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【智讯·刑事领域】最新资讯+12份干货速递(2023.11.23 星期四)

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公众号新闻



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目录

\\本期看点\\

01 新法快讯

02 行业动态

03 指导性案例/典型案例

04 专业评析

05 知识管理

06 会议信息

07  刑事领域十大发展趋势

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\\本期看点\\

金融监管总局发布:银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法

40亿美元!美国或将让币安大出血了结刑事指控

“4·01”特大电信网络诈骗案已起诉439人,129人被判决

万字长文“刑民行”三视角解读“百亿毒地案”

3篇指导性案例、5篇精选优质文章、4份知识管理文档


新法快讯


金融监管总局发布:《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》2023-11-10


国家金融监督管理总局近日发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》,自2024年1月1日起施行。《办法》共5章、40条,主要内容包括明确涉刑案件风险防控的目标和基本原则、突出法人主责、明确银行保险机构涉刑案件风险防控主要任务、明确监管部门相关职责分工。


来源:国家金融监督管理总局

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ARzJHburLrptr53SScA09g    


行业动态


40亿美元!美国或将让币安大出血了结刑事指控2023-11-21


近日,新浪援引美东时间11月20日周一的媒体报道称,美国司法部寻求提议让币安支付超过40亿美元,了结持续多年的刑事调查。

媒体从知情者处获悉,司法部和币安的磋商包括,根据一项协议,币安创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控,解决司法部有关洗钱、银行欺诈和违反制裁的调查。

币安和美国司法部都未对上述消息置评。若币安真如消息所说支付超过40亿美元,那将是有史以来最大的加密货币刑事案罚款之一。


来源:华尔街见闻

相关链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1783118933675414221&wfr=spider&for=pc


最高检、公安部联合挂牌督办的“4·01”特大电信网络诈骗案已起诉439人 2023-11-16


最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要成果,现已查清该案涉及缅北21个团伙,涉案人员1800余人,公安机关已将842名缅北回流人员抓获归案。截至目前,“4·01”案中已起诉439人,截至目前已有129人被法院依法作出判决。


来源:最高人民检察院

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ib204uPTM4OoiXWZiR8ROQ 


最高检在9个检察院试点刑事审判监督智能辅助办案系统 2023-11-21


2022年12月至今年6月,最高检在全国9个检察院开展刑事审判监督智能辅助办案系统试点运行工作,取得显著成效。运行刑事审判监督智能辅助办案系统的首要目的是解决当前刑事审判监督线索狭窄、抗诉案源不足的问题。

9个试点检察院分别为:北京市检察院、辽宁省大连市检察院、江苏省无锡市梁溪区检察院、浙江省绍兴市检察院、浙江省青田县检察院、福建省厦门市检察院、湖北省武汉市检察院、贵州省贵阳市检察院、陕西省西安市检察院。


来源:最高人民检察院

相关链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1783142908554313744&wfr=spider&for=pc


广西破获涉黑涉恶刑事案件637起 2023-11-22


近日,2023年广西常态化扫黑除恶斗争新闻发布会召开。发布会披露,2023年以来,广西共破获涉黑涉恶刑事案件637起,查扣涉案财物7100余万元(人民币),广西法院依法处置、执行财产性判项价值2.33亿元。


记者:林浩

来源:中国新闻网

相关链接:https://www.gx.chinanews.com.cn/sh/2023-11-22/detail-ihcvewkm2170287.shtml


中国刑事诉讼法学研究会2023年学术年会暨第三届理事会第二次会议、党员大会在浙江杭州召开 2023-11-21


近日,中国刑事诉讼法学研究会2023年学术年会暨第三届理事会第二次会议、党员大会在浙江杭州召开,会议以“中国式刑事诉讼法治现代化及其体系化构建”为主题。本次会议,来自法学理论界和司法实务界共350余名代表参加了会议,并围绕“刑事诉讼理念现代化”“刑事诉讼法制现代化”“刑事司法现代化”等议题展开了深入研讨。


来源:检察日报

相关链接:https://m.yunnan.cn/system/2023/11/21/032841278.shtml


第十届岳麓刑事法论坛在长沙举行 2023-11-18 


11月18日,第十届岳麓刑事法论坛在长沙举行。本次论坛以“新时期的刑事法学热点问题”为总主题,包含刑事法学自主知识体系的构建、刑事合规的相关问题、轻罪治理的理念、轻罪治理与前科、轻罪治理的制度等五个单元的学术研讨。


来源:湖南法治报·新湖南

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TUGpAUEMuMq9DVp8QI44hw 


指导性案例/典型案例


指导性案例213号:黄某辉、陈某等8人非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案 2023-11-21


