制权，利用其对公司的日常经营与重要决策具有重大影响力来实施违规信披、欺诈发行、背信损害上市公司利益等违法犯罪行为。对“指使”行为的认定应当以控股股东、实际控制人对公司的控制权与影响力为核心。

“指使”是否包括间接、非明示的行为方式，应当结合行为人对单位的组织控制情况、人员配置、资金使用以及实施犯罪行为的具体策略与方法等多方面进行综合判断。

作者：常俊峰 甘雨来 杨杨冬琪 

来源：金杜研究院 

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我国《刑法》在第87、88条对于犯罪追诉时效制度进行了规定，指出了追诉时效的起点、期限以及延长、中断情形，但对于追诉时效的终点、共同犯罪及单位犯罪的计算方式未作明确规定。本文对上述问题进行了分析。

作者： 陈沛文、张警语

来源： 靖予霖律师事务所

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本文对新旧《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》进行全文逐条对比，并对重要修改事项进行评析。

作者：刘思铭 薛健

来源：君泽君律师

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本文整理了140个罪名的立案量刑标准。

来源：两高权威解读

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本文以表格形式对“退赃退赔”在各刑事阶段的法律依据和法律后果进行了梳理。

来源：湖南高院，转载自：薛律师法律学堂

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本文整理了江苏省、浙江省、安徽省常见毒品犯罪案件证据收集及审查指引。

来源：刑事法律事务

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本观察定期跟踪、关注上市公司涉刑事公告，并从基本案情、法律规定、司法认定、律师点评四个方面对刑事公告资讯进行整理和解读。

作者：王勇庆、李俊君

来源：王勇庆律师团队

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来源：厦门市刑法学研究

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来源：博和汉商律师事务所

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