两华人财产面临没收！诈骗医保涉及诊所、处方医生、持卡患者、药房、赃款折现...

美国政府针对联邦医疗保险（Medicare／红蓝卡）和医疗补助（Medicaid／白卡）欺诈的调查还在继续，纽约最近又有两名华人涉嫌参与医保欺诈回扣，而双双被捕和被起诉。

家住布碌崙的王志关（Chi Kwan Wong，音译）药剂师，和在一家诊所工作的姚庄（John Yiu）已于2月24日被大陪审团正式起诉。

案情显示，诈骗医保涉及诊所、处方医生、持卡患者、药房、赃款折现多个环节，各环节之间有介绍上下游或与家属、熟人串通的情况，共同骗取医保。

根据纽约东区联邦法庭文件，布碌崙八大道地铁站附近的A Star药房于2016年成立，老板是韩某和朱某，被告人王志关从2017年至2021年在A Star担任顾问。

A Star药房旁边有一家诊所B，该诊所的员工陈某，其前妻在纽约州药房委员会的注册材料中被列为A Star药房的老板和高级职员，但她通常不参与药房的运营和决策，只是挂个名。

大约从2017年12月至2021年1月，被告人王志关与其他人同意在A Star药房执行一项欺诈计划，用红蓝卡或白卡福利赚钱。

具体而言，王志关与A Star药房老板韩某和朱某等人，为了拉客，同意给客户分发回扣（超市礼品券和现金），以换取他们到A Star药房配药；同时贿赂隔壁诊所B的员工陈某，以换取B诊所将病人推荐到A Star药房。

然后，王志关等人将医疗上不必要开的药，或者不符合红蓝卡和白卡报销条件的药，向联邦单位报销。

起诉书称，为了推动该计划，被告王志关定期向韩某、陈某等人提供高利润处方药的信息，让B诊所开这些处方药。

为此，从2019年8月到2021年1月，红蓝卡Part D处方药计划向A Star药房支付超过130万美元，用于配发“双氯芬酸依帕明贴剂”（Diclofenac Epolamine）。

A Star药房的员工还发现金贿赂和回扣，以换取客人刷OTC（Over-the-counter）福利卡，也即用OTC换现金的做法。OTC津贴只提供给低收入的退休老人，这笔钱原本是让他们能购买到医疗保险不包含的必要物资。

持OTC卡老人每月会收到按月充值的预付借记卡，用于购买协助治疗伤痛或疾病的非处方药物，如止痛药、糖尿病用品、过敏药“抗组胺药”、体重管理用品、助眠剂、维生素、牙膏、耐用医疗用品设备等，到月底未使用的钱不能留至下月使用。

此外，王志关等人在2020年2月至2021年1月还涉嫌洗钱，清洗A Star药房产生的犯罪所得。起诉书指，王志关等人同意接受现金，以换取A Star药房银行账户开出的、支付给多家公司的支票。这些支票经常超过一万美元，但这些付款与合法的商业交易无关。

相反，这些交易的全部或部分目的是隐瞒和掩饰非法活动收益的性质、地点、来源、所有权和控制权等。起诉书指控，王志关等人通过开支票和伪造发票，给人以A Star支付合法业务费用的假象，而实际上是转移收益给其他同谋。

药房贿赂诊所员工介绍病患

第二起案件涉及AC药房（AC Pharmacy），上述A Star药房的老板韩某、朱某同时又是AC药房的业主和管理人员。被告姚庄（John Yiu）在AC药房附近的一家诊所工作。

2019年8月至2021年1月，韩某、朱某向姚庄支付非法回扣和贿赂，以换取他将病患介绍给AC药房。例如，2019年9月30日，姚发短信给韩某、朱某等人，把他的病人姓名和出生日期告知对方说，“patch sent，一旦批准请致电pt”。

起诉书指控，姚庄定期开昂贵的处方药如“双氯芬酸依帕明贴剂”（Diclofenac Epolamine）。作为开药和向AC药房推荐客户的交换条件，他获得AC药房的分赃，方式是以现金和从AC药房银行账户中提取的支票，支付给姚的亲属开的两家公司。

例如，2020年10月15日，从AC药房名下的银行账户开出一张支票，支付给姚亲属开的公司，金额为56,883美元。

从2019年8月至2021年1月，红蓝卡Part D处方药计划向AC药房支付了超过220万美元的费用。

检察官在两份起诉书中，寻求没收两名被告涉及此类罪行的所有不动产或个人财产。

王获得50万美元保释，下次上庭是4月27日；姚以37.5万美元获保释，下次出庭是5月16日。两名被告的律师均没有回应记者的置评请求。

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