Redian新闻
>
盗卖独立屋,银行职员发觉这个破绽后报警

盗卖独立屋,银行职员发觉这个破绽后报警

公众号新闻



上个月破获一起冒充房主卖房的案件,警方逮捕三名华裔。CBC新闻讲述该案发生的详细经过,原来是因为一个破绽被银行职员所识破。





01


根据CBC新闻报道,一位叫尼鲁桑·维韦卡南塔拉杰(Niroosan (Niro) Vivekanantharajah)房地产律师接受采访讲述案发经过,

开始是他接到一个电话,有人在谷歌上找到他,请求他帮助完成一起士嘉堡房屋的私售手续。

这套位于士嘉堡的独立屋以 840,000 加元的价格私下出售,房屋属于私售,并未在 MLS 上挂牌。


他同意与这位客户合作,并说对方拥有所有必需的文书工作并且对流程有很好的了解。

“老实说,他们是完美的客户,他们真的做好了充分的准备。”

律师说,对方与他分享了财产税文件、空置房屋纳税申报证明和两份身份证明:安省驾照和枫叶卡。

Vivekanantharajah律师通过 Zoom 视频通话检查了这些 ID,客户在通话中将驾照举到脸上, 照片也被提交到他的律师行审查。


图:在这名涉嫌欺诈者与 Vivekanantharajah 的一位同事进行的虚拟通话中,她拿着一张驾照和永久居民卡,这些和真正房主的名字相符。(Niro Law 提供)

但在几周内,这些客户将被多伦多警方逮捕,他们被指控产权欺诈,冒充房主出售不属于他们的房屋。 

这主要由 Vivekanantharajah 安排的一系列事件,本来交易已经完成,但在最后卖房的84万转账时,被银行发现一个破绽,于是致电给Vivekanantharajah,而当他在接到银行的电话后也开始怀疑这宗交易。

图:房产律师Niroosan (Niro) Vivekanantharajah

他说,他接到了资金所在银行的电话,要求他核实客户的身份,以便放款。

他说银行女员工告诉他两个值得怀疑的地方,第一个是这个账户是新账户,这是第一笔交易,第二个她还指出,用作身份证件的枫叶卡可能是假的。


“我无法确认它是假的。他们只是说‘它可能是假的,但不确定。’ “



02

该银行员工告诉 Vivekanantharajah,如果他能核实客户的身份,她就会放款。因此,他和同事制定了一个计划,决定扮演侦探的角色,去看看已售出的房屋,以确定对方是否真的是房主。

“老实说,我们只是临时起意。” 他说。“我们甚至认为这根本不会奏效。”

结果,当Vivekanantharajah律师去到这栋已售出的房屋时,发现很多问题。

首先,他说,房子外面堆满了邮件,这是第一个危险信号,然后他注意到门廊的防风门是锁着的,所以他无法进去按门铃。

“所以我想,‘人们是如何敲门的?他们是如何收邮件或快递的?’ ”

于是,他挨家挨户开始敲邻居家的门,没人应门就留下名片,另外一些居民的描述含糊不清,似乎与他正在打交道的客户相符。

但是,离开该地区后,他接到了隔壁邻居的电话,这位女士告诉他,房主在中国,她有房子的钥匙。

律师告诉她:“女士,我卖掉了这所房子了。”

对方吓了一跳,问:“你卖掉房子是什么意思?”

这位女邻居联系了房主,Vivekanantharajah律师最后确认他的客户不是真正的房主。

于是,他向银行通报了涉嫌欺诈的情况,银行随后报警。

最后,他们共同策划了一次诱捕行动,他说,他指示客户前往约克区奥罗拉的一家特定分行,一名便衣警察在那里等着他们。

士嘉堡这套房子的原有房主和新买家均购买了产权保险,Vivekanantharajah 说,作为投资者的买家已经收到了他们为房屋支付的资金,原来的业主正在努力让他们的名字恢复到房屋的所有权上。



03

有列治文居民发起网上请愿,希望BC省府采取措施,以预防盗卖,大家可以点击文末“阅读更多”处,进入网站签名


END

大家都在看

小心诈骗!加拿大92岁老人维修屋顶 被诈骗$4500!

加拿大房地产市场会萎靡多久?专家:下半年反弹!