裁判要点:

1.破坏环境资源刑事案件中,附带民事公益诉讼被告具有认罪认罚、主动修复受损生态环境等情节的,可以依法从轻处罚。

2.人民法院判决生态环境侵权人采取增殖放流方式恢复水生生物资源、修复水域生态环境的,应当遵循自然规律,遵守水生生物增殖放流管理规定,根据专业修复意见合理确定放流水域、物种、规格、种群结构、时间、方式等,并可以由渔业行政主管部门协助监督执行。


来源:最高人民法院新闻局

相关链接:https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/418242.html


指导性案例215号:昆明闽某纸业有限责任公司等污染环境刑事附带民事公益诉讼案 2023-11-21


裁判要点

公司股东滥用公司法人独立地位、股东有限责任,导致公司不能履行其应当承担的生态环境损害修复、赔偿义务,国家规定的机关或者法律规定的组织请求股东对此依照《中华人民共和国公司法》第二十条的规定承担连带责任的,人民法院依法应当予以支持。


来源:最高人民法院新闻局

相关链接:https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/418262.html


指导性案例212号:刘某桂非法采矿刑事附带民事公益诉讼案 2023-11-21


裁判要点:

1.跨行政区划的非法采砂刑事案件,可以由非法开采行为实施地、矿产品运输始发地、途经地、目的地等与犯罪行为相关的人民法院管辖。

2.对于采售一体的非法采砂共同犯罪,应当按照有利于查明犯罪事实、便于生态环境修复的原则,确定管辖法院。该共同犯罪中一人犯罪或一环节犯罪属于管辖法院审理的,则该采售一体非法采砂刑事案件均可由该法院审理。

3.非法采砂造成流域生态环境损害,检察机关在刑事案件中提起附带民事公益诉讼,请求被告人承担生态环境修复责任、赔偿损失和有关费用的,人民法院依法予以支持。


来源:最高人民法院新闻局

相关链接:https://www.court.gov.cn/shenpan/xiangqing/418222.html


最高检印发第五批检察听证典型案例 2023-11-22


最高人民检察院近日印发第五批检察听证典型案例,此批案例共包括9件,涉及拟不起诉案件、刑事申诉案件、民事诉讼监督案件、行政公益诉讼监督案件等多种案件类型。


来源:最高人民检察院

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/uCt1zYHvfcwaQ7Lyii_QEA 


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专业评析


【刑民行交叉】“刑民行”视角下“百亿毒地案”的法律关系、诉讼策略与合规警示(万字长文)2023-11-12


本文从“刑民行”三个视角对“百亿毒地案”的法律关系进行了详尽的分析,提出陆家嘴公司更宜采取“先民后刑”的诉讼策略,苏钢集团可能更宜采取“先刑后民”的诉讼策略,并对企业生产经营提出合规警示。


作者:刘立杰、钱浩、刘颖琪

来源:京都律师

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Yqt2B2HTtAxfrJ6pEyfJ3g 


【金融犯罪】金融安全的刑法保护边界  2023-10-28


对于金融犯罪的侵害法益,既不能泛化地扩张解释金融犯罪的社会化危害性或法益内涵导致金融管理秩序被破坏,又不能过度地限缩解释导致金融犯罪行为与金融管理秩序脱离,而是应该客观地评价行为的社会危害性,基于防范法律所不允许的不当金融风险的法益实质进行刑法解释模式。

在区分金融创新与金融犯罪的界限时应该强调对金融创新的合理监管,并运用“穿透式”监管方式来准确把握各类新金融现象,实质判断金融创新活动是否构成犯罪。

在金融犯罪的构成要件的认定过程中,需要结合法定犯语境来贯彻法秩序统一的基本解释方法,尽可能保持刑法中规范构成要件与金融法律中的规定一致。

在判断行为人的违法性认识时,如果金融法律规定明确,则行为人不能以不知法作为免责事由,而只有在特定情形下才可能以违法性认识错误难以避免来出罪。


作者:张晓津 

来源:政法论坛

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/i27Hb27rrW1OkHqxQz3KRA 


【上市公司刑事犯罪】上市公司行政违法和刑事犯罪中“指使”行为的认定 2023-10-25


“指使”行为的本质是控股股东、实际控制人为实现其个人利益,滥用其对公司的控制权,利用其对公司的日常经营与重要决策具有重大影响力来实施违规信披、欺诈发行、背信损害上市公司利益等违法犯罪行为。对“指使”行为的认定应当以控股股东、实际控制人对公司的控制权与影响力为核心。

