涉嫌盗卖房屋的三名华裔是如何被抓住的？

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涉嫌盗卖房屋的三名华裔是如何被抓住的？

公众号新闻

2023-03-09 22:03

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三名华裔涉嫌产权欺诈盗卖他人房屋于一月份被捕，而他们是如何被抓住的？

地产律师Niroosan (Niro) Vivekanantharajah称有人在Google上找到他，请求他帮助出售士嘉堡的房屋。

这位多伦多房地产律师告诉 CBC 新闻，他同意与来电客户合作。因为他们提供了所有必需的文书并且对流程很了解。“老实说，他们是完美的客户。他们真的做好了充分的准备。”

Vivekanantharajah说他通过虚拟Zoom通话检查了售房者的ID，永久居民卡。客户在通话中将驾照举到脸上。照片也被提交到他的办公室审查。

Vivekanantharajah的怀疑是在交易完成后开始的。

这套位于士嘉堡的独立屋以 840,000元的价格私下出售，并未在MLS上挂牌。然后，售房款被转移到涉嫌欺诈者的账户。

他接到了资金所在银行的电话，要求他核实客户的身份，以便放款。

他说银行员工告诉他这个账户是新账户，这是第一笔交易。她还指出了将永久居民卡用作身份证件的潜在问题。

“我无法确认它是假的。他们只是说‘它可能是假的，但我们不确定。’ ”

银行雇员告诉 Vivekanantharajah，如果他能核实客户的身份，她就会放款，但他想要完全确定一下。因此，他和他的同事决定扮演侦探的角色，到已售出的房屋实地看一看。

Vivekanantharajah来到售出的房子，发现外面堆满了邮件，这是第一个危险信号，然后他注意到门廊的门是锁着的，所以他无法进去按门铃。

他开始敲邻居家的门，邻居们的描述含糊不清，似乎与他正在打交道的客户相符。

但是离开之后，他接到了隔壁邻居的电话，当时这位邻居拿了他一张名片。这位女士告诉他，房主在中国，她有房子的钥匙。

“我告诉她说：‘我卖掉了这所房子，’她立刻问，‘你卖掉房子是什么意思？’ 我想坏了。”

邻居们联系了房主，Vivekanantharajah最终确认他的客户不是真正的房主。

曾担任刑事律师的 Vivekanantharajah 说，他向银行通报了涉嫌欺诈的情况，银行随后联系了警方。他们共同策划了一次诱捕行动，要将涉嫌欺诈的人引诱至银行。

随后他指示客户前往安省奥罗拉市的一家特定分行，一名便衣警察在那里等着他们。三名嫌犯当场被捕，将于3月24日庭审。

被盗卖的房屋真正所有者和购买者都有产权保险，Vivekanantharajah说，购买者已经收回了他们为房屋支付的资金。业主也正在努力恢复他们房屋所有权上的名字。

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ref：https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/alleged-title-fraud-suspects-caught-1.6771689

编辑：YUAN

编审：言西早

图片：Niro Law

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