【崩盘】温哥华知名华人建商暴雷,欠款7亿申请破产

租客因疏忽这件事被房东告上法庭!被判重罚$57万!


75年前的纳粹藏宝图公开了?这个小镇涌来几百人寻宝!

加息后这批房主最惨!经纪:15年第1次见!2招可避免被拍卖


加拿大地产局出台新规:禁止独家暗盘卖房,全部要公开

【爽翻】加拿大夫妇10年环游世界!优哉游哉却不用花1分住宿费!前提是...


租客拖欠租金 大温房东撑不下去 陷入严重的财务困境

陈佩斯家人炫富?细看这68岁喜剧大师的资产,才知道啥叫人生赢家!


【租房】如何选择靠谱的租客呢?

索赔$200万:黑人夫妇起诉亚裔经纪人,中介不肯卖房给他们!


多大学生度假回来,发现床上睡着2个陌生人,行李被律师房东扔到外面

加拿大又要加息?美联储宣布:再加息75个百分点!加国会跟吗?


赴加5年买3套房!27岁华人女孩30W起步置业,如今收获满满!

林俊杰“炒房”,一年不到亏了80%:陷入一场骗局?


BMO:央行需大幅加息至4%以上!房市露出一丝生机,必须狠狠打压

私贷火了?大批买房者纷纷转跑道,专家警告:风险大!


加拿大各大银行悄悄拨出巨资,应对新一波房贷违约潮?

加拿大学生哭诉: 租不到房只能留级延毕! 开学季租房大危机! 身心都被高价击垮


大跌眼镜!房产经纪被同行告了!原因竟是照片上1个动作

【奇景】加拿大7000呎豪宅被架到拖车上搬走!漂洋过海找新房主


华裔亿万富豪在加拿大高调炫耀  被税局CRA盯上:扣押房产或变卖补税款

【商机】特鲁多启动20亿住房补贴:推动“先租后买” !


加拿大央行9月加息50点还是75点?房贷利率或已见顶!

噩梦:房客欠过万租金却死活不搬!房东被逼睡地产经纪沙发!


UBC学生高价转租学生公寓!几乎翻倍!每月能赚$785

加拿大各大银行悄悄拨出巨资,应对新一波房贷违约潮?


小哥愁坏了:Condo房贷每月暴增$300!专家:未来1年利率物价齐涨

瞒着房东转租:二房东将房子改建,暴力驱赶租客!还不交房租


太卷了!现在,学习不好都不能在加拿大租房?!

钱房两空:20华人家庭现金买房,集体被骗


这个城市租金暴涨20%!专家指未来几个月继续上涨!

BC建筑物业主节能,将享5%税收抵免!


千万小心!揭示这轮联储加息背景,加息缩表负面影响巨大!

【骗局】 假租房中介手握大楼和公寓钥匙!租客入住一晚后被驱赶!


十年后,华人夫妇因之前的一个疏忽,被国税局“讨债”,连房子都被法拍了

为欠租假死?!被驱赶,怒砸好屋成“洞房”!华人房东无辜遭殃!


奇特!房主竟分层出售半独立!2楼单独挂牌

惨被邻居投诉!女房主扩宽门前车道 却被勒令拆除!


惨了!这里或爆Condo楼花烂尾潮!5000单元要凉!华人:防不胜防

房价要大跌?美30年房贷利率跳升5.78%!


刚买房者心塞:要为加拿大金融稳定买单!央行最怕违约潮来临

加拿大5月房市报告出炉:继续冷却!跌回2019年!房价回落13%


华人小哥在家遭报复,直言:在加拿大,这些货就是大爷

旅行房车被宣传成“私人卧室”!租金$800,没有卫浴和厨房!对租房者要求严格…


房东借口“结婚”收回房屋!转手加$300出租!租客上抖音吐槽,火了!

华人小伙崩溃:两月前刚买并新装修的房子被淹!地下室完全被泡在水底!


加拿大又爆楼花项目取消:开发商“霸王条款”:不起诉才退押金

房价下跌!加拿大政府怕了:悄悄修改首次购房者计划,以减少损失


【晕】房子被邻居大树砸,却要自己掏钱清理

民众咋买房?温村去年250万买的房如今加价百万卖


加拿大最高!华人新移民房屋净资产超$100万!比白人高2倍

加拿大银监局出狠招!计划收紧按揭-HELOC组合贷款规则!


