纽约市17名公务员被抓，涉诈纾困金$150万，用来赌博炒股买家具！照片公布的都是这种人...

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检察官周三（11月30日）表示，纽约市政府系统中的 17 名工作人员——包括 7 名来自纽约警察局和一名MTA工作人员——因涉嫌诈骗COVID-19救济金被捕，他们以欺诈手段获得了超过 150 万美元的联邦纾困金。

根据在曼哈顿联邦法院公开的刑事诉讼，他们将通过欺诈获得的现金用于赌博或购买股票、家具和电子产品。

其中，他们骗取了美国小企业管理局大流行专项纾困金，该款项旨在帮助那些在大流行期间苦苦挣扎的人。

在涉嫌犯罪的主要计划中，54 岁的头目RodneySmith被指控合谋在 2020 年通过 SBA 计划提交欺诈性申请——其中许多人声称名下拥有美发店。这些不同的申请者却在申请表上拥有相似数量的员工和工资发放。

现在被起诉的八名申请人包括纽约警察局的五名雇员、一名 MTA 工作人员、该市人力资源管理局的一名工作人员和一名为纽约市政府合作的非营利组织的人。

一份投诉称，他们一次骗取 52,000 至 60,000 美元，然后向RodneySmith和其他人支付数千美元的好处费。RodneySmith共计涉嫌参与 95 份欺诈性申请，调查人员通过这些纾困金申请与他在布鲁克林的家中绑定的同一个 IP 地址发现了其中的端倪。

他现在面临共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和严重身份盗窃的指控。

另有 10 人也受到指控——包括三名教育部工作人员、两名纽约警察局雇员、一名市交通部工作人员、一名儿童服务管理局雇员以及一名现任和前任惩教署雇员。这些人都独立实施诈骗纾困金的计划。

法庭文件称，涉嫌欺诈者申请 EIDL 和联邦支付保护计划，夸大现有企业的收入或捏造出不存在的企业。

检察官称，一些申请人谎称有员工，然后将收入用于股票投资和“购买奢侈服装”。

国税局刑事调查特别负责人 Thomas Fattorusso 在一份声明中表示，逮捕令发出了“明确的信息”：“没有人可以凌驾于法律之上，尽管大流行病已经从头条新闻中消失，但 IRS-CI 将那些欺诈这些纾困金计划的人绳之以法的承诺仍然坚定不移。”

美国纽约南区检察官称这些所谓的计划“令人反感”。他在一份声明中说：“计划冻结旨在帮助小企业度过国家紧急状态的政府资金是冒犯性的。”

“而且，作为公职人员，这些人应该更清楚。该办公室将继续起诉那些利用纳税人的钱诈骗中饱私囊的人。”

以下人员被指控与Rodney Smith一起串谋实施电汇欺诈和电汇欺诈，每项指控最高可判处 20 年监禁：

Sheron Charles，56 岁，家住皇后区，为一家非营利组织工作

Denise Gant，52 岁，家住布鲁克林区

Priscilla Jackson，41 岁，家住布鲁克林，MTA

Yolanda Lawrence，48 岁，家住布鲁克林，纽约市人力资源管理局

Yolanda Ratcliff，48 岁，家住Inwood，纽约警察局

Zhane Ratcliff，27 岁，家住布鲁克林，纽约市警察局

Phya Scott，51 岁，布鲁克林，纽约警察局

Ebony Simon，45 岁，布鲁克林，纽约警察局

以下人员被指控犯有电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁：

Brandon Boyle，31 岁，纽约人，纽约警察局工作

Delilah Cummings，37 岁，纽约市布鲁克林教育局工作

VashawnForeman，40岁，家住皇后区，美国教育局工作

Trevor Gordon，66 岁，家住布鲁克林，纽约市惩教署已退休雇员

Dione Hall, 55, 家住皇后区

ToniMcCullough，39岁，家住布鲁克林，美国教育部

Jarod Ottley，57 岁，家住纽约市，纽约市交通部

Ronette Short，40 岁，家住布鲁克林，纽约市儿童服务管理局

EdwinSkepple，40岁，家住West Nyack，纽约西惩教署

Walter Susswell，28 岁，家住皇后区，纽约市警察局

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