“指使”是否包括间接、非明示的行为方式,应当结合行为人对单位的组织控制情况、人员配置、资金使用以及实施犯罪行为的具体策略与方法等多方面进行综合判断。


作者:常俊峰 甘雨来 杨杨冬琪 

来源:金杜研究院 

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/iMvKimvubIMpk7ZUGcw8ww 


【犯罪追诉时效】不同场景下追诉时效期限的计算2023-11-07


我国《刑法》在第87、88条对于犯罪追诉时效制度进行了规定,指出了追诉时效的起点、期限以及延长、中断情形,但对于追诉时效的终点、共同犯罪及单位犯罪的计算方式未作明确规定。本文对上述问题进行了分析。


作者: 陈沛文、张警语

来源: 靖予霖律师事务所

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TqT_r-P6iV-UWCu18jBgZA 


【法规评析】新旧《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》全文对照及评析 2023-11-21


本文对新旧《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》进行全文逐条对比,并对重要修改事项进行评析。


作者:刘思铭 薛健

来源:君泽君律师

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/NYRWDTTcJ1brOZfxvhlxQg 


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知识管理


刑事立案量刑最新标准(2023更新)  2023-11-14


本文整理了140个罪名的立案量刑标准。


来源:两高权威解读

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/4W2oELo-uWUPzpu2TMXJkA 


“退赃退赔”在各刑事阶段的效果汇总表 2023-11-22


本文以表格形式对“退赃退赔”在各刑事阶段的法律依据和法律后果进行了梳理。


来源:湖南高院,转载自:薛律师法律学堂

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/vJYLOhBW6z03E0KJ9gU76Q 


《常见毒品犯罪案件证据收集及审查指引》(多省) 2023-11-17


本文整理了江苏省、浙江省、安徽省常见毒品犯罪案件证据收集及审查指引。


来源:刑事法律事务

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Lq6iBSAKLZp2rZrK3auGoA 


中国上市公司刑事风险观察(持续更新) 2023-10-18


本观察定期跟踪、关注上市公司涉刑事公告,并从基本案情、法律规定、司法认定、律师点评四个方面对刑事公告资讯进行整理和解读。


作者:王勇庆、李俊君

来源:王勇庆律师团队

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzIzODEwOTg0Mg==&action=getalbum&album_id=2532413728475136001&scene=173&from_msgid=2247484017&from_itemidx=1&count=3&nolastread=1#wechat_redirect 


会议信息


【线上+线下·厦门】第八届鹭岛刑事法论坛:反走私与贸易合规(活动时间:2023年12月3日)


来源:厦门市刑法学研究

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/367pzPmy6RPu-5DdZ4-IHg 


【线上+线下·上海】第十四届博和法律论坛:检视 革新 展望——轻罪治理现代化与刑事法构建 (活动时间:2023年12月9日)


来源:博和汉商律师事务所

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/KRBlhnudiX_OGX-wv3eK3A 


刑事领域十大发展趋势

1. 数字证据的增加:

随着数字技术和社交媒体的快速发展,数字证据在调查、起诉和审判过程中的作用日益重要。

2. 数据隐私和保护:

数字化和大数据时代对数据隐私和保护提出了挑战,因此,保护数据隐私和进行数据调查成为刑事诉讼中的热点话题。

3. 人工智能的应用:

人工智能技术正在逐渐应用于刑事调查和审判中,并对调查、判决和刑事罚款等方面产生了影响。

4. 对毒品犯罪的执法力度加强:

各国政府和执法机构对毒品犯罪的打击力度越来越大,并出台了更为严格的毒品法律和政策。

5. 年龄和性别歧视的消除:

过去长期存在的对不同年龄和性别群体的歧视现象正在逐渐消除,刑事法律也在这个过程中发挥了重要作用。

6. 面对不断出现的新型犯罪:

新型犯罪的频繁出现也成为了刑事法律面临的一个重要挑战之一,如网络犯罪、网络欺诈等。

7. 异国犯罪协调:

国际化犯罪事件不断增多,跨国和异国犯罪协调也成为了刑事法律中的重要议题。

8. 环境犯罪的治理:

环境污染和资源破坏成为了全球性的问题,对环境犯罪在刑事法律领域的治理也越来越重视。

9. 合规文化的强化:

越来越多的企业将合规文化作为企业的核心价值之一,并通过完整的内控机制保持合规的运营,以减少企业和个人因违规而产生的风险。

 10. 受害人保护的强化:

受害人被视为刑事诉讼中最重要的一方,因此,刑事法律的发展趋势包括更多地采取保护受害人的措施和制度。


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