加拿大这里的房市:不但没降温 交易过户还排长队

“最有前途”行长 潜藏加拿大红通犯 被遣返


加拿大男子怒告政府:悄悄将他3.8公顷土地$1.1万贱卖!

房价跌后,一些夫妻卖房冲突增加,同居更烦!经纪常常要当裁判


华裔女生为省房租,住进86岁老爷爷家里:一起做中餐、看电影!

房主们被涨息逼惨!卖房,打2份工,出租自住房...挖空心思拼了


加拿大搬家前如何通知房东?租房毁约怎么赔偿?

华人女子买加拿大300万豪宅!反悔后订金泡汤!辩称“地产经纪误导”


禁海外买家购房,对打压加拿大房价作用不大!这个国家是前车之鉴!

与邻居结怨太惨了:加拿大$180万半独立屋找到买家也卖不掉


1月1日起实施的买房禁令:但有6类豁免!留学生限买$50万以下房子


关于我们

加拿大之声聚焦于新闻热点、财经资讯、社区动态。致力揭示事件背后的深度、温度;传递正义、担当;体现社会责任。旗下品牌栏目:《加拿大骗子曝光台》揭露各类大小骗子、骗术;传递百姓之声,为华裔融入加国社会而奔走努力。

新闻线索:[email protected]

                                                                 



微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
密西沙加精选房源:优质理想社区独立屋,背靠湖泊环境美设施全避雷!华人女子$5,150租Yonge街独立屋,身陷政策漏洞!新移民特危险习共“拼多多”到美国,网购者要小心了Glen Abbey学区房: 全新升级独立屋, 4房6卫优雅入住1200万存款被银行职员私自转走,储户被判担责八成密西沙加精选房源:温馨4房4卫独立屋,交通方便配套设施齐全密西沙加精选房源:4房5卫精装修独立屋,工作学习生活一体化教授收入垫底,美国芝加哥州立大学教职员发起罢工【亲历】银行ATM取款被劫!事后报警旁边竟没监控!密西沙加精选房源:高定设计独立屋,6房5卫超大空间,全家拎包入住!密西沙加精选房源:黄金地段精装独立屋,4房4卫拎包入住奥克维尔精选房源:豪华精装独立屋,附赠500平方英尺成品地下室[唏嘘]血亏80w也要毁约!加拿大律师买了2套$246w独立屋,开发商却突然降50w美国银行爆雷震惊全球:3天倒闭2银行,银行股一夜暴跌千亿,引发大面积恐慌三名华人伪装房主盗卖同胞房屋,结果栽在了他们找的律师手里多伦多33岁两口子年薪$26w,为生2胎+$150w独立屋,每周只花$400俄想收回辽宁号,醉翁之意不在舰《更多的诗歌》:27: 笔挺地站着,踩踏磨坊的转轮1200万存款被银行职员私自转走,储户被判担责80%,二审维持原判不可思议!多伦多3名华裔盗卖独立屋被抓,作案过程详细披露!痛心!闽南籍华男惨遭「疯批华人」乱撞身亡!单亲爸爸靠送外卖独自抚养3个子女...奥克维尔精选房源:明亮宽敞森林系独立屋,4房4卫+ 2卧室地下室针对心肌炎:钙和镁的功效一样吗?纽约华裔银行职员被抓!偷客户240万美元炒股特斯拉,结果输光了...奥克维尔精选房源:双车库4卧室独立屋,超大地下室空间十足华裔女子$84万私售多伦多独立屋,2个破绽被银行职员识破唏嘘|加拿大大批独立屋贷款违约,遭银行全权出售!双车库独立屋149万挂牌【城事】男子自称为姆巴佩父亲,因为这个小破绽被警察识破5万8买到4卧2.5卫独立屋,Flip后卖19万4! 87%现金回报率如何做到?奥克维尔精选房源:3房2卫小巧独立屋,配套设施齐全崭新!90后女博士,研究105种动物“性行为”血亏80w也要毁约!多伦多律师买了2套$246w独立屋,开发商却突然降50w海鸟,男,中山大学,银行职员,年入40万+,89年,高166.5,广州/东莞悉尼郊区将建数千套独立屋,首批起价仅$60万,6星环保评级奥克维尔精选房源:4房4卫现代设计独立屋,适合家庭拎包入住
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。