三名华人伪装房主盗卖同胞房屋，结果栽在了他们找的律师手里

2023-03-10 01:03

CBC新闻报道了三名华人假冒房主盗卖房屋的嫌疑人被捕的过程，令人惊讶的是，是骗子找到的律师最终识破了他们的骗局。

三名嫌疑人照片

对尼罗·维韦卡南塔拉杰来说，这开始只是一个很典型的业务电话。有人从谷歌上找到他，请他帮助完成房屋销售流程。

这位多伦多房地产律师告诉CBC新闻，他同意与正在出售位于士嘉堡房屋的客户合作，对方有所有需要的文书工作，并且对流程有很好的了解。

“老实说，他们是完美的客户，真的准备得很充分，”维韦卡南塔拉杰说。

对方与他分享了房产税文件、一份空置房产税申报单的证明和两份身份证明: 一份安大略省驾驶执照和一张永久居民卡。

然后，他通过在线方式检查了这些身份信息，客户将驾照放到面前，照片也被提交到办公室进行审查。

几个星期内，这些客户将被多伦多警方逮捕，被指控进行复杂的产权欺诈，出售根本不属于他们的房屋。因为尼罗·维韦卡南塔拉杰在接到银行电话后起了疑心，并开始进行调查。

他说，“我想我很幸运，只是凭直觉行事，但这也很容易发生在我身上。”

尼罗·维韦卡南塔拉杰分享他的故事，是为了提醒其他人，有些专业人士是多么容易促成这种欺诈行为。媒体报道的每一个产权欺诈故事，共同点都是使用欺诈性的身份证明，如安大略省的驾驶执照。

专家说，这种身份证明的伪造技术越来越先进，想发现造假越来越困难。

律师维韦卡南塔拉杰

维韦卡南塔拉杰的怀疑，始于交易结束后。这座位于士嘉堡的独立屋以84万加元的价格私下出售，没有在MLS（房地产中介和经纪人分享待售房产信息的平台）上列出，所得款项随后被转入被欺诈嫌疑人的账户。

他收到了存放资金的银行打来的电话，要求他核实客户的身份，以便转出资金。银行员工告诉他，这是一个新账户，而且这是第一笔交易。

银行员工还指出了永久居民卡作为身份证使用的潜在问题。维韦卡南塔拉杰说，“我无法确认它是假的。他们只是说这有可能是假的，但不确定。”

银行员工告维韦卡南塔拉杰，如果他能核实客户的身份，她会释放资金，但维韦卡南塔拉杰留了个心眼，说他想在这样做之前再检查一下。因此，他和同事制定了一个计划，并决定从事一次侦探工作，去访问已经售出的房屋。

他说，“说实话，我们只是随口一说。我们甚至认为这根本不可能有戏。”

结果这位律师发现，要卖的那个房屋外面堆满了待收邮件，这时他脑子里闪起了第一个红灯，然后他注意到门廊的门是锁着的，所以他无法进去按门铃，“所以我想，人们是如何敲门的？他们是怎么收到邮件或快递的？”

他接着敲了邻家的门，在那里遇到的一些人，对房主的描述很模糊，似乎与他所面对的客户相吻合。

在离开后，维韦卡南塔拉杰接到了隔壁邻居的电话，后者拿走了他的一张名片。那位女士告诉他，房主人在中国，她有房子的钥匙。

维韦卡南塔拉杰告诉她，自己刚刚经手卖掉了这个房子，邻居说，“你说你卖了这所房子是什么意思？我就说，都卖掉了啊”。

邻居们与房主取得了联系，维韦卡南塔拉杰确认他的客户，并不是真正的房主。

恰好，维韦卡南塔拉杰也从事刑法工作，他于是提醒了银行注意涉嫌欺诈，而银行也联系了警方。然后他们共同策划了一次钓鱼行动，让涉嫌欺诈者亲自到银行。

他指示客户去安大略省奥罗拉市的一个分行，那里有一名便衣警官在等着。

维韦卡南塔拉杰说，“我知道他们急着去……果然他们去了”。

多伦多警方证实，1月27日逮捕了三名嫌疑人，王雪（Xue Wang，音）、潘玲（ Ling Pan，音）和邢玉玲（Xing Yu Ling 音），三人面临欺诈指控。王雪还面临着占有犯罪所得、洗钱、意图获得财产的冒名顶替行为以及伪造证件等指控。

士嘉堡房屋的真正所有者和购买者都有产权保险，维韦卡南塔拉杰说购买者（他们是投资者）已经收回了他们的资金，业主们正在努力将他们的名字恢复到房屋的产权上。

在CBC新闻网最近报道的产权欺诈案件中，被指控的欺诈者都使用了假身份证，要么冒充租房者以获得进入房屋的机会，要么冒充房主本人。

在这种情况下，身份证上的照片与被指控的欺诈者相符，但姓名和地址与真正的房主相符。

FCT 保险公司总裁丹妮拉 · 德托马索说， “这些身份证完全是原件的复制品，令人难以置信。”

FCT 保险公司是加拿大四家产权保险公司之一。她的任务是纠正产权欺诈。她说，麻烦的是，在许多情况下，即使有人使用该省的免费在线检查器检查驾照号码，也不一定能发现问题，“在我们看到的大多数欺诈中，驾驶执照实际上是有效的，只是不属于它应该属于的那个人”。

安大略省警察局反犯罪部门的约翰·阿米特警官说，在整个COVID大流行期间，合成身份证的欺诈行为激增。

他说，虽然大部分假证件涉及骗取政府救济和汽车融资，但是现在房地产欺诈中也出现了，“他们有像打印机一样的设备，他们创造了一个假的身份。我们通过调查还看到，这些欺诈者或许会有全息图或各种不同的政府身份证明中所包含的特征”。

一名嫌疑人使用的假枫叶卡

问题是，一旦骗子有了一个以假乱真的身份证，阿米特警官说，就可以让他们获得其他个人信息或文件，骗子们就有机会获得信用卡或获得信贷。"

虽然维韦卡南塔拉杰被保险公司和警方表扬，但欺诈行为仍然让他感到不舒服，“事件一直在我心里压着，我认为自己是一名体面的房地产律师，我实际上还在培训其他律师。我不喜欢它发生在我身上。”

他说自己在成为律师之前，曾做过多年的保镖，所以他更惊讶于自己没能发现造假。他说，他并不责怪其他会完成流程发放了资金的律师，"所以想象一下，我在工作中定期检查身份证11年了，然后即使作为一名律师，我还是没有发现问题。”

三名嫌疑人王雪、潘玲和邢玉玲将于3月24日出庭。

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来源